本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數量為28，650，466股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年4月6日

　　一、通過股權分置改革方案的股東大會屆次和日期。

　　2006年3月20日召開了公司2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議，審議通過了公司股權分置改革方案，支付對價股權登記日為2006年4月4日，2006年4月6日對價股份上市， 公司股票恢復交易。

　　二、股權分置改革中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾及履行情況

　　（一）、承諾情況

　　1、公司的非流通股股東在Ｇ＋13個月至Ｇ＋36個月內，當價格低于5．00元／股（因公司送股、公積金轉增股本、配股、增發新股及派現等時，按復權價格計算）時，不通過證券交易所掛牌交易方式出售所持有的沱牌曲酒股份。

　　2、公司第二、三大股東應支付對價部分由沱牌集團代為支付，沱牌集團已與其達成墊付和償還協議，其所持股份的流通須取得沱牌集團的同意，并由本公司向上海證券交易所提出其所持股份的上市流通申請。

　　（二）承諾履行情況

　　公司原非流通股股東均嚴格履行了在股權分置改革時所做出的上述承諾。

　　三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況：

　　股改實施至今，公司股本結構沒有發生變化，各股東持有有限售條件流通股的比例也沒有發生變化。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　公司大股東占用資金的清償工作已全部完成。內容詳見于2006年8月25日在上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中國證券報》及《上海證券報》上刊載的《四川沱牌曲酒股份有限公司關于非經營性資金占用清欠完成情況的公告》，

　　五、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為28，650，466股

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年4月6日

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單

　　單位：股

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股東數量

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　本次上市數量

　　剩余有限售條件的流通股股份數量

　　1

　　四川沱牌集團有限公司

　　100，437，810

　　29．78％

　　5，372，088

　　95，065，722

　　2

　　四川省射洪廣廈房地產開發公司

　　17，000，000

　　5．04％

　　11，777，751

　　5，222，249

　　3

　　四川省射洪順發貿易公司

　　5，800，000

　　1．72％

　　4，018，291

　　1，781，709

　　4

　　射洪縣融達房地產實業綜合開發公司

　　2，771，234

　　0．82％

　　2，771，234

　　0

　　5

　　遂寧金寧商貿有限公司

　　2，078，427

　　0．62％

　　2，078，427

　　0

　　6

　　中國工商銀行成都市總府支行

　　2，078，427

　　0．62％

　　2，078，427

　　0

　　7

　　射洪縣金穗物業管理有限責任公司

　　277，124

　　0．08％

　　277，124

　　0

　　8

　　射洪縣金鑫城市信用社

　　277，124

　　0．08％

　　277，124

　　0

　　合計

　　130，720，146

　　38．75％

　　28，650，466

　　102，069，680

　　提示：因第二、三大股東的股份全部被質押，其應支付對價部分由沱牌集團在方案實施時代為支付。沱牌集團代第二、三大股東支付對價7，003，958股后，沱牌集團共計執行對價54，643，590股，執行對價后沱牌集團持有本公司股份100，437，810股，持股比例為29．78％

　　五、股本結構變動情況表

　　股份類別

　　股份情況？

　　本次上市前

　　變動數

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　1、國家持有股份

　　2、國有法人持有股份

　　100，437，810

　　－5，372，088

　　95，065，722

　　3、其他境內法人持有股份

　　30，282，336

　　－23，278，378

　　7，003，958

　　4、境內自然人持有股份

　　5、境外法人、自然人持有股份

　　6、戰略投資者配售股份

　　7、一般法人配售股份

　　8、其他

　　有限售條件的流通股合計

　　130，720，146

　　－28，650，466

　　102，069，680

　　無限售條件的流通股份

　　Ａ股

　　206，579，854

　　28，650，466

　　235，230，320

　　Ｂ股

　　0

　　Ｈ股

　　0

　　其他

　　無限售條件的流通股合計

　　206，579，854

　　28，650，466

　　235，230，320

　　股份總額

　　337，300，000

　　0

　　337，300，000

　　六、保薦機構核查的結論性意見

　　保薦機構中國銀河證券有限公司根據核查認為：截至目前公司原非流通股股東均嚴格履行在股權分置改革時所做出的上述承諾，本次沱牌曲酒相關股東提出的有限售條件的流通股上市流通事宜符合《關于上市公司股權分置改革的指導意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》等相關規定和沱牌曲酒相關股東在股權分置改革說明書所作的有關承諾。

　　七、備查文件

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、投資者記名證券持有數量查詢證明

　　3、保薦機構核查意見書

　　4、四川沱牌曲酒股份有限公司關于非經營性資金占用清欠完成情況的公告

　　5、四川沱牌曲酒股份有限公司關于公司限售股東償還墊付對價的說明

　　特此公告。

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　董事會

　　2007年4月2日

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