證券代碼：600986 股票簡稱：科達(dá)股份 編號：臨2007—004

　　科達(dá)集團(tuán)股份有限公司有限售條件的流通股上市公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　● 本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為35，445，519股

　　● 本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年4月9日

　　一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況

　　1、公司股權(quán)分置改革于2006年3月28日經(jīng)相關(guān)股東會議通過，以2006年4月5日作為股權(quán)登記日實(shí)施，于2006年4月7日實(shí)施后首次復(fù)牌。

　　2、公司股權(quán)分置改革方案無追加對價安排。

　　二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾及其履行情況

　　1、公司控股股東廣饒縣科達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司承諾遵守有關(guān)部門制定的法定禁售規(guī)定，此外還做出特別承諾：

　　(1)為未明確表示同意進(jìn)行股權(quán)分置改革的非流通股股東及提出改革動議的其他非流通股股東，無償墊付其持有的非流通股獲得上市流通權(quán)所需支付的對價。

　　(2)自公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起三十六個月內(nèi)，其持有的公司原非流通股股份不通過上海證券交易所掛牌出售或轉(zhuǎn)讓。

　　(3)在前項(xiàng)承諾期滿后的十二個月內(nèi)，通過上海證券交易所掛牌出售所持股份的價格不低于11.21元/股(即公司股票上市以來歷史最高收盤價的除權(quán)價，比2月23日收盤價上浮125.10%)。若自公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股份等除權(quán)事項(xiàng)，應(yīng)對該價格進(jìn)行除權(quán)處理。

　　(4)若違反前述承諾的禁售和限售條件而出售所持有的原非流通股股份，將以出售股票所得額的100%作為違約金支付給公司。

　　2、其他持有本公司有限售條件流通的股東所持股份自公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起十二個月不上市交易。

　　3、股東承諾履行情況：有關(guān)股東均嚴(yán)格履行其做出的承諾。

　　三、股改實(shí)施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況

　　1、股改實(shí)施后至今，公司未發(fā)生過除分配、轉(zhuǎn)增以外的股本結(jié)構(gòu)變化。

　　2、股改實(shí)施后至今，各有限售條件流通股的持股比例未發(fā)生變化。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　公司不存在大股東占用資金。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　聯(lián)合證券有限責(zé)任公司為公司股權(quán)分置改革的保薦機(jī)構(gòu)，其就公司本次有限售條件的流通股上市出具的核查意見如下：

　　“經(jīng)核查，截至本意見書出具日，科達(dá)股份限售股份持有人均履行了其在股權(quán)分置改革方案中作出的各項(xiàng)承諾。科達(dá)股份本次限售股份上市流通并不影響其他股改承諾的履行，此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份將依據(jù)法律、法規(guī)和有關(guān)承諾的要求繼續(xù)實(shí)行限售安排。科達(dá)股份本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《證券法》和《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。公司董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合《公司法》、《證券法》和《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定。”

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為35，445，519股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年4月9日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細(xì)清單

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：

　　根據(jù)公司《股權(quán)分置改革說明》，由廣饒縣科達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司代為執(zhí)行對價安排的其他非流通股股東所持股份（包括內(nèi)部職工股和社會個人股）的6.6312%共2，517，393股于公司首次公開發(fā)行三年后上市流通，即于2007年4月10日上市流通；其余93.3688%共35，445，519股份在公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施后十二個月上市流通，即于2007年4月9日上市流通。

　　本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件的流通股上市。

　　七、股本變動結(jié)構(gòu)表

　　特此公告。

　　科達(dá)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2007年4月3日

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、投資者記名證券持有數(shù)量查詢證明

　　3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書

　　4、其他文件