股票代碼：600900 股票簡稱：長江電力 公告編號：2007－009

　　中國長江電力股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決和修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新增提案的情況。

　　一、會議的召開和出席情況

　　中國

長江電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第一次臨時股東大會（以下簡稱“會議”）于2007年3月26日上午在北京市西城區金融大街19號富凱大廈召開，出席會議的股東及股東授權委托代表共15人，代表股份5，732，103，188股，占公司股份總數8，186，737，600股的70. 0169 %。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議由公司董事會召集，董事長李永安先生主持，部分董事、監事、高級管理人員等參加了會議。

　　二、提案審議情況

　　經會議審議并以記名投票表決方式通過以下決議案：

　　（一）審議通過《關于修改公司<關聯交易制度>的議案》。

　　表決結果：同意5，732，103，188股，占出席會議的股東（或其授權代表）所持有的有表決權股份數5，732，103，188股的100%；反對0 股，棄權0股。

　　（二）審議通過《關于制訂公司<募集資金管理制度>的議案》。

　　表決結果：同意5，732，103，188股，占出席會議的股東（或其授權代表）所持有的有表決權股份數5，732，103，188股的100%；反對0股，棄權0股。

　　（三）審議通過《關于戰略投資湖北省能源集團有限公司的議案》。

　　同意公司以現金31億元人民幣戰略投資湖北省能源集團有限公司，獲得湖北省能源集團有限公司45%的股權，授權董事長處理本次股權投資相關事宜。

　　表決結果：同意5，732，103，188股，占出席會議的股東（或其授權代表）所持有的有表決權股份數5，732，103，188股的100%；反對0股，棄權0股。

　　前述修（制）定后的《關聯交易制度》、《募集資金管理制度》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　三、律師見證情況

　　會議經北京市德恒律師事務所郭克軍律師和楊繼紅律師見證并出具法律意見書，見證意見為：

　　公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員主體資格、會議表決程序、表決結果以及會議決議均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》、《議事規則》的相關規定，合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　（一）經與會董事簽字確認的會議決議及會議記錄；

　　（二）北京市德恒律師事務所出具的律師法律意見書。

　　特此公告。

　　中國長江電力股份有限公司董事會

　　二〇〇七年三月二十六日

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