證券代碼：600508證券簡稱：上海能源編號：臨2007-04

　　上海大屯能源股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假性記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次大會沒有否決或修改議案的情況；

　　本次大會沒有新議案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　上海大屯能源股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年3月30日上午9時在上海市仁德路79號虹楊賓館2樓會議廳舉行。出席本次股東大會的股東及股東授權代表共5人，代表有表決權股份463，243，738股，占公司股份總數的64.0974%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次大會由公司董事長劉雨忠先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議。

　　二、議案審議情況

　　大會依照《公司法》及《公司章程》的有關規定，以記名投票方式表決通過以下決議：

　�。ㄒ唬�審議通過了關于修訂上海大屯能源股份有限公司董事會工作規則的議案

　　表決結果為：同意股數463，243，738股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的100.0000 %（超過有表決權的出席股東所代表股份總數的三分之二）；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%。

　　《上海大屯能源股份有限公司董事會工作規則》的詳細內容見上海

證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

　　二、審議通過了關于聘請公司2006年度

審計機構及審計費用的議案

　　同意聘請岳華

會計師事務所有限公司為公司2006年度審計機構，2006年度審計費用為50萬元。

　　表決結果為：同意股數463，243，738股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的100.0000 %；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%。

　　三、審議通過了關于增補李新寶先生為上海大屯能源股份有限公司第三屆董事會董事的議案

　　同意增補李新寶先生為公司第三屆董事會非獨立董事，任期與第三屆董事會一致。

　　表決結果為：同意股數463，243，738股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的100.0000 %；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%。

　　三、律師見證情況：

　　公司聘請的上海聯合律師事務所毛光年、房隱律師出席本次股東大會，并出具了法律意見書。律師認為：本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會人員的資格、股東大會的表決程序均符合國家有關法律、法規及公司章程的規定，本次股東大會作出的決議合法有效。

　　四、備查文件：

　　1、上海大屯能源股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議；

　　2、律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　上海大屯能源股份有限公司董事會

　　二○○七年三月三十日

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