本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司已經進入股權分置改革程序，尚未召開相關股東會議。

　　公司于2007年3月16日披露了《股權分置改革說明書》，并于2007年3月24日披露了溝通結果及《股權分置改革說明書》（修訂搞）。本次股權分置改革動議由合金投資重組方—遼寧省機械（集團）股份有限公司（以下簡稱“遼機集團”）提出。遼機集團已與公司其余非流通股股東簽署股權轉讓協議，轉讓完成后遼機集團將持有公司全部非流通股份，占公司總股本的比例56．76％。本次股權分置改革以遼機集團向公司流通股股東每10股送1股、參與公司債務重組并免除其因此而產生的對公司31，000萬元應收款項半年的利息948．6萬元作為對價安排，同時以遼機集團以非現金資產代新疆德隆償還其占用公司的資金余額3．19億元為重要的組成部分。上述對價安排以遼機集團收購公司控股權方案獲得中國證監會批準以及債務重組方案獲得中國銀監會的批準為前提條件，因此本次股權分置改革相關股東會議現場會議召開日與股權登記日尚待獲得國家有關部門批準后方可確定。

　　特此公告。

　　沈陽合金投資股份有限公司董事會

　　二○○七年三月三十日