證券代碼:600472 股票簡稱：包頭鋁業編號： 臨2007—004

　　包頭鋁業股份有限公司

　　第二屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　包頭鋁業股份有限公司第二屆董事會第十七次會議于2007年3月26日上午9：00以通訊表決方式召開。會議應到董事9名，實到董事8名，董事賀志輝先生因出國未能參加本次會議，未授權。符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。會議形成決議如下：

　　審議通過了《關于公司向商業銀行申請貸款及授信額度的議案》。

　　同意公司向工行東河區支行貸款12000萬元，同意申請中國進出口銀行總行營業部授信40000萬元；中行包頭分行授信70000萬元；招商銀行深圳南油支行授信30000萬元；建設銀行東河區支行授信25000萬元；華夏銀行

　　表決結果為：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　包頭鋁業股份有限公司董事會

　　2007年3月26日