西南合成制藥股份有限公司第五屆六次監事會會議，于2007年3月29日在重慶市渝北區龍溪鎮紅金路34號康德大廈12樓會議室召開。會議應到監事5人，實到監事4人，監事譚漢生先生因公未能出席本次監事會，委托監事陳善舉先生代為投票，符合《公司法》和公司章程的有關規定。經表決，審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《2006年度監事會工作報告》；

　　表決情況如下：同意5人，反對0人，棄權0人。

　　2、審議通過了《2006年年度報告及其摘要》；

　　表決情況如下：同意5人，反對0人，棄權0人。

　　3、審議通過了《變更公司會計政策的議案》；

　　表決情況如下：同意5人，反對0人，棄權0人。

　　4、審議通過了《投資設立重慶方港醫藥有限公司的議案》；

　　表決情況如下：同意5人，反對0人，棄權0人。

　　5、審議通過了《公司會計差錯更正的議案》；

　　表決情況如下：同意5人，反對0人，棄權0人。

　　監事會認為2006年公司董事會、經理及其他高管人員能盡忠職守、廉潔奉公、依法辦事，沒有發現有違規、違法、違反《公司章程》，損害公司利益和侵害股東特別是中小股東權益的行為。

　　公司監事會對公司的財務制度和財務狀況進行了認真、細致地檢查。監事會認為公司2006年度財務報告經

審計機構審計，并出具了無保留意見的審計報告，真實反映了公司財務狀況和經營成果。

　　公司與重慶西南合成制藥有限公司及其下屬子公司進行的日常關聯交易，均嚴格按雙方簽訂的協議、合同履行，未發現損害公司及投資者利益的情況。

　　公司監事會還對公司與重慶西南合成制藥有限公司進行的資產置換以及對外投資暨關聯交易事宜發表了意見。意見認為上述事項均經具

證券從業資格的評估機構審計和評估，不會損害中小股東利益；此次關聯交易公司關聯董事回避了表決，獨立董事就此出具了獨立意見，符合國家相關法規和公司章程的有關規定；此次交易符合公司長遠發展的需要，有利于公司拓展主營業務，符合全體股東的利益。

　　特此公告

　　西南合成制藥股份有限公司

　　監事會

　　二○○七年三月三十一日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。