證券代碼：600986股票簡稱：科達股份 編號：臨2007—005

　　科達集團股份有限公司關于內部職工股上市的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　科達集團股份有限公司（下稱“公司”）是1993年3月經山東省東營市體改委東體改發[1993]35號文批準，由原東營市第二市政工程公司整體改制，以其凈資產出資折股，同時以定向募集方式設立的股份有限公司。公司成立時定向募集股本總額為242.057萬股(每股面值10元)，股本結構如下：

　　1996年9月，經山東省東營市體改委以東體改發[1996]25號文批準，公司將股票由原每股面值10元拆細為每股1元，原總股本242.057萬股拆為2，420.57萬股，股本比例結構未發生變化。

　　經過1997年3月的送股及轉增（10送4轉增2）、2000年5月的送股（10送10）后，公司A股發行前股本結構如下：

　　2004年3月12日經中國證監會證監發行字[2004]31號文核準，公司于2004年4月9日向社會公開發行人民幣普通股(A股)3，000萬股，公司股票于2004年4月26日在上海證券交易所掛牌上市。根據中國證監會股票發行審核標準備忘錄第11號(新修訂)的有關規定，公司設立時超比例發行的內部職工股及全部社會個人股由現有股東繼續持有，暫不上市流通。中國證券監督管理委員會證監發行字[2004]31號《關于核準科達集團股份有限公司公開發行股票的通知》明確“公司設立時發行的符合流通政策的193.6456萬股內部職工股，自

新股發行之日起滿三年后可上市流通，公司法人股、不符合相關流通政策的1，606.6744萬內部職工股和不符合相關流通政策的1，119.904萬股社會個人股，暫不上市流通”，公司發行三年后上市流通的內部職工股占新股發行前總股本的2.5%，占內部職工股和社會個人股的6.6312%，為體現公平原則，公司確定統一按6.6312%的比例計算各股東可流通股份的數量。2004年7月1日，公司實施了2003年度利潤分配方案10送3派2（含稅），發行三年后上市流通的內部職工股增至251.7393萬股，占總股本的1.8％。截至2007年4月10日，公司上述內部職工股距A股發行之日已滿三年，將于2007年4月10日上市流通。

　　本次申請上市流通的內部職工股為251.7393萬股，其中董事、監事及高級管理人員持有內部職工1.1034萬股按規定暫時鎖定。

　　公司內部職工股持股人數為2，951人，人均持股853股，內部職工股發行價格為每股人民幣1.3元。

　　內部職工股上市后本公司股本結構變動如下：

　　單位：股

　　特此公告。

　　科達集團股份有限公司董事會

　　二〇〇七年四月四日

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