股票代碼：601398 股票簡稱：工商銀行編號：臨2007－ 08號

　　中國工商銀行股份有限公司

　　第一屆董事會第十九次會議決議公告

　　中國工商銀行及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國工商銀行股份有限公司第一屆董事會第十九次會議于2007年4月3日在中國工商銀行總行以現場方式召開。

　　會議應出席董事14名，實際出席14名，其中，克利斯多佛·科爾董事通過視頻方式參加會議，約翰·桑頓及錢穎一兩位董事通過電話方式參加會議。有效表決票數14票。會議召開符合法律、行政法規、規章及《中國工商銀行股份有限公司章程》的規定。

　　會議由董事長姜建清主持，出席會議的董事逐項審議并通過下列議案：

　　一、審議通過關于2006年度董事會工作報告的議案

　　議案表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票

　　二、審議通過關于2006年度財務決算方案的議案

　　議案表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票

　　三、審議通過關于2006年上市后利潤分配方案的議案

　　批準以截至2006年12月31日的總股本3340．19億股為基數，向截至2007年6月20日收市后登記在冊的Ａ股股東和Ｈ股股東，按每10股派發現金紅利人民幣0．16元（含稅），即每股派發現金紅利人民幣0．016元（含稅），共計人民幣5，344，301，600元。

　　議案表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票

　　四、審議通過關于2006年年度報告及摘要的議案

　　議案表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票

　　會議決定將上述第一至第三項議案提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　中國工商銀行股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年四月四日

　　股票代碼：601398 股票簡稱：工商銀行 編號：臨2007－ 09號

　　中國工商銀行股份有限公司

　　第一屆監事會第九次會議決議公告

　　中國工商銀行及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國工商銀行股份有限公司第一屆監事會第九次會議于2007年4月3日在中國工商銀行總行召開。會議由王為強監事長主持。會議應到監事5名，實到監事5名。符合《中華人民共和國公司法》和《中國工商銀行股份有限公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　一、會議審議通過了《監事會2006年度工作報告》，并同意將該報告提交股東大會審議。

　　以上議案同意5票、反對0票、棄權0票。

　　二、會議審議通過了本公司《2006年年度報告》及其《摘要》。

　　以上議案同意5票、反對0票、棄權0票。

　　三、會議審議通過了本公司《2006年度財務決算方案》，并同意提交股東大會審議。

　　以上議案同意5票、反對0票、棄權0票。

　　四、會議審議通過了本公司《2006年上市后利潤分配方案》，并同意提交股東大會審議。

　　以上議案同意5票、反對0票、棄權0票。

　　特此公告。

　　中國工商銀行股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年四月四日