證券代碼：600410證券簡稱：華勝天成編號：臨2007-009

　　北京華勝天成科技股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　北京華勝天成科技股份有限公司（以下簡稱公司）2006年年度股東大會會議通知于2007年3月13日以公告形式發出，于2007年4月2日上午9：30在公司會議室召開。本次會議由董事會提議召開，由董事長胡聯奎先生主持。出席本次會議的股東及股東代表共9人，代表股份123，521，200股，占公司股份總數的67.39%。公司董事胡聯奎、李曼俊、王維航、劉燕京、劉建柱、蘇綱、丁華庭、葉佛容、藍伯雄，監事盧孝威、歐陽莉輝、劉亞玲、董事會秘書胡家飛出席了本次會議，財務總監林開濤列席了本次會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。

　　二、提案審議情況

　　本次會議以記名投票方式分別合法地、有效地審議并通過如下議案：

　　1、《公司2006年年度報告》及摘要

　　表決結果，贊成票所代表的股份為123，521，200股，占出席股東代表股份的100%；反對0股，占出席股東代表股份的0%；棄權0股，占出席股東代表股份的0%。

　　2、《公司2006年度財務決算報告及2007年度財務預算報告》

　　表決結果，贊成票所代表的股份為123，521，200股，占出席股東代表股份的100%；反對0股，占出席股東代表股份的0%；棄權0股，占出席股東代表股份的0%。

　　3、《公司2006年度董事會工作報告》

　　表決結果，贊成票所代表的股份為123，521，200股，占出席股東代表股份的 100%；反對0股，占出席股東代表股份的0%；棄權0股，占出席股東代表股份的0%。

　　4、《獨立董事述職報告》

　　表決結果，贊成票所代表的股份為123，521，200股，占出席股東代表股份的100%；反對0股，占出席股東代表股份的0%；棄權0股，占出席股東代表股份的0%。

　　5、《公司2006年度利潤及以前年度滾存利潤分配的預案》

　　經北京京都會計師事務所有限責任公司審計，2006年公司凈利潤為140，192，474.96元，上年初未分配利潤126，532，710.90元，計提法定公積金13，125，310.81元和免稅基金5，294，320.31元，分配2005年度普通股股利61，100，000.00元后，可供股東分配的利潤共計187，205，554.74元。

　　以2006年末總股本18，330萬股為基數，向全體股東每10股派發現金3.7元（含稅），共計分配現金股利67，821，000.00元。本次利潤分配后，尚未分配的利潤119，384，554.74元結轉以后年度分配。

　　表決結果，贊成票所代表的股份為123，521，200股，占出席股東代表股份的100%；反對0股，占出席股東代表股份的0%；棄權0股，占出席股東代表股份的0%。

　　6、《公司2006年度轉增股本的預案》

　　以2006年末總股本18，330萬股為基數，向全體股東每10股轉增8股，共轉增14，664萬股。

　　表決結果，贊成票所代表的股份為123，521，200股，占出席股東代表股份的100%；反對0股，占出席股東代表股份的0%；棄權0股，占出席股東代表股份的0%。

　　7、《關于續聘北京京都會計師事務所有限責任公司的議案》

　　公司于2006年聘請北京京都會計師事務所有限責任公司為審計機構。根據國家有關法律法規的規定，公司董事會提議，繼續聘請北京京都會計師事務所有限責任公司作為本公司2007年國內會計師，為本公司進行會計報表審計，聘期一年，審計費為46萬元，期滿后根據雙方意愿，可以續聘。

　　表決結果，贊成票所代表的股份為123，521，200股，占出席股東代表股份的100%；反對0股，占出席股東代表股份的0%；棄權0股，占出席股東代表股份的0%。

　　8、《關于壞賬核銷的議案》

　　因客戶公司倒閉等情況造成無法支付的應收賬款總額為人民幣2，673，538.96元。鑒于該部分資產發生減損的風險較高，出于對公司財務報告列示的資產價值的公允反映的要求，提請對上述壞賬進行核銷。

　　表決結果，贊成票所代表的股份為123，521，200股，占出席股東代表股份的100%；反對0股，占出席股東代表股份的0%；棄權0股，占出席股東代表股份的0%。

　　9、《關于公司董事會換屆的議案》

　　該議案采用累積投票制，對董事候選人逐名進行表決，表決結果如下：

　　①選舉郭先臣先生為董事，贊成票所代表的股份為104，977，600股。

　　②選舉胡聯奎先生為董事，贊成票所代表的股份為123，537，000股。

　　③選舉王維航先生為董事，贊成票所代表的股份為123，537，000股。

　　④選舉蘇綱先生為董事，贊成票所代表的股份為123，557，000股。

　　⑤選舉劉建柱先生為董事，贊成票所代表的股份為123，517，000股。

　　⑥選舉劉燕京女士為董事，贊成票所代表的股份為123，487，000股。

　　⑦選舉荊濤先生為董事，贊成票所代表的股份為18，514，600股。

　　⑧選舉葉佛容先生為獨立董事，贊成票所代表的股份為123，521，200股。

　　⑨選舉藍伯雄先生為獨立董事，贊成票所代表的股份為123，521，200股。

　　⑩選舉朱武祥先生為獨立董事，贊成票所代表的股份為123，521，200股。

　　根據上述投票結果，郭先臣、胡聯奎、王維航、蘇綱、劉建柱、劉燕京、葉佛容、藍伯雄、朱武祥當選為公司第三屆董事會董事。

　　10、《公司2006年度監事會工作報告》

　　表決結果，贊成票所代表的股份為123，521，200股，占出席股東代表股份的100%；反對0股，占出席股東代表股份的0%；棄權0股，占出席股東代表股份的0%。

　　11、《對公司2006年度運作和經營決策情況的監察報告》

　　表決結果，贊成票所代表的股份為123，521，200股，占出席股東代表股份的100%；反對0股，占出席股東代表股份的0%；棄權0股，占出席股東代表股份的0%。

　　12、《關于公司監事會換屆的議案》

　　表決結果，贊成票所代表的股份為123，521，200股，占出席股東代表股份的100%；反對0股，占出席股東代表股份的0%；棄權0股，占出席股東代表股份的0%。

　　三、律師見證情況

　　本次會議由北京市浩天信和律師事務所邱梅律師進行了見證并出具了法律意見書。律師認為：本次大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會議人員的資格合法有效；表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次大會通過的各項決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書；

　　特此公告。

　　北京華勝天成科技股份有限公司

　　二00七年四月二日