本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中山公用科技股份有限公司第五屆董事會第三次會議于2007年3月29日（星期四）上午9：30在中山市興中道18號財興大廈三樓公司會議室召開。出席會議的董事應到9人，實到8人，獨立董事舒揚先生因公務出差，委托獨立董事李新春表決。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長鄭鐘強先生主持，公司監事會成員及高級管理人員列席本次會議，會議形成決議如下：

　　一、以9票同意，0票反對，0票棄權，通過《公司2006年度總經理工作報告》；

　　二、以9票同意，0票反對，0票棄權，通過《公司2006年度財務決算報告》；

　　三、以9票同意，0票反對，0票棄權，通過《公司2006年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；

　　經廣東正中珠江會計師事務所審計，公司2006年度實現利潤總額29，842，702．33元，凈利潤21，852，666．87元。根據《公司章程》，提取10％的法定盈余公積2，185，266．69元，根據財政部財企（2006）67號文規定2006年1月1日起不再提取法定公益金；余下未分配利潤19，667，400．18元，加上年初未分配利潤33，696，492．71元，本年度可供分配利潤累計為53，363，892．89元。公司擬以2006年末總股本22542．3萬股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利0．3元（含稅），扣稅后實際每10股派發現金紅利0．27元，剩余結轉以后年度分配。

　　公司2006年度資本公積金余額為35，454，173．56元，不進行資本公積金轉增股本。

　　四、以9票同意，0票反對，0票棄權，通過《公司2006年度董事會工作報告》；

　　五、以9票同意，0票反對，0票棄權，通過《公司2006年度獨立董事工作報告》；

　　六、以9票同意，0票反對，0票棄權，通過《公司2006年年度報告》及摘要；

　　七、以9票同意，0票反對，0票棄權，通過《關于董事會四個委員會成員變更的議案》；

　　八、以9票同意，0票反對，0票棄權，通過《關于繼續聘任廣東正中珠江會計師事務所有限公司為公司2007年度財務審計機構的議案》；

　　九、以9票同意，0票反對，0票棄權，通過《關于召開2006年度股東大會的通知》，定于2007年4月20日在公司會議室召開2006年度股東大會。

　　以上第二、三、四、五、六、八議案尚須提交公司股東大會審議。

　　中山公用科技股份有限公司

　　董事會

　　2007年3月29日