證券代碼：600373 股票簡稱：鑫新股份公告編號：臨2007-007

　　江西鑫新實業股份有限公司

　　第三屆董事會第八次會議決議公告

　　江西鑫新實業股份有限公司第三屆董事會第八次會議于2007年3月27日在江西省上饒經濟開發區公司二樓會議室召開。會議通知于2007年3月17日以電話、郵件方式傳達給各位董事，本次會議應到董事9人，實到董事9人。全體監事會成員及高管人員列席了會議，符合《公司法》、《證券法》等法律法規及《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長溫顯來先生主持，經與會董事認真審議，通過如下決議：

　　一、以9票同意，0反對，0棄權:審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》，并提交公司2006年年度股東大會審議；

　　二、以9票同意，0反對，0棄權:審議通過了《公司2006年度獨立董事述職報告》，并提交公司2006年年度股東大會審議；

　　三、以9票同意，0反對，0棄權:審議通過了《公司2006年度總經理工作報告》；

　　四、以9票同意，0反對，0棄權:審議通過了《公司2006年度財務決算報告》，并提交公司2006年年度股東大會審議；

　　五、以9票同意，0反對，0棄權:審議通過了《公司2006年度報告及摘要》，并提交公司2006年年度股東大會審議；

　　六、以9票同意，0反對，0棄權:審議通過了《公司2006年度利潤分配預案》，并提交公司2006年年度股東大會審議；

　　經廣東恒信德律會計師事務所有限公司審計，本公司2006年度實現凈利潤10，109，638.70元，根據公司章程規定，母公司按凈利潤10％提取法定盈余公積1，002，488.59元，加上上年年度未分配利潤43，340，822.35元，扣除報告期已付普通股股利1，875，000.00元，滾存可供股東分配利潤50，572，972.46元。

　　經董事會討論提議：公司2006年年度擬以2006年12月31日總股本12500萬股為基數，向全體股東每10股派現0.15元（含稅）計1，875，000.00 元，剩余利潤48，697，972.46滾存至下一年度。公司資本公積金不轉增股本。

　　七、以9票同意，0反對，0棄權:審議通過了《關于公司續聘2007年度審計機構的預案》，并提交公司2006年年度股東大會審議；

　　廣東恒信德律會計師事務所在歷次對公司的年度審計過程中一直表現較高的工作水準，現根據公司董事會審計委員會的提議，并經董事會全體成員認真討論審議，提請公司續聘廣東恒信德律會計師事務所有限公司為公司2007年度財務報告審計服務機構，承擔對公司財務報告等工作的審計工作，聘期為一年，其審計費用將根據該所實際承擔的公司2007年度審計等工作業務量另行確定。

　　公司按照行業標準和慣例，并根據會計師事務所在審計過程中的實際工作量，與廣東恒信德律會計師事務所協商，公司擬支付2006年度的審計報酬為33萬元（不含差旅和食宿費）。

　　八、以7票同意，0反對，0棄權:審議通過了《關于2007年度繼續執行公司與江西博能實業有限公司等其他關聯方的關聯交易》；

　　因公司客車事業部將在2007年的6月底搬遷至上饒經濟開發區，與信江實業在1998年12月及2004年6月10日簽訂的《土地使用權租賃協議》、《土地使用權租賃補充協議》等協議將在2007年6月份中止。

　　其他的日常關聯交易繼續按照原簽署的相關協議執行，詳細內容請見2006年4月14日在上海證券報上披露的《公司關聯交易公告》。

　　關聯董事溫顯來先生、鄒美才先生對該議案回避表決。

　　九、以9票同意，0反對，0棄權:審議通過了《變更公司董事的預案》，并提交公司股東大會審議；

　　因工作變動，同意黃韶輝先生不再擔任公司第三屆董事會董事職務。根據公司董事長溫顯來先生的提議，并經提名委員會的審核，同意由徐飛先生擔任董事職務，并將提交公司股東大會審議。

　　黃韶輝先生在他擔任該職務期間，工作勤勉盡責，誠信自律，兢兢業業、腳踏實地地為公司的發展付出了艱辛的勞動，做出了應有的貢獻。對此，公司向黃韶輝先生表示崇高的敬意與誠摯的感謝！

　　公司2006年年度股東大會召開時間、地點、審議事項等將另行通知。

　　附：徐飛先生簡歷

　　徐飛先生，37歲，本科，高級經濟師、高級會計師。歷任江西博能集團實業有限公司企管中心總經理、博能集團副總裁。現任公司副總經理、董事會秘書。

　　特此公告

　　江西鑫新實業股份有限公司董事會

　　二○○七年三月二十七日

　　證券代碼：600373 股票簡稱：鑫新股份公告編號：臨2007-008

　　江西鑫新實業股份有限公司

　　第三屆監事會第五次會議決議公告

　　江西鑫新實業股份有限公司第三屆監事會第五次會議于2007年3月27日在江西省上饒經濟開發區公司二樓會議室召開，會議由公司監事會主席陳禮旺先生主持，會議應到監事三人，實到監事三人，符合《公司法》、《證券法》等法律法規及《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議，一致形成如下決議：

　　一、以3票同意， 0票反對， 0票棄權：審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》。

　　二、以3票同意， 0票反對， 0票棄權：審議通過了《公司2006年度利潤分配預案》。

　　三、以3票同意， 0票反對， 0票棄權：審議通過了《公司2006年年度報告及摘要》。

　　監事會認為：公司年度報告的編制和審核程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定；年度的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2006年度的經營管理狀況和財務情況；在提出本意見前，未發現參與年報編制的人員和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　四、以3票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關于公司續聘2007年度審計事務機構的預案》

　　五、監事會對2006年度公司生產經營情況和依法運作情況等進行了監察，現就有關事項發表獨立意見如下：

　　1、公司依法運作情況：公司監事會依照《公司法》、《證券法》、《公司章程》忠實履行了監事會的各項職責。監事列席了董事會會議，對公司各項重大經營決策的依據、過程進行了監督。公司監事會認為：公司的法人治理日益完善，規范運作進一步提高。公司董事、經理履行公司職務時無違反法律、法規、《公司章程》或損害公司利益的行為。

　　2、檢查公司財務情況：監事會對公司財務進行了檢查，查閱了有關會計資料和審計報告。監事會認為公司能自覺地遵守國家有關政策、法規，認真執行企業會計制度，公司所披露的資料負債表、利潤及利潤分配表、現金流量表等會計報表是真實的，能夠充分反映公司的財務狀況經營成果。

　　3、募集資金使用情況：監事會對公司募集資金使用情況進行了監督，認為公司募集資金投向決策程序合規合法。

　　4、公司收購、出售資產情況：監事會對公司收購出售資產情況進行了監督，認為公司收購資產合法、公平合理，未損害公司利益，無內幕交易行為。

　　5、關聯交易情況：監事會對公司報告期內所發生的經營性關聯交易實施了監督，認為公司關聯交易程序合法、公平合理，未損害公司利益，無內幕交易行為。

　　特此公告！

　　江西鑫新實業股份有限公司監事會

　　二○○七年三月二十七日