證券代碼：600495 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：晉西車(chē)軸公告編號(hào)：臨2007-007

　　晉西車(chē)軸股份有限公司關(guān)于召開(kāi)二○○六年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司二○○六年度股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　（一）會(huì)議時(shí)間：2007年4月20日（星期五）上午9:00

　　（二）會(huì)議地點(diǎn)：西安市南二環(huán)光大巷1號(hào)匯元酒店

　　（三）審議事項(xiàng)：

　　1、審議公司《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　2、審議公司《2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　3、審議公司《2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　4、審議公司《2007年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　5、審議公司《二〇〇六年年度報(bào)告》及其摘要

　　6、審議關(guān)于公司2006年度利潤(rùn)分配方案的議案

　　7、關(guān)于審議公司獨(dú)立董事2006年述職報(bào)告的議案

　　8、審議關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案

　　（四）會(huì)議參加人員：

　　1、股權(quán)登記日為2007年4月13日(星期五)。凡在2007年4月13日交易結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)。

　　2、股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加會(huì)議，該股東代理人不必是公司的股東。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　4、公司聘任的律師及其他應(yīng)邀中介機(jī)構(gòu)。

　　（五）會(huì)議登記事項(xiàng)：

　　1、登記手續(xù)：凡符合上述條件的股東請(qǐng)持股東本人身份證、股東帳戶(hù)卡及填好的《股東登記表》（格式見(jiàn)附件1）到登記地點(diǎn)辦理登記；法人股東還須持公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書(shū)及股東帳戶(hù)卡辦理登記；委托代理人須持委托人和本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件2）及委托人股東帳戶(hù)卡辦理；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間：2007年4月16日（上午8：30—11：30，下午2：30—5：30）

　　3、登記地點(diǎn)：太原市和平北路北巷5號(hào)晉西車(chē)軸股份有限公司證券部

　　郵編：030027

　　4、聯(lián)系人：高虹 趙建峰

　　聯(lián)系電話：0351-6628286，13383512743，13934522700

　　傳真：0351-6628281

　　（六）其他事項(xiàng)：

　　本次股東大會(huì)會(huì)期為半天，與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)用自理。

　　特此公告

　　晉西車(chē)軸股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年三月三十一日

　　附件1：

　　股東登記表

　　茲登記參加晉西車(chē)軸股份有限公司2006年度股東大會(huì)。

　　姓名： 股東帳戶(hù)號(hào)碼：

　　身份證號(hào)碼：持股數(shù)：

　　聯(lián)系電話： 傳真：

　　聯(lián)系地址：

　　附件2：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　作為晉西車(chē)軸股份有限公司的股東，茲全權(quán)委托 先生(女士)為代表出席公司2006年度股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。

　　委托人姓名： 受托人姓名：

　　委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人

　　委托人（簽字或蓋章）：

　　委托日期：年 月 日

　　生效日期：年 月 日至年 月 日

　　（注：股東登記表和授權(quán)委托書(shū)復(fù)印、剪裁均有效）