本公司及董事局全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　目前，本公司股票仍處于暫停上市狀態。本公司股票存在終止上市的風險，請投資者注意投資風險。截止本公告日，公司2006年年度報告審計工作還未結束，公司資產重組工作無實質性進展。公司在未來一定時間是否能披露股改方案存在不確定性。

　　一、目前公司非流通股股東股改動議情況

　　公司目前尚未進入股權分置改革程序，尚未有非流通股股東提出股改動議。

　　二、公司股改保薦機構情況

　　目前，公司還未聘請股改保薦機構。

　　三、公司董事局擬采取的措施

　　公司董事局將督促相關股東做好相關工作。

　　四、保密義務及董事責任

　　本公司全體董事確認并已明確告知相關當事人，按照《上市公司股權分置改革管理辦法》第七條等的規定履行保密義務。

　　本公司全體董事保證將按照《上市公司股權分置改革管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及相關業務規則的規定及時披露股改相關事項。

　　本公司全體董事確認已知《刑法》、《證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等對未按規定披露信息、內幕交易等的罰則。

　　特此公告。

　　成功信息產業（集團）股份有限公司

　　董事局

　　二00七年四月二日