證券代碼：600607 股票簡稱：上實醫藥 編號：臨2007-05

　　上海實業醫藥投資股份有限公司

　　第五屆董事會第二十七次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海實業醫藥投資股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第五屆董事會第二十七次會議（以下簡稱“本次會議”）于2007年3月23日以通訊方式召開，參加本次會議表決的董事九名，符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定。經審議，本次會議全票通過下列決議：

　　一、《關于為控股企業廣東天普生化醫藥股份有限公司提供3000萬元借款擔保的議案》。同意為本公司控股企業廣東天普生化醫藥股份有限公司提供3000萬元人民幣借款擔保。其中，1、同意向中國工商銀行股份有限公司廣州高新技術開發區支行申請人民幣1000萬元的一年期借款提供擔保；2、同意向交通銀行股份有限公司廣州匯華支行申請人民幣2000萬元的一年期借款提供擔保。董事會授權呂明方先生簽署有關法律文件。

　　二、《關于為控股企業上海實業聯合集團制藥有限公司提供500萬元借款擔保的議案》。同意為本公司控股企業上海實業聯合集團制藥有限公司向中信銀行上海分行申請人民幣500萬元的一年期借款提供擔保。董事會授權呂明方先生簽署有關法律文件。

　　三、《關于同意控股企業常州制藥廠有限公司為控股企業常州藥業股份有限公司提供4500萬元借款擔保的議案》。同意本公司控股企業常州制藥廠有限公司為本公司控股企業常州藥業股份有限公司向江蘇銀行常州分行北大街支行申請人民幣4500萬元的一年期借款提供擔保。

　　截至目前，本公司及控股企業對外擔�？傤~為8950萬元（含本次決議對外擔保額），本公司對控股企業擔保總額為3500萬元（含本次決議對外擔保額）。

　　特此公告

　　上海實業醫藥投資股份有限公司

　　董事會

　　二零零七年三月二十四日