證券簡稱：重慶啤酒股票代碼：600132 公告編號：臨2007－002

　　重慶啤酒股份有限公司

　　第四屆董事會第二十一次會議

　　決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重慶啤酒股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議通知于2007年3月9日以傳真方式發出，于2007年3月20日上午8點30分在公司新區分公司接待中心會議室召開。會議應到董事11名，實到董事9名，董事尹興明先生因公出差未能出席本次會議，委托董事黃明貴先生代為出席并行使其表決權、獨立董事翁宇先生因公出差未能出席本次會議，委托獨立董事陳輝明先生代為出席并行使其表決權。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議由董事長華正興先生主持。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議經審議，以書面表決方式通過了如下決議：

　　一、審議通過《公司2006年度董事會工作報告》。

　　表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過《公司2006年年度報告及年報摘要》。

　　表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過《公司2006年度財務決算報告》。

　　表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過《公司2006年度利潤分配預案》。

　　表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　根據重慶天健會計師事務所出具的重天健審【2007】88號《審計報告》，本公司2006年度實現的凈利潤為148，331，621.97元，按10%的比例提取法定盈余公積金14，833，162.20元后，公司本期可供分配利潤為133，498，459.77元。公司本期可供分配利潤加上年留存的可供分配利潤64，333，816.56元，本期實際共計可分配利潤為197，832，276.33元。

　　公司擬以2006年12月31日的總股本286，373，490股為基數，每10股分配現金紅利2.00元（含稅），共計為57，274，698元；并以資本公積金向全體股東每10股轉增股本3股，共計轉增股本85，912，047股。

　　表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過《關于修改公司章程的議案》。

　　公司股權分置改革方案實施后，公司總股本由25，630.8萬股增加到28，637.349萬股，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司章程應作以下相應修改：

　　一、原章程

　　第六條 公司注冊資本為人民幣25630.8萬元。

　　修改為：

　　第六條 公司注冊資本為人民幣28637.349萬元。

　　二、 原章程

　　第十九條 公司的股份總數為25630.8萬股。公司的股本結構為：人民幣普通股25630.8萬股。

　　修改為：

　　第十九條 公司的股份總數為28637.349萬股。公司的股本結構為：人民幣普通股28637.349萬股。

　　表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議通過《關于修改公司股東大會議事規則的議案》。

　　鑒于本公司的《公司章程》已于2006年5月9日召開的2005年度股東大會上進行了重新修訂，作為其附件的《股東大會議事規則》也應做出相應修改，根據章程修訂內容，本次董事會審議修訂后的《股東大會議事規則》詳見附件。

　　表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　七、審議通過《關于修改公司董事會議事規則的議案》。

　　鑒于本公司的《公司章程》已于2006年5月9日召開的2005年度股東大會上進行了重新修訂，作為其附件的《董事會議事規則》也應做出相應修改，根據章程修訂內容，本次董事會審議修訂后的《董事會議事規則》詳見附件。

　　表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　八、審議通過《關于公司執行新會計準則的議案》

　　根據財政部2006年2月15日發布的[2006]3號《關于印發〈企業會計準則第1號—存貨〉等38項具體準則的通知》的規定，公司將于2007年1月1日起執行新會計準則。

　　表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　九、審議通過《關于聘任鄭小澤先生為公司副總經理的議案》。

　　董事會決定聘任鄭小澤先生為公司副總經理。

　　表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　十、審議通過《關于聘用重慶天元律師事務所為本公司常年法律顧問的議案》。

　　2007年公司將繼續聘用重慶天元律師事務所及董毅律師為本公司的常年法律顧問，2007年擬支付給該律師事務所法律顧問費人民幣28萬元。

　　表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　十一、審議通過《關于續聘重慶天健會計師事務所為本公司財務審計機構的議案》。

　　2007年度公司擬續聘重慶天健會計師事務所為本公司財務審計中介機構，擬支付該事務所的報酬為人民幣62萬元。

　　表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　十二、審議通過《關于召開公司2006年度股東大會的議案》。

　　詳見公司關于召開2006年年度股東大會通知（公告臨2007－003）。

　　表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　本決議中第一、二、三、四、五、六、七、十一項決議尚需經過股東大會審議。

　　特此公告。

　　重慶啤酒股份有限公司董事會

　　2007年3月20日

　　附：鄭小澤先生簡歷

　　鄭小澤，男，現年42歲，中專學歷，助理工程師，1984年7月參加工作，歷任重慶啤酒集團公司包裝車間技術員、車間副主任、主任；重慶啤酒股份有限公司新區總調度室主任；重慶啤酒西昌有限責任公司總經理；2004年至今擔任重慶啤酒股份有限公司九廠副總經理、總經理。

　　鄭小澤具有較豐富的生產管理經驗和工作能力，在擔任分（子）公司領導期間，工作業績突出，得到了公司領導和員工的一致好評。在工作期間參加了清華大學后備干部“工商管理培訓班”學習，成績優異。

　　證券簡稱：重慶啤酒股票代碼：600132 公告編號：臨2007－003

　　重慶啤酒股份有限公司

　　第四屆監事會第十次會議

　　決議公告

　　重慶啤酒股份有限公司第四屆監事會第十次會議通知于2007年3月9日以傳真方式發出，于2007年3月20日下午2點正在公司接待中心會議室召開。會議應到監事7名，實到監事7名，會議由監事會主席鄧如碧女士主持。會議經審議，以書面表決方式通過了如下決議：

　　一、審議通過《公司2006年度監事會工作報告》。

　　表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票；

　　二、審議通過《公司2006年年度報告及年報摘要》。

　　表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票；

　　三、審議通過《公司2006年度財務決算報告》。

　　表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票；

　　四、審議通過《公司2006年度利潤分配預案》。

　　表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票；

　　五、審議通過《關于修改公司監事會議事規則的議案》。

　　表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票；

　　六、監事會對公司2006年度有關事項的獨立意見

　　1、公司依法運作情況

　　報告期內，公司董事會能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規及相關規章的要求，建立健全規范的法人治理結構和決策機制，依法運作。公司重大決策的依據充分合理，決策程序合法有效，公司股東大會、董事會的決議、決策能夠很好的貫徹執行。公司通過建立健全內部控制制度，加強基礎管理，保護了公司股東的合法權益。

　　2、檢查公司財務的情況

　　報告期內，公司建立和完善內部會計控制制度，保證了公司資產的安全和有效使用。公司財務報告遵循了一貫性原則和謹慎性原則，能夠客觀、真實、公允地反映公司的財務狀況、經營成果和現金流量，符合《企業會計準則》和會計報表編制要求。公司財務部門能夠充分運用多種融資手段，提高組合融資能力、資金調度能力及抵御突發事件和抗風險能力，保證了公司生產流動資金和項目資金的需求。

　　3、公司募集資金使用情況

　　公司最近一次配股募集資金使用情況和承諾投入項目一致，無任何變更。

　　4、報告期內，公司董事、高級管理人員在執行職務時能夠勤勉盡職，沒有發現違反法律、法規及公司章程的行為。

　　5、公司監事會認為，公司在2006年度發生的關聯交易是公平合理的，無損害公司或其他股東利益的行為。

　　6、公司《2006年度報告》的內容和格式符合中國證監會、上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能真實反映公司2006年度生產經營狀況、財務狀況和經營成果。

　　特此公告。

　　重慶啤酒股份有限公司監事會

　　2007年3月20日

　　證券代碼：600132 股票簡稱：重慶啤酒公告編號：2007－004

　　重慶啤酒股份有限公司

　　關于召開2006年年度股東大會

　　通知

　　根據重慶啤酒股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議，公司將于近期召開2006年年度股東大會，具體事項通知如下：

　　1、會議召開時間：2007年4月13日(星期五)上午9點正。

　　2、會議地點：重慶市九龍坡區石楊路16號公司綜合大樓七樓會議室。

　　3、會議審議事項：

　　（1）審議公司2006年度董事會工作報告；

　　（2）審議公司2006年度獨立董事工作報告

　　（3）審議公司2006年度監事會工作報告；

　　（4）審議公司2006年度年報及年報摘要；

　　（5）審議公司2006年度財務決算報告；

　　（6）審議公司2006年度利潤分配預案；

　　（7）審議關于修改公司章程的議案；

　　（8）審議關于修改公司股東大會議事規則的議案；

　　（9）審議關于修改公司董事會議事規則的議案；

　　（10）審議關于修改公司監事會議事規則的議案；

　　（11）審議公司關于續聘重慶天健會計師事務所為本公司財務審計機構的議案；

　　4、會議出席對象：

　　(1)截止2007年4月6日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海

　　分公司登記在冊的本公司股東；

　　(2)公司董事、監事及高級管理人員；

　　(3)因故不能出席的股東可書面委托代理人出席，該代理人不必是公司股東。

　　5.出席會議登記辦法：

　　(1)登記時間：2007年4月12日上午9：30—11：30，下午14：00—17：00；

　　(2)登記地點：重慶市九龍坡區石楊路16號公司董事會辦公室；

　　(3)登記方式：個人股東持股票帳戶卡、持股憑證和本人身份證進行登記；國

　　家股及法人股股東持單位證明、授權委托書和出席人身份證進行登記；委托代理人持授權人股票帳戶卡、授權人持股憑證、授權委托書和本人身份證進行登記；異地股東可以傳真或信函方式進行登記。

　　6.其他事項：

　　(1) 本次會議會期半天，與會股東食宿交通費用自理；

　　(2) 聯系人：鄧煒、許瑪；

　　(3) 聯系電話：(02389069086

　　(4) 傳真：(023)89069123

　　特此公告。

　　重慶啤酒股份有限公司董事會

　　2007年3月20日

　　附件 授權委托書格式

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托 先生(女士)代表本人出席重慶啤酒股份有限公司2006年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名： 受托人簽名：

　　身份證號碼： 身份證號碼：

　　委托人持有股份：

　　委托人股東帳號： 委托日期：

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