本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數量為33，150，000股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年4月5日

　　一、公司股權分置改革方案相關情況

　　1、山東萬杰高科技股份有限公司股權分置改革經2006年2月13日召開的公司相關股東會議通過，以2006年2月17日作為股權登記日實施，于2006年2月21日實施后首次復牌。

　　2、公司股權分置改革方案無追加對價安排。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　1、公司第一大股東萬杰集團有限責任公司做出的特別承諾：

　　（1）持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在三十六個月內不上市交易或轉讓；

　　（2）在上述承諾禁售期滿后三年內，通過上海證券交易所掛牌交易出售股份數量占萬杰高科股份總數的比例，每年不超過5％，三年內累計不超過10％；

　　（3）在上述承諾禁售期滿后三年內，通過二級市場減持的價格不低于3．4元／股。

　　當萬杰高科派發紅股、轉增股本、增資擴股（包括可轉換債券轉換的股本）、配股、派息等情況使股份數量或股東權益發生變化時，平均價格按下述公式調整。設送股率為Ｎ，增發新股或配股率為Ｋ，增發新股價或配股價為Ａ，每股派息為Ｄ，調整后的價格為Ｐ，調整前的價格為Ｐｏ。

　　送股或轉增股本：Ｐ＝Ｐｏ／（1＋Ｎ）；

　　增發新股或配股：Ｐ＝（Ｐｏ＋ＡＫ）／（1＋Ｋ）；

　　兩項同時進行：Ｐ＝（Ｐｏ＋ＡＫ）／（1＋Ｎ＋Ｋ）；

　　派息：Ｐ＝Ｐｏ－Ｄ

　　（4）承諾在股東大會上提議并贊同公司保持穩定的分紅政策，在股權分置改革實施后連續三個年度的利潤分配比例不低于當年實現的可分配利潤的30％。

　　（5）萬杰集團承諾代其他7個非流通股股東執行對價安排。

　　被代付對價的非流通股股東在辦理其持有的非流通股股份上市流通時，應先征得代其支付對價的非流通股股東的同意，并由上市公司向證券交易所提出該等股份的上市流通申請。

　　2、其他持有本公司限售條件流通股的股東所持股份自改革方案實施之日起12個月內不上市交易。

　　3、鎖定期起始日至當前公司總股本未發生變化。

　　三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至本公告日，沒有因公司分配、公積金、發行新股（增發、配股、非公開發行）、可轉債轉股、回購股份等轉增導致的股本結構變化情況。

　　2、股改實施后至本公告日，沒有因股權拍賣、轉讓、其他非交易過戶等導致的股東持股比例變化情況。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　公司不存在大股東占用資金情況

　　五、保薦機構核查意見

　　華西證券有限責任公司為公司股權分置改革的保薦機構，其就公司本次有限售條件的流通股上市出具了《關于山東萬杰高科技股份有限公司有限售條件的流通股上市流通申請的核查意見書》，意見如下：

　　萬杰高科相關股東已履行了股改中做出的承諾，萬杰高科董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合《上市公司股權分置改革管理辦法》等的有關規定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為33，150，000股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年4月5日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數量（股）

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　本次上市數量

　　（單位：股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數量（股）

　　1

　　萬杰集團有限責任公司

　　238，956，250

　　44．56％

　　0

　　238，956，250

　　2

　　博山萬通達建筑安裝公司

　　19，500，000

　　3．64

　　19，500，000

　　3

　　淄博第五棉紡織廠

　　5，590，000

　　1．04

　　5，590，000

　　4

　　淄博岜山染料

化工廠

　　2，340，000

　　0．44

　　2，340，000

　　5

　　山東淄博萬通達工業技術研究所

　　2，340，000

　　0．44

　　2，340，000

　　6

　　淄博市博山毛巾廠

　　2，340，000

　　0．44

　　2，340，000

　　7

　　山東博山萬通達經濟開發公司

　　650，000

　　0．12

　　650，000

　　8

　　山東萬通達企業集團廣告裝飾公司

　　390，000

　　0．07

　　390，000

　　合計

　　272，106，250

　　33，150，000

　　238，956，250

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。

　　5、本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本變動結構表

　　單位：股

　　本次上市前

　　變動數

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　1、其他境內法人持有股份

　　272，106，250

　　－33，150，000

　　238，956，250

　　有限售條件的流通股合計

　　272，106，250

　　－33，150，000

　　238，956，250

　　無限售條件的流通股份

　　Ａ股

　　264，143，750

　　＋33，150，000

　　297，293，750

　　無限售條件的流通股份合計

　　264，143，750

　　＋33，150，000

　　297，293，750

　　股份總額

　　536，250，000

　　0

　　536，250，000

　　特此公告。

　　山東萬杰高科股份有限公司董事會

　　2007年3月30日

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、保薦機構核查意見書

　　3、其他文件

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