證券代碼：600269股票簡稱：贛粵高速編號：臨2007-008

　　江西贛粵高速公路股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本次會議無否決或修改議案的情況；

　　本次會議無新議案提交表決。

　　一、會議召開情況：

　　1、現場會議召開時間為：2007年3月28日14:00

　　網絡投票時間為：2007年3月28日9:30至11:30、13:00至15:00

　　2、現場會議召開地點：江西省南昌市洪城路508號方興大廈八樓會議廳

　　3、會議召開方式：本次股東會采取現場投票、網絡投票相結合的方式

　　4、會議召集人：江西贛粵高速公路股份有限公司董事會

　　5、會議主持人：董事長、總經理黃錚先生

　　6、本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　二、會議的出席情況：

　　參加本次股東大會，現場投票及網絡投票表決的股東及股東代理人共383人，代表股份642，259，832股，占公司總股本1，167，667，479股的55.00%。

　　1、參加現場會議的股東及股東代理人共4人，代表股份611，345，679股，占公司總股本1，167，667，479股的52.35%；

　　2、參加網絡投票的股東共379人，代表股份3，0914，153股，占公司總股本1，167，667，479股的2.65%。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。

　　三、議案審議表決情況：

　　會議以記名投票表決方式，逐項審議了公司2007年第一次臨時股東大會的4個議案。議案內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上的《贛粵高速2007年第一次臨時股東大會會議資料》。

　　議案投票表決結果

　　單位：股

　　根據表決結果，本次股東大會審議的4個議案均獲通過。

　　四、律師見證意見

　　公司2007年第一次臨時股東大會由上海市錦天城律師事務所孫亦濤律師現場見證，并出具《上海市錦天城律師事務所關于江西贛粵高速公路股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書》，《法律意見書》認為：公司2007年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和其他規范性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。

　　五、備查文件

　　1、江西贛粵高速公路股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議；

　　2、上海市錦天城律師事務所關于江西贛粵高速公路股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　江西贛粵高速公路股份有限公司

　　2007年3月28日