證券簡稱：S*ST 華僑證券代碼：600759公告編號：臨2007-011號

　　海南華僑投資股份有限公司

　　第八屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員（個別董事聲明的除外）保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　海南華僑投資股份有限公司（下稱“公司”）于3月23日以通訊表決方式召開第八屆董事會第八次會議。會議應到董事9人，實到7人。王迎、項敏董事未參加表決，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經書面回復表決，會議以全票贊成審議并通過了如下決議：

　　1、高宏董事辭去董事長及董事的議案；

　　2、項敏董事辭去獨立董事的議案；

　　3、陳公瑜董事辭去獨立董事的議案；

　　4、推選林端先生為公司第八屆董事會董事侯選人的議案；

　　5、推選林永經先生為公司第八屆董事會獨立董事侯選人的議案；

　　6、推選黃政云先生為公司第八屆董事會獨立董事侯選人的議案；

　　7、關于增加以上議案（1－6項）交公司2007年第一次臨時股東大會審議的議案。

　　特此公告

　　附件：1、董事候選人簡歷

　　2、獨立董事候選人提名人聲明書

　　3、獨立董事候選人聲明書

　　海南華僑投資股份有限公司董事會

　　二00七年三月二十三號

　　附件1、侯選董事個人簡歷：

　　1、林端，男，1963年6月23日出生，畢業于廈門大學法律系。

　　任職情況：

　　1984年8月－2000年12月 福建省人民檢查院干部

　　2001年1月－2004年10月 福建泰訊網絡科技有限公司任董事長

　　2、林永經，男，1943年6月出生，大學本科學歷，中共黨員，高級會計師。

　　歷任國防科委8601工程處財務負責人、電子部第41研究所財務處長、福建華興會計師事務所所長、福建省華僑信托投資公司副總經理、福建省國有資產管理局局長、福建省財政廳副廳長，福建省國資管理學會會長。

　　任職情況：

　　2005年5月－2008年5月 福建三木集團股份有限公司 任獨立董事

　　2005年10月－2007年12月 福建閩東電力股份有限公司 任獨立董事

　　3、 黃政云，男，1942年出生，中共黨員，大專學歷，高級經濟師。歷任湖北省襄凡市建設銀行行長、黨組書記；山西省建設銀行行長、黨組書記；福建省建設銀行行長、黨組書記；福建省政協委員會委員。

　　附件2、獨立董事候選人提名人聲明書

　　海南華僑投資股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　提名人海南華僑投資股份有限公司（以下稱“公司”）董事會現就提名林永經、黃政云先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任公司第八屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為公司及附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：海南華僑投資股份有限公司董事會

　　日期：二00七年三月二十三號

　　附件3、獨立董事候選人聲明書

　　海南華僑投資股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人林永經、黃政云作為海南華僑投資股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與海南華僑投資股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。另外，包括海南華僑投資股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5 家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規、中國證監會發布的規章、規定、通知，以及上海證券交易所業務規則等規定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：林永經、黃政云

　　日期：二○○七年三月二十三日

　　證券代碼：600759證券簡稱：S*ST華僑編號：臨2007-012號

　　海南華僑投資股份有限公司關于

　　召開2007年第一次臨時股東大會的通知

　　海南華僑投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會茲定于2007年4月7日召開公司2007年第一次臨時股東大會。現將本次會議有關事項通知如下：

　　一、會議時間及地點：

　　1、時間：2007年4月9日上午9：30。

　　2、地點：福州市湖濱路158號福州西湖大酒店

　　二、會議審議事項：

　　1、審議解除上海立信長江會計師事務所為公司2006年度財務審計單位的議案；

　　2、審議聘請福建華興有限責任會計師事務所為公司2006年度財務審計單位的議案；

　　3、審議本公司、福建北方發展股份有限公司（下稱“北方發展”）、中國東方資產管理公司海口辦事處簽訂的《履行保證責任協議書》；

　　4、審議本公司與中國建筑第四工程局簽訂的《債務和解協議》；

　　5、審議本公司、北方發展與南洋商業銀行海口分行簽訂的《債權轉讓協議》。

　　以上1－5項審議事項分別在中國證券報、上海證券報2007年3月20日、2007年3月21日公告。

　　6、高宏董事辭去董事的議案；

　　7、項敏董事辭去獨立董事的議案；

　　8、陳公瑜董事辭去獨立董事的議案；

　　9、選舉林端先生為公司第八屆董事會董事的議案；

　　10、選舉林永經先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案；

　　11、選舉黃政云先生為公司第八屆董事會獨立董事侯選人的議案；

　　三、參加對象：

　　1、2007年4月2日15時上海證券交易所交易結束后在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東及其委托代理人。

　　2、公司董事、監事及高級管理人員。

　　四、參加會議辦法：

　　1、登記手續：出席本次股東大會的個人股東應持本人身份證和持股憑證；法人股東應持單位證明、法人委托書和出席人身份證；股東代理人持委托人的授權委托書（格式附后）、代理人身份證和持股憑證辦理登記手續。

　　2、登記時間：2007年4月9日9：00－9：30。

　　3、登記地點：福州市湖濱路158號福州西湖大酒店

　　五、其他事項：

　　會期半天，出席會議的股東住宿、交通費自理。

　　六、聯系方式：

　　公司電話：0898-66787367

　　公司傳真：0898-66757661

　　特此公告。

　　海南華僑投資股份有限公司董事會

　　二○○七年三月二十三日

　　授權委托書

　　茲委托 先生(女士)代表本人/本單位出席海南華僑投資股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽名)：委托人身份證號碼：

　　(委托人為法人股東，應加蓋法人單位印章)

　　股東帳號： 持股數量：

　　受托人(簽名)：受托人身份證號碼：

　　受托權限(轉委托無效)： 委托有效期：

　　簽發日期：

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