證券代碼：600332（A股） 0874（H股） 股票簡稱：廣州藥業(yè) 編號：臨2007-013

　　廣州藥業(yè)股份有限公司

　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　廣州藥業(yè)股份有限公司（下稱“本公司”）及董事會全體成員（下稱“董事會”）保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、2007年第一次臨時股東大會（下稱“臨時股東大會”）召開和出席情況

　　本次臨時股東大會于2007年4月2日上午10：00 在中華人民共和國（下稱“中國”）廣東省廣州市沙面北街45號本公司103會議室舉行，與會股東及股東授權(quán)代表8人，代表股份數(shù)共569，776，373股（其中國家股481，900，000股，占本公司已發(fā)行股份總數(shù)約59.43%；H股87，873，373股，占本公司已發(fā)行股份總數(shù)約10.84%；A股3，000股，占本公司已發(fā)行股份總數(shù)約0.0004%），占本公司已發(fā)行股份總數(shù)約70.26%。臨時股東大會由本公司董事會召集，董事長楊榮明先生主持，本公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師、核數(shù)師列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》）及本公司《公司章程》（下稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。

　　截至臨時股東大會之日止，本公司已發(fā)行股份總數(shù)為810，900，000股，其持有人有權(quán)出席臨時股東大會并于會上就2007年2月14日刊發(fā)的臨時股東大會通知（下稱“通知”）中的議案表決贊成或反對。并無任何股份持有人有權(quán)出席臨時股東大會但只可于會上就任何議案表決反對。

　　二、提案審議情況

　　臨時股東大會按照會議議程，采用記名投票方式表決通過如下決議（議案詳情請參見通知）：

　　（一）以普通決議案的方式審議并通過如下議案：

　　1.選舉施少斌先生為本公司董事，任期自獲委任之日起至第四屆董

　　事會成員選舉產(chǎn)生之日止；

　　該議案的表決結(jié)果為：贊成票569，776，373股（其中國家股481，900，000股，H股87，873，373股，A股3，000股），占出席臨時股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%；反對票0股，占出席臨時股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席臨時股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)的0%。

　　2.關(guān)于2007年本公司向下屬部分企業(yè)提供銀行借款擔(dān)保額度的議案。

　　該議案的表決結(jié)果為：贊成票569，776，373股（其中國家股481，900，000股，H股87，873，373股，A股3，000股），占出席臨時股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%；反對票0股，占出席臨時股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席臨時股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)的0%。

　　（二）以特別決議案方式審議并通過：

　　動議通過確認(rèn)本公司屬下子公司――廣州敬修堂（藥業(yè)）股份有限公司、廣州潘高壽藥業(yè)股份有限公司及33名自然人與聯(lián)合美華有限公司（“聯(lián)合美華”）于2007年1月27日簽訂的《廣州醫(yī)藥有限公司出資轉(zhuǎn)讓合同》、本公司與聯(lián)合美華于同日簽訂的《增資合同》、《合營合同》及其項(xiàng)下的相關(guān)交易。有關(guān)以上交易之詳情已刊載于本公司于2007年2月14日向股東發(fā)出的通函，并謹(jǐn)此授權(quán)本公司董事代表本公司簽署、蓋章、訂立、完善及寄發(fā)一切有關(guān)文件及契約，并作出其全權(quán)酌情認(rèn)為對執(zhí)行相關(guān)交易所必須或適當(dāng)并符合本公司利益的一切有關(guān)行動及事情。

　　該議案的表決結(jié)果為：贊成票569，146，373股（其中國家股481，900，000股，H股87，243，373股，A股3，000股），占出席臨時股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)的99.89%；反對票0股，占出席臨時股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票630，000股，占出席臨時股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.11%。

　　三、律師、核數(shù)師見證情況

　　本公司的中國核數(shù)師廣東羊城會計師事務(wù)所有限公司于臨時股東大會上擔(dān)任投票表決之監(jiān)票人。

　　臨時股東大會由廣東正平天成律師事務(wù)所呂暉律師見證，并出具了法律意見書：本次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員資格合法有效，臨時股東大會上未有股東提出新提案，會議表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定，臨時股東大會通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　（一）出席股東及股東代表簽字的臨時股東大會決議；

　　（二）律師對臨時股東大會出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　廣州藥業(yè)股份有限公司

　　2007年4月2日

　　于本公告日，本公司董事會成員包括執(zhí)行董事楊榮明先生、施少斌先生（于2007年4月2日獲委任）、陳志農(nóng)先生與馮贊勝先生，及獨(dú)立非執(zhí)行董事吳張先生、黃顯榮先生與張鶴鏞先生。

　　證券代碼：600332（A股） 0874（H股） 股票簡稱：廣州藥業(yè) 編號：臨2007-014

　　廣州藥業(yè)股份有限公司境外上市

　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

　　外資股股東之類別股東大會決議公告

　　廣州藥業(yè)股份有限公司（下稱“本公司”）及董事會全體成員（下稱“董事會”）保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、境外上市外資股（下稱“H股”）股東之類別股東大會（下稱“H股類別股東大會”）召開和出席情況

　　本公司H股類別股東大會于2007年4月2日上午11：00 在中華人民共和國（下稱“中國”）廣東省廣州市沙面北街45號本公司103會議室舉行，與會H股股東及股東授權(quán)代表4人，代表H股股份數(shù)共69，304，051股，占本公司已發(fā)行H股股份總數(shù)約8.55％。由于截至2007年3月13日止（即擬出席H股類別股東大會的H股股東須將已填妥及簽署的回條送達(dá)本公司的最后日期），本公司尚未收到代表在H股類別股東大會上有表決權(quán)的H股股份總額之二分之一以上的H股股東有關(guān)擬出席H股類別股東大會的書面回復(fù)，本公司于2007年3月16日在中國內(nèi)地《上海證券報》與中國香港《經(jīng)濟(jì)日報》、《英文虎報》上刊登了關(guān)于召開H股類別股東大會的提示性公告。根據(jù)本公司《公司章程》（下稱《公司章程》）第120條的規(guī)定，經(jīng)再次公告召開H股類別股東大會的有關(guān)事宜后，本公司可以如期召開H股類別股東大會。

　　H股類別股東大會由本公司董事會召集，董事長楊榮明先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師、核數(shù)師列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　截至H股類別股東大會之日止，本公司已發(fā)行H股股份總數(shù)為219，900，000股，約占本公司已發(fā)行股份總數(shù)的27.12％，其持有人有權(quán)出席H股類別股東大會并于會上就2007年2月14日刊發(fā)的H股類別股東大會通知（以下簡稱“通知”）中的議案進(jìn)行表決贊成或反對。并無任何H股股份持有人有權(quán)出席H股類別股東大會但只可于會上就任何議案表決反對。

　　二、提案審議情況

　　H股類別股東大會按照會議議程，采用記名投票方式表決并以特別決議案方式審議通過如下議案（議案詳情請參見通知）：

　　動議通過確認(rèn)本公司屬下子公司――廣州敬修堂（藥業(yè)）股份有限公司、廣州潘高壽藥業(yè)股份有限公司及33名自然人與聯(lián)合美華有限公司（“聯(lián)合美華”）于2007年1月27日簽訂的《廣州醫(yī)藥有限公司出資轉(zhuǎn)讓合同》、本公司與聯(lián)合美華于同日簽訂的《增資合同》、《合營合同》及其項(xiàng)下的相關(guān)交易。有關(guān)以上交易之詳情已刊載于本公司于2007年2月14日向股東發(fā)出的通函，并謹(jǐn)此授權(quán)本公司董事代表本公司簽署、蓋章、訂立、完善及寄發(fā)一切有關(guān)文件及契約，并作出其全權(quán)酌情認(rèn)為對執(zhí)行相關(guān)交易所必須或適當(dāng)并符合本公司利益的一切有關(guān)行動及事情。

　　該議案的表決結(jié)果為：贊成票69，304，051股，占出席H股類別股東大會有表決權(quán)的H股股份總數(shù)的100％；反對票0股，占出席H股類別股東大會有表決權(quán)的H股股份總數(shù)的0％；棄權(quán)票0股，占出席H股類別股東大會有表決權(quán)的H股股份總數(shù)的0％。

　　三、律師、核數(shù)師見證情況

　　本公司的中國核數(shù)師廣東羊城會計師事務(wù)所有限公司于H股類別股東大會上任投票表決之監(jiān)票人。

　　H股類別股東大會由廣東正平天成律師事務(wù)所呂暉律師見證，并出具了法律意見書：本次H股類別股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員資格合法有效，H股類別股東大會上未有H股股東提出新提案，會議表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定，H股類別股東大會通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　（一）出席的H股股東及股東代表簽字的H股類別股東大會決議；

　　（二）律師對H股類別股東大會出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　廣州藥業(yè)股份有限公司

　　2007年4月2日

　　于本公告日，本公司董事會成員包括執(zhí)行董事楊榮明先生、施少斌先生（于2007年4月2日獲委任）、陳志農(nóng)與馮贊勝先生，及獨(dú)立非執(zhí)行董事吳張先生、黃顯榮先生與張鶴鏞先生。

　　證券代碼：600332（A股） 0874（H股） 股票簡稱：廣州藥業(yè) 編號：臨2007-015

　　廣州藥業(yè)股份有限公司

　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

　　內(nèi)資股股東之類別股東大會決議公告

　　廣州藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）及董事會全體成員（以下簡稱“董事會”）保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、內(nèi)資股股東之類別股東大會（以下簡稱“內(nèi)資股類別股東大會”）召開和出席情況

　　本公司內(nèi)資股類別股東大會于2007年4月2日上午11：30 在中華人民共和國（以下簡稱“中國”）廣東省廣州市沙面北街45號本公司103會議室舉行，與會內(nèi)資股股東及股東授權(quán)代表3人，代表內(nèi)資股股份數(shù)共481，903，000 股（其中國家股481，900，000股， A股3，000股），占本公司已發(fā)行內(nèi)資股股份總數(shù)約81.54%。內(nèi)資股類別股東大會由本公司董事會召集，董事長楊榮明先生主持，本公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師、核數(shù)師列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及本公司《公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。

　　截至內(nèi)資股類別股東大會之日止，本公司已發(fā)行內(nèi)資股股份總數(shù)為591，000，000股，約占本公司已發(fā)行股份總數(shù)的72.88%，其持有人有權(quán)出席內(nèi)資股類別股東大會并于會上就2007年2月14日刊發(fā)的內(nèi)資股類別股東大會通知（以下簡稱“通知”）中的議案進(jìn)行表決贊成或反對。并無任何內(nèi)資股股份持有人有權(quán)出席內(nèi)資股類別股東大會但只可于會上就任何議案表決反對。

　　二、提案審議情況

　　內(nèi)資股類別股東大會按照會議議程，采用記名投票方式表決并以特別決議案方式審議并通過如下議案（議案詳情請參見通知）：

　　動議通過確認(rèn)本公司屬下子公司――廣州敬修堂（藥業(yè)）股份有限公司、廣州潘高壽藥業(yè)股份有限公司及33名自然人與聯(lián)合美華有限公司（“聯(lián)合美華”）于2007年1月27日簽訂的《廣州醫(yī)藥有限公司出資轉(zhuǎn)讓合同》、本公司與聯(lián)合美華于同日簽訂的《增資合同》、《合營合同》及其項(xiàng)下的相關(guān)交易。有關(guān)以上交易之詳情已刊載于本公司于2007年2月14日向股東發(fā)出的通函，并謹(jǐn)此授權(quán)本公司董事代表本公司簽署、蓋章、訂立、完善及寄發(fā)一切有關(guān)文件及契約，并作出其全權(quán)酌情認(rèn)為對執(zhí)行相關(guān)交易所必須或適當(dāng)并符合本公司利益的一切有關(guān)行動及事情。

　　該議案的表決結(jié)果為：贊成票481，903，000股（其中國家股481，900，000股，A股3，000 股），占出席內(nèi)資股股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)的100 %；反對票0股，占出席內(nèi)資股股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席內(nèi)資股股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)的0%。

　　三、律師、核數(shù)師見證情況

　　本公司的中國核數(shù)師廣東羊城會計師事務(wù)所有限公司于內(nèi)資股類別股東大會上擔(dān)任投票表決之監(jiān)票人。

　　內(nèi)資股類別股東大會由廣東正平天成律師事務(wù)所呂暉律師見證，并出具了法律意見書：本次內(nèi)資股類別股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員資格合法有效，內(nèi)資股類別股東大會上未有內(nèi)資股股東提出新提案，會議表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定，內(nèi)資股類別股東大會通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　（一）出席的內(nèi)資股股東及股東代表簽字的內(nèi)資股類別股東大會決議；

　　（二）律師對內(nèi)資股類別股東大會出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　廣州藥業(yè)股份有限公司

　　2007年4月2日

　　于本公告日，本公司董事會成員包括執(zhí)行董事楊榮明先生、施少斌先生（于2007年4月2日獲委任）、陳志農(nóng)先生與馮贊勝先生，及獨(dú)立非執(zhí)行董事吳張先生、黃顯榮先生與張鶴鏞先生。