證券代碼：600611 900903 證券簡稱：大眾交通 大眾B股 編號：臨2007-002

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

　　五屆七次董事會決議

　　暨召開2006年度股東年會的公告

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司于2006年3月22日上午在大眾大廈15樓會議室召開公司五屆七次董事會，應(yīng)參加會議的董事為9名，實(shí)到9名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序及表決結(jié)果合法有效。除三位獨(dú)立董事對議案9回避表決外，會議審議并一致通過了如下決議：

　　1、《2006年董事會工作報告》

　　2、《2006年度報告及年度報告摘要》

　　3、《2006年財務(wù)決算與2007年財務(wù)預(yù)算報告》

　　4、《2006年利潤分配預(yù)案》

　　經(jīng)立信會計師事務(wù)所有限公司審計，2006年公司共實(shí)現(xiàn)稅后利潤22832.22萬元，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程和修訂后的《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司按法定順序進(jìn)行分配，預(yù)案如下：

　�。ㄒ唬┨崛》ǘㄓ�余公積金：

　　提取法定盈余公積金5055.52萬元（含子公司提取2345.10萬元）；

　�。ǘ�）提取法定盈余公積金后，公司本年可分配利潤17776.70萬元，加上上年未分配利潤22431.27萬元，合計未分配利潤為40207.97萬元。以2006年末總股本80824.71萬股為基數(shù)，擬按10：3的比例派送紅股，共計分配24247.41萬元。此方案實(shí)施后，留存未分配利潤15960.56萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。

　　上述事項(xiàng)尚須經(jīng)公司2006年度股東大會表決通過后才能實(shí)施，具體實(shí)施辦法與時間，公司另行公告。

　　5、《關(guān)于公司對外擔(dān)保有關(guān)事項(xiàng)的議案》

　　集團(tuán)根據(jù)2007年年度投資計劃并遵循“合理調(diào)配、有效使用”的原則，權(quán)衡審定了2007年公司整體資金需求量、資金使用用途和籌資來源。在此基礎(chǔ)上考慮集團(tuán)經(jīng)營發(fā)展的資金需求以及年內(nèi)貸款資金需要，2007年集團(tuán)公司對所有控股公司及其對下屬控股公司的流動資金貸款、信用證和票據(jù)等擔(dān)保最高額控制在15億元之內(nèi)（其中為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的控股子公司擔(dān)保額控制在5.2億元之內(nèi)，主要為上海大眾汽車租賃公司、上海大眾公共交通有限公司、上海嘉定大眾公共交通有限公司、上海大眾公共交通汽車銷售有限公司、上海大眾國際會議中心有限公司、黑龍江大眾新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等），預(yù)計將超過凈資產(chǎn)50％。上述預(yù)案有效期至下一年度股東大會召開之日。

　　該議案須提請股東大會審議。

　　6、《關(guān)于公司轉(zhuǎn)回國泰君安證券股份有限公司股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的議案》

　　公司投資11912.49萬元參股國泰君安證券股份有限公司，占國泰君安證券注冊資本的2.53%。2005年國泰君安證券股份有限公司出現(xiàn)經(jīng)營性虧損，公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定計提了長期投資減值準(zhǔn)備2204萬元。

　　2006年度，由于國泰君安證券股份有限公司實(shí)現(xiàn)了很好的經(jīng)營業(yè)績，公司對國泰君安證券股份有限公司股權(quán)投資的減值風(fēng)險已不存在，公司董事會決定：在2006年度財務(wù)決算中，將2005年計提的2204萬元對國泰君安證券股份有限公司股權(quán)投資的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備全額轉(zhuǎn)回。

　　7、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付會計師事務(wù)所報酬的議案

　　立信會計師事務(wù)所有限公司具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)許可證。鑒于立信會計師事務(wù)所有限公司和浩華國際會計師事務(wù)所一貫堅持獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)原則，以及在獨(dú)立審計中介機(jī)構(gòu)中的良好聲譽(yù)，2007年度公司擬繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所有限公司為公司的境內(nèi)審計機(jī)構(gòu)、聘請浩華國際會計師事務(wù)所為公司的境外審計機(jī)構(gòu)，聘期一年。

　　8、關(guān)于公司利用出售長期股票投資資金認(rèn)購新股及股票投資的議案

　　2007年，公司將根據(jù)證券市場情況、被投資公司經(jīng)營業(yè)績及成長性，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，決定對股票投資逐步出售或長期持有的投資策略。為了提高公司資金的利用率和收益率，在不影響正常經(jīng)營情況下，擬用2007年內(nèi)出售股票的資金進(jìn)行滬深兩市新股申購及二級市場股票投資，其中用于新股申購占80%，用于二級市場股票投資占20%。董事會委托公司經(jīng)理層成立風(fēng)險投資工作小組，負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

　　9、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事、監(jiān)事津貼的議案

　　鑒于獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事在公司經(jīng)營決策中的重要貢獻(xiàn)，并結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營效益和其他同類公司的獨(dú)立董事津貼情況，公司擬自2007年起，獨(dú)立董事、監(jiān)事每年的工作津貼調(diào)整為每人人民幣5萬元（含稅），所得稅由公司代扣代繳。

　　10、《關(guān)于召開2006年度股東大會的議案》

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司召開2006年度股東年會，會議召集方案如下：

　�。ㄒ唬�會議地點(diǎn)： 另行通知

　�。ǘ�）會議時間：2007年4月19日上午9：30

　�。ㄈ�）會議議程：

　　1、審議2006年度董事會工作報告

　　2、審議2006年度監(jiān)事會工作報告

　　3、審議2006年度財務(wù)決算及2007年度財務(wù)預(yù)算報告

　　4、審議2006年度利潤分配預(yù)案

　　5、審議關(guān)于公司2007年度對外擔(dān)保的議案

　　6、審議關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付會計師事務(wù)所報酬的議案

　　7、審議關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事、監(jiān)事津貼的議案

　　（四）出席會議對象：

　　1、2007年4月5日下午3：00閉市后，在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊，持有本公司股票的A股股東和4月10日下午閉市后登記在冊的B股股東（B股最后交易日為4月5日），均有權(quán)參加本次股東大會，股東因故不能參加會議的，可書面委托代理人出席會議。

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員

　　3、本次股東大會工作人員

　　4、公司聘任律師

　　（五）現(xiàn)場參加會議登記辦法

　　1、登記日期：2007年4月12日上午9：00—11：00

　　下午1：00—4：00

　　2、登記地點(diǎn):長安路920號良安大酒店（近天目西路）

　　3、登記手續(xù)：會議登記的股東應(yīng)持有本人身份證、股東帳戶、持股憑證，按公司公告時間、地點(diǎn)進(jìn)行登記；委托代理人登記時還需出示本人身份證、書面委托書；同時接受境內(nèi)外股東可以信函或傳真方式進(jìn)行登記，也可委托托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行登記和出席會議。

　�。�六）其他事項(xiàng)

　　1、本次會議期間，與會股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　2、根據(jù)《關(guān)于維護(hù)本市上市公司股東大會會議秩序的通知》規(guī)定，本次股東大會不向股東發(fā)放禮品，請參加會議的股東諒解。

　　3、本公司聯(lián)系地址：上海中山西路1515號11樓

　　聯(lián)系人：樂春萍 聯(lián)系電話：（021）64289122 傳真：（021）64289123

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán) 先生（女士）代表本人出席大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司2006年度股東年會，并代表行使表決權(quán)。

　　委托人（簽字）： 持股數(shù)：

　　股東帳號： 委托日期：

　　特此決議。

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

　　2007年3月24日

　　證券代碼：600611 900903證券簡稱：大眾交通 大眾B股 編號：臨2007-003

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

　　五屆六次監(jiān)事會會議決議公告

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司于2007年3月21日下午在大眾大廈召開公司五屆六次監(jiān)事會，應(yīng)參加會議的監(jiān)事為3名，實(shí)到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)認(rèn)真審議，會議一致同意就下述事項(xiàng)作出如下決議：

　　1、通過了《2006年度監(jiān)事會工作報告》；

　　2、通過了《2006年度報告及年度報告摘要》：

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司2006年年度的程序符合法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　3、經(jīng)監(jiān)事會檢查，報告期內(nèi)公司在日常經(jīng)營活動中嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行運(yùn)作，決策程序合法，沒有發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。

　　4、2006年度，立信會計師事務(wù)所為公司財務(wù)報告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告，客觀、公正、真實(shí)地反映了公司的財務(wù)狀況與經(jīng)營成果。

　　特此公告。

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

　　2007年3月23日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。