本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示

　　1、公司預計在2007年度向關聯公司銷售商品36，100萬元，向關聯公司采購商品和接受勞務20，600萬元。

　　2、以上行為構成關聯交易，公司第五屆董事會第七次會議審議通過了上述日常關聯交易事項，關聯董事進行了回避表決。

　　一、關聯交易內容概述

　　為了優化配置資源，提高資源使用效率，避免重復投資，降低營銷費用和降低采購成本，公司預計在2007年度向關聯公司銷售商品36，100萬元，向關聯公司采購商品和接受勞務20，600萬元。

　　根據規定，上述交易行為構成關聯交易。根據《上海證券交易所股票上市規則》規定：上市公司與關聯法人發生的交易金額在3，000萬元以上，且占公司最近一期經審計凈資產5％以上的關聯交易，除應當披露外，還應提交公司股東大會審議。

　　2007年3月28日，公司召開了第五屆董事會第七次會議，會議審議通過了《公司日常關聯交易的議案》。董事會就上述關聯交易表決時，公司關聯董事白禮西先生、李志超先生、艾爾為先生、朱明希先生、王小軍先生、秦少容女士進行了回避。其他非關聯董事就上述關聯交易均表決通過，公司獨立董事發表了獨立意見。

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、太極集團有限公司

　　注冊資本：34，233．8萬元

　　法定代表人：白禮西

　　注冊地址：涪陵區太極大道1號

　　經營范圍：零售中成藥、西藥、生物藥、保健用品、保健食品等

　　與公司的關聯關系：為公司控股股東。

　　2、重慶市涪陵醫藥總公司

　　注冊地址：涪陵公園路12號

　　法定代表人：張春宏

　　經營范圍：化學原料藥及其制劑、生化制品、中成藥、抗生素原料藥及其制劑；中藥材、中藥飲片、生物制品等。

　　與公司關聯關系：該公司為公司非控股股東。

　　3、四川天誠藥業股份有限公司

　　注冊地址：綿陽市涪城路一號

　　法定代表人：余勇

　　經營范圍：西藥、中藥材、中成藥、中藥飲片、生物化學藥品、化學試劑等。

　　與公司的關聯關系：該公司為公司控股股東太極集團有限公司的間接控股子公司。

　　4、四川省綿陽藥業集團公司

　　注冊地址：綿陽市涪城路一號

　　法定代表人：余勇

　　經營范圍：西藥、中藥材、中成藥、中藥飲片、生物化學藥品、化學試劑等

　　與公司的關聯關系：該公司為公司控股股東太極集團有限公司的全資企業。

　　5、重慶中藥材公司

　　注冊地址：渝中區解放西路1號

　　法定代表人：王斌

　　經營范圍：中藥材、中藥飲片

　　與公司關聯關系：該公司為公司控股股東太極集團有限公司的全資企業。

　　6、四川瀘州天誠藥業有限責任公司

　　注冊地址：瀘州市江陽江誠佳樂廣場二區一層

　　法定代表人：余勇

　　經營范圍：批發、零售西藥、中成藥、中藥材、醫療器械、保健品、化妝品、百貨、日用雜品。

　　與公司的關聯關系：同受太極集團有限公司控制。

　　7、重慶市涪陵太極印務有限責任公司

　　注冊資本：500萬元

　　法定代表人：聶志陽

　　注冊地址：涪陵區涪南路20號。

　　主營業務：包裝裝璜印刷。產品包括藥盒、標簽、說明書、不干膠、宣傳品等系列包裝產品，對外承接酒盒、宣傳單等以及藥盒的塑料托盤、干格等。

　　與公司的關聯關系：同受太極集團有限公司控制。

　　8、太極集團南充制藥廠

　　注冊地址：南充市北干道218號

　　法定代表人：何偉

　　經營范圍：中成藥及化學藥品制劑制造。

　　與公司的關聯關系：該公司為公司控股股東太極集團有限公司的全資企業。

　　9、太極集團重慶塑料四廠

　　注冊地址：南岸海棠溪敦厚坡1號

　　法定代表人：楊炬

　　經營范圍：塑料聚乙烯桶、氨基粉、聚氨脂泡沫，汽車配件及其它塑料制品。

　　與公司的關聯關系：該公司為公司控股股東太極集團有限公司的全資企業。

　　三、關聯交易主要內容

　　四、定價政策和定價依據

　　公司與上述關聯方的關聯交易的定價政策和定價依據為：以公開、公平、公正的市場價格為依據。

　　五、關聯交易的必要性和對公司的影響

　　以上關聯交易有利于提高資源使用效率，避免重復投資，降低營銷費用和降低采購成本，嚴格控制產品質量。

　　六、審議程序

　　2007年3月28日，公司召開了第五屆董事會第七次會議，會議審議通過了《日常關聯交易的議案》。董事會就上述關聯交易表決時，公司關聯董事白禮西先生、李志超先生、艾爾為先生、朱明希、王小軍先生、秦少容女士進行了回避。其他非關聯董事就上述關聯交易均表決通過，公司獨立董事發表了獨立意見。該關聯交易須交公司2006年度股東大會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會的表決權。

　　七、獨立董事意見

　　本公司獨立董事在召開董事會前已收到關于日常關聯交易的議案，公司全部獨立董事同意將該議案提交公司董事會審議。

　　公司獨立董事認為以上關聯交易的表決程序合法、規范。關聯交易在各方協商一致的基礎上進行的，是以評估價或市場價為定價依據，體現了公開、公平、公正的市場原則，符合公司和全體股東的利益，沒有發現損害公司和和全體股東的利益。

　　八、備查文件目錄

　　1、公司第五屆董事會第七次會議決議；

　　2、公司獨立董事意見。

　　特此公告。

　　重慶太極實業（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年三月三十一日

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