證券代碼：600230 股票簡稱：滄州大化 編號：2007-12號

　　河北滄州大化股份有限公司關于召開2006年度股東大會的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　現場會議召開時間：2007年4月6日14：00點

　　網絡投票時間：2007年4月6日上午9點30分至11點30分、下午13點至15點

　　股權登記日：2007年3月30日

　　本公司曾于2007年3月16日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上刊登了關于召開2006年度股東大會的通知，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》（證監發[2004]118號）的要求，現發布召開本次股東大會的提示性公告。

　　一、會議時間

　　現場會議召開時間為2007年4月6日14：00點，網絡投票時間為當日上午9點30分至11點30分、下午13點至15點。

　　二、會議地點

　　河北省滄州市北環中路66號滄州大化辦公樓一樓第一會議室。

　　三、會議方式

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，并將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式（投資者參與網絡投票的流程詳見附件1），如果同一股份通過現場和網絡重復投票，以現場投票為準。

　　四、本次股東大會審議的提案及其對應的網絡投票表決序號

　　普通決議 決議內容 網絡投票表決序號

　　1、 議案1 關于《2006年度財務決算報告》的議案 1

　　2、 議案2 關于《2006年度利潤分配預案》的議案 2

　　3、 議案3 關于《2006年度董事會工作報告》的議案 3

　　4、 議案4 關于聘用2007年度會計審計機構的議案4

　　5、 議案5 關于公司日常關聯交易的議案 5

　　6、 議案6 關于調整董事會成員的議案 6

　　7、 議案7 關于前次募集資金使用情況的議案 7

　　8、 議案8 關于《公司募集資金管理制度》的議案 8

　　9、 議案9 關于《公司2006年度監事會工作報告》的議案 9

　　特別決議

　　10、 議案10關于河北滄州大化股份有限公司增發新股資格的議案 10

　　11、 — 關于河北滄州大化股份有限公司增發新股的議案

　　（1）議案11 發行股票的種類和面值11

　　（2）議案12 發行方式 12

　　（3）議案13 發行數量 13

　　（4）議案14 發行對象 14

　　（5）議案15 發行價格和定價方式 15

　　（6）議案16 上市地點 16

　　（7） — 募集資金用途

　　①議案17 建設5萬噸/年TDI整體工程項目 17

　　②議案18 建設10萬噸/年硝酸工程項目 18

　　③議案19 建設16萬噸/年離子膜燒堿裝置項目19

　　（8）議案20 本次公開發行有關決議的有效期 20

　　（9）議案21 本次發行前滾存未分配利潤的分配 21

　　（10）議案22 專項賬戶 22

　　12、 議案23 關于提請股東大會授權董事會辦理本次

　　增發新股相關事宜的議案 23

　　13、 議案24 河北滄州大化股份有限公司增發新股

　　募集資金投資項目可行性報告24

　　五、股權登記日

　　本次股東大會的股權登記日為2007年3月30日。在股權登記日登記在冊的所有股東均有權參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有股東，均有權在規定的交易時間內參加網絡投票。

　　六、會議登記方式：

　　1、登記辦法與登記時間（股東登記表見附件2）

　　（1）登記辦法：

　　擬出席現場會議的自然人股東請持股東賬戶卡、本人身份證件（股東代理人另需股東授權委托書和代理人本人身份證件），法人股東代理人請持股東賬戶卡、代理人本人身份證明、法人營業執照復印件和加蓋法人公章的授權委托書，于2007年4月5日上午9:00-11:00 、下午2:00-4:00到河北省滄州市北環中路66號河北滄州大化股份有限公司證券辦公室辦理登記手續；也可于2006年4月5日下午16:30 前書面回復公司進行登記（以快遞信函或傳真方式），書面材料應包括股東名稱、身份證明復印件、股票賬號、股權登記日所持有表決權的股份數、聯系電話、地址和郵政編碼（受委托人應附上本人身份證明復印件和授權委托書），并注明“2006年度股東大會會議登記”字樣（授權委托書格式見本通知附件3）。

　　（2）登記時間

　　2007年4月5日上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

　　（3）聯系方式

　　聯 系 人：彭建民、金津

　　聯系電話：0317-3556143

　　傳真：0317-3025065

　　地址：河北省滄州市北環中路66號滄州大化證券辦公室

　　郵編：061000

　　2、會期半天，與會股東食宿及交通費自理

　　特此公告

　　河北滄州大化股份有限公司

　　2007年3月31日

　　附件1：

　　股東參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　（一）投票代碼

　　（二）表決議案

　　如果股東想一次性表決所有議案，則表決方法如下圖所示意：

　　如果股東想依次表決所有議案，則表決方法如下圖所示意。

　　序號 普通決議 決議內容 對應申報價格

　　1議案1 關于《2006年度財務決算報告》的議案 1元

　　2議案2 關于《2006年度利潤分配預案》的議案 2元

　　3議案3 關于《2006年度董事會工作報告》的議案 3元

　　4議案4 關于聘用2007年度會計審計機構的議案 4元

　　5議案5 關于公司日常關聯交易的議案 5元

　　6議案6 關于調整董事會成員的議案 6元

　　7議案7 關于前次募集資金使用情況的議案7元

　　8議案8 關于《公司募集資金管理制度》的議案 8元

　　9議案9 關于《公司2006年度監事會工作報告》的議案 9元

　　特別決議

　　10 議案10關于河北滄州大化股份有限公司增發新股資格的議案 10元

　　11— 關于河北滄州大化股份有限公司增發新股的議案

　　（1）議案11 發行股票的種類和面值 11元

　　（2）議案12 發行方式 12元

　　（3）議案13 發行數量 13元

　　（4）議案14 發行對象 14元

　　（5）議案15 發行價格和定價方式15元

　　（6）議案16 上市地點 16元

　　（7） — 募集資金用途

　　①議案17 建設5萬噸/年TDI整體工程項目 17元

　　②議案18 建設10萬噸/年硝酸工程項目18元

　　③議案19 建設16萬噸/年離子膜燒堿裝置項目 19元

　　（8）議案20 本次公開發行有關決議的有效期 20元

　　（9）議案21 本次發行前滾存未分配利潤的分配 21元

　　（10）議案22 專項賬戶22元

　　12 議案23 關于提請股東大會授權董事會辦理本次

　　增發新股相關事宜的議案 23元

　　13 議案24 河北滄州大化股份有限公司增發新股募集

　　資金投資項目可行性報告 24元

　　（三）表決意見

　　表決意見種類對應的申報股數

　　同意 1股

　　反對 2股

　　棄權 3股

　　（四）買賣方向：均為買入。

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有“滄州大化”A股的投資者，如對議案1關于《2006年度財務決算報告》的議案投同意票，其申報如下

　　投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數

　　買入1元 1股

　　2、如某投資者對議案1關于《2006年度財務決算報告》的議案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同

　　投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數

　　買入 1元 2股

　　3、如某投資者對議案1關于《2006年度財務決算報告》的議案投棄權票，只要將申報股數改為3股，其他申報內容相同

　　投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數

　　買入 1元 3股

　　三、投票注意事項

　　1、考慮到所需表決的議案較多，若股東需對所有議案表達相同意見，可直接申報價格99元進行投票。股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。

　　2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　3、對股東大會有多項議案，而某一股東僅對其中某項或某幾項議案進行網絡投票的情況，只要股東對其中一項議案投票，即視為出席股東大會，納入出席股東大會的股東所持表決權計算，對于該股東未表決的議案，按照棄權計算。

　　附件2：

　　股東登記表

　　茲登記參加河北滄州大化股份有限公司2006年度股東大會會議。

　　姓名/名稱： 身份證號碼：

　　股東帳戶號碼： 持股數：

　　聯系電話： 傳真：

　　聯系地址： 郵編：

　　2007年 月 日

　　附件3：

　　2006年度股東大會股東授權委托書

　　茲全權委托 先生/女士，代表我單位/個人出席河北滄州大化股份有限公司2006年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名（法人蓋章）： 身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股票帳戶號碼：

　　受托人姓名： 身份證號碼：

　　受托人簽名： 委托日期：2007年 月 日

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