證券代碼：000429，200429 證券簡稱：粵高速A， 粵高速B 公告編號：2007-004

　　廣東省高速公路發展股份有限公司

　　第五屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廣東省高速公路發展股份有限公司第五屆董事會第二次會議于2007年3月23日（星期五）上午九時在廣州東方夏灣拿豪生酒店3號會議室召開。會議應到董事11名，實到董事11名，全部董事都出席本次會議并表決。出席會議的董事超過全體董事的半數，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由曹曉峰董事長主持，公司監事會成員列席了會議。會議審議通過了以下決議：

　　一、審議通過《關于提取應收款項壞帳準備的議案》；

　　1、同意公司本部本期提取其他應收款壞賬準備33，721，489.15元。

　　2、同意廣東高速科技投資有限公司本期提取應收款項壞賬準備23，571，261.43元。

　　以上合計本期提取的應收款項壞賬準備為57，292，750.58元。

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議通過《關于二OO六年度財務決算報告的議案》；

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議通過《二OO六年度利潤分配預案》；

　　經羊城會計師事務所按中國企業會計準則對本公司2006年度財務狀況的審計，本公司實現稅后凈利潤為331，377，200.57元，累計可分配利潤為891，421，419.33元；經安永會計師事務所按國際會計準則審計的本公司二00六年度稅后凈利潤為325，682，000.00元，累計可分配利潤為491，886，000.00元。根據中國證監會及有關財務制度規定，利潤分配采用孰低的原則，分配方案如下：

　　1、按照羊城會計師事務所審計的稅后利潤，提取10%的法定公積金33，137，720.06元；

　　2、按照安永會計師事務所審計的累計可分配利潤中提取213，710，017.16元作為2006年度分紅派息資金。以2006年底的總股本1，257，117，748股為基數，每10股派發現金股利1.7元（含稅），共分配現金紅利213，710，017.16元，剩余未分配利潤結轉下一年度。B股股東及境外法人股股東的現金股息的外幣折算價以2006年度股東大會作出分紅派息決議后第一個工作日中國人民銀行公布的港幣兌人民幣的銀行賣出價確定。

　　本議案尚需提交本公司二OO六年度股東大會審議。

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　四、審議通過《二OO六年度董事會工作報告》，并同意提交二OO六年度股東大會審議；

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　五、審議通過《二00六年度總經理業務報告》，并同意提交二OO六年度股東大會審議。

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　六、審議通過二00六年年度報告及其摘要，同意予以公告，并同意提交二OO六年度股東大會審議。

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　七、審議通過《關于提取獎勵金的議案》；

　　同意本公司在稅前提取350萬元資金，用于獎勵工作成績突出的人員，并納入2007年工資總額。

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　八、審議通過《關于聘請會計師事務所的議案》，并同意提交二OO六年度股東大會審議；

　　本議案事前經獨立董事審議，同意提交董事會。

　　同意2007年度繼續聘請羊城會計師事務所和安永會計師事務所為本公司境內、境外財務報告的審計機構；預計審計費用將控制在230萬元以內。

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　九、審議通過《關于制定董事會薪酬與考核委員會議事規則的議案》；

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　本公司《董事會薪酬與考核委員會議事規則》將于本日公布在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

　　十、審議通過《關于設立董事會薪酬與考核委員會的議案》；

　　同意設立第五屆董事會薪酬與考核委員會，由賀強、黎文政、劉勤等三名董事組成，其中賀強董事為主任委員。

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　十一、審議通過《關于披露新舊會計準則股東權益差異調節的議案》；

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　十二、審議通過本公司2006年度社會責任報告，同意予以公告。

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　本公司2006年度社會責任報告，將于本日公布在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

　　特此公告

　　廣東省高速公路發展股份有限公司董事會

　　2007年3月27日

　　證券代碼：000429，200429 證券簡稱：粵高速A， 粵高速B 公告編號：2007-005

　　廣東省高速公路發展股份有限公司

　　第五屆監事會第二次會議決議公告

　　本公司董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廣東省高速公路發展股份有限公司第五屆監事會第二次會議于2007年3月23日（星期五）上午九時在廣州東方夏灣拿豪生酒店3號會議室召開。會議應到監事5名，實到監事5名，出席會議的監事超過全體監事的半數，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席李東山先生主持，會議全票審議通過了以下決議：

　　一、同意公司監事會二○○六年度工作報告;

　　二、同意公司第五屆董事會第二次會議對《關于提取應收款項壞帳準備的議案》所作出的決議，監事會未發現本公司計提應收款項壞帳準備存在違反相關會計制度或規定的情況，并認為：提取應收款項壞帳準備體現了謹慎的會計原則，符合有關會計制度的要求;

　　三、同意本公司二00六年度報告及其摘要;監事會認為二00六年度報告及摘要能真實、客觀和準確地反映公司的財務狀況和經營成果；未發現虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏等內容。

　　四、同意本公司關于二OO六年度財務決算報告的議案;

　　五、同意本公司二OO六年度利潤分配預案的議案。

　　特此公告

　　廣東省高速公路發展股份有限公司監事會

　　2007年3月27日