證券代碼：600982 證券簡稱：寧波熱電 公告編號：臨2007-07

　　寧波熱電股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏連帶責任。

　　重要提示：

　　1、本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議沒有新提議案提交表決。

　　一、會議召集、召開和出席情況

　　寧波熱電股份有限公司2006年度股東大會于2007年4月3日（星期二）上午在寧波北侖老板娘新光大酒店舉行。出席會議的股東及股東代表5人，代表股份105，607，639股，占本公司股份總數的62.86%；其中有限售條件的股份數81，719，500股，無限售條件的股份數23，888，139股。大會由丁凱董事長主持，公司部分董事、監事、高管人員列席了會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議及表決情況：

　　會議采取記名投票表決方式，審議通過如下事項：

　　1、審議通過《公司董事會2006年度工作報告》；

　　贊成105，607，639股，占有效表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　2、審議通過《公司監事會2006年度工作報告》；

　　贊成105，607，639股，占有效表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　3、審議通過《公司2006年度財務報告》；

　　贊成105，607，639股，占有效表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　4、審議通過《公司2006年度利潤分配預案》；經江蘇天衡會計師事務所有限公司審計，2006年度公司實現凈利潤2974.49萬元，根據公司章程規定，提取10%法定盈余公積金297.45萬元，加2005年度未分配利潤2571.63萬元，減去2006年分配的2005年度現金股利1680萬元，本年末可供股東分配的利潤為3568.67萬元。公司以2006年12月31日總股本16800萬股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1.00元（含稅），共派發現金股利1680萬元。

　　贊成105，607，639股，占有效表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　5、審議通過《公司2006年度報告及摘要》；

　　贊成105，607，639股，占有效表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　6、審議通過《關于為控股子公司寧電燃料有限公司提供擔保的議案》；同意本公司為控股子公司寧波市寧電燃料有限公司按持股比例（70%）為其銀行貸款提供連帶責任擔保，擔保總額不超過5000萬元人民幣，本擔保有效期為一年。

　　贊成105，607，639股，占有效表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　7、審議通過《關于公司2007年度日常性關聯交易的議案》；

　　關聯股東及股東代表丁凱、呂建偉先生回避了此項議案的表決。

　　贊成49，264，900股，占有效表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　8、審議通過《關于續聘江蘇天衡會計師事務所為公司2007年度財務審計機構的議案》；同意公司續聘江蘇天衡會計師事務所有限公司為本公司2007年度財務審計機構，審計費用為25萬元人民幣（審計機構工作人員在公司所在地工作的食宿、交通等費用由公司承擔）。

　　贊成105，607，639股，占有效表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　本次股東大會還聽取了公司賀秉元、樓百均、吳再鳴、周俊虎四位獨立董事的2006年度述職報告。

　　三、律師出具的法律意見：

　　本次股東大會經國浩律師集團（杭州）事務所金春燕律師現場見證，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議為合法、有效。

　　四、備查文件：

　　1、寧波熱電股份有限公司2006年度股東大會決議；

　　2、國浩律師集團（杭州）事務所關于寧波熱電股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書。

　　寧波熱電股份有限公司董事會

　　2007年4月3日