證券代碼：600755 股票簡(jiǎn)稱：廈門(mén)國(guó)貿(mào)編號(hào)：2007—06

　　廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司二00六年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　特別提示：

　　本次股東會(huì)議期間無(wú)新提案提交表決，亦無(wú)否決或修改提案的情況；

　　一、會(huì)議召集、召開(kāi)和出席情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　�。�1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：二00七年三月二十六日（星期一）9:00時(shí)

　�。�2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：二00七年三月二十六日 上午9:30－11:30和下午

　　13:00－15:00

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廈門(mén)市湖濱南路國(guó)貿(mào)大廈十二層會(huì)議室

　　3、會(huì)議主持人：本公司董事長(zhǎng)何福龍先生

　　會(huì)議召集人：本公司董事會(huì)

　　會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議出席情況：參加本次會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)658人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)148，043，410股，占公司股份總數(shù)的32.22%。

　　其中參加本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共5名，代表股份128，089，325股，占公司總股份459，485，998股的27.88％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東653名，代表股份19，954，085股，占公司總股份459，485，998股的4.34％。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　會(huì)議采取記名投票表決的方式審議通過(guò)以下議案，其中第1至8項(xiàng)議案為普通決議事項(xiàng)，第9至13項(xiàng)為特別決議事項(xiàng)，第11項(xiàng)議案采取分項(xiàng)表決：

　　1、《公司二00六年年度報(bào)告及摘要》；

　　2、《公司董事會(huì)二00六年度工作報(bào)告》；

　　3、《公司監(jiān)事會(huì)二00六年度工作報(bào)告》；

　　4、《公司獨(dú)立董事二00六年度述職報(bào)告》；

　　5、《公司二00六年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及二00七年度預(yù)算案》；

　　6、《公司二00六年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　7、《關(guān)于公司續(xù)聘二00七年審計(jì)機(jī)構(gòu)并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬的議案》；

　　8、《公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明》。

　　9、《關(guān)于修訂公司章程的議案》；

　　10、《關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》；

　　11、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司二00七年公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》；

　�。�1）發(fā)行股票種類

　�。�2）每股面值

　　（3）發(fā)行數(shù)量

　�。�4）發(fā)行對(duì)象

　�。�5）向公司原股東配售的安排

　�。�6）發(fā)行方式

　　（7）發(fā)行價(jià)格

　�。�8）上市地

　�。�9）募集資金用途及數(shù)額

　�。�10）本次發(fā)行股票決議有效期

　　（11）本次公開(kāi)發(fā)行完成后公司滾存利潤(rùn)的分配

　　12、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)事宜的議案》；

　　13、《公司董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用可行性的報(bào)告》。

　　四、律師見(jiàn)證情況

　　北京天元律師事務(wù)所史振凱律師出席了本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格、本次股東大會(huì)召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。 本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議均合法有效。

　　五、備查文件

　　1、廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司二00六年度股東大會(huì)決議；

　　2、北京天元律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二OO七年三月二十六日