寶雞鈦業股份有限公司于2007年3月9日以書面形式向公司各位監事發出召開公司第三屆監事會第八次會議的通知。2007年3月20日在七一招待所二樓會議室召開了此次會議，會議應出席監事5人，實際出席4人，監事閆靜亞因事未出席會議，委托監事會主席白林讓出席會議并代為行使表決權。會議由監事會主席白林讓主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議通過認真審議，采取記名投票方式，一致通過了以下議案：

　　1、以5票同意，0票反對，0票棄權，通過了《寶雞鈦業股份有限公司監事會2006年度工作報告》；

　　2、以5票同意，0票反對，0票棄權，通過了《寶雞鈦業股份有限公司2006年年度報告》及《寶雞鈦業股份有限公司2006年年度報告摘要》；

　　3、以5票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關于簽署和續簽公司有關關聯交易協議（合同）的議案》。

　　監事會認為：

　　1、公司2006年度主營業務收入、凈利潤與去年同期相比有較大幅度的增長，圓滿完成了2006年度的經營目標，公司經營業績穩步增長。《寶雞鈦業股份有限公司2006年年度報告》及《寶雞鈦業股份有限公司2006年年度報告摘要》嚴格按照中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號－－年度報告的內容與格式（2005年修訂）》和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第5號－公司股份變動報告的內容與格式（2005年修訂）》進行編制，內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司2006年度的經營管理和財務狀況等事項；會計事項的處理、公司所執行的會計制度符合《企業會計準則》和《企業會計制度》的要求，真實、準確、完整地反映了公司報告期內的財務狀況和經營成果，公司的財務報告經深圳鵬城會計師事務所審計，出具了標準無保留意見的審計報告。2006年度利潤分配預案，符合公司實際情況，履行了公司股權分置改革方案中利潤分配的有關承諾，較好地體現了回報股東的原則。

　　2、監事會成員列席了公司董事會會議，認為董事會對《寶雞鈦業股份有限公司2006年年度報告》及《寶雞鈦業股份有限公司2006年年度報告摘要》審議程序符合有關法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定，與會董事在審議、表決時，履行了誠信義務，關聯董事在表決時進行了回避，董事會決議合法有效。監事會在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　3、為保證公司相關項目的實施進度與工程質量，且寶鈦集團有限公司的全資下屬企業寶雞稀有金屬裝備設計研制所、寶鈦集團置業發展有限公司具有相應的工程施工資質和能力，為此公司擬按照市場化運作方式需要寶雞稀有金屬裝備設計研制所、寶鈦集團置業發展有限公司進行有關設備安裝調試及基礎工程施工。公司與寶雞稀有金屬裝備設計研制所、寶鈦集團置業發展有限公司在平等互利的基礎上簽署了《設備安裝、調試服務協議》、《基礎工程施工協議》，協議約定寶雞稀有金屬裝備設計研制所、寶鈦集團置業發展有限公司應保證其施工項目質量及工期達到國家有關部門制定的標準及公司要求，其服務費用為成本價加適當的服務費用，但總體不高于寶雞市及周邊市場提供相同服務所收取的費用，協議雙方可在上述協議所確定原則的基礎上，簽署具體的施工合同。

　　此外，公司于2001年與寶鈦集團有限公司（原寶雞有色金屬加工廠）、南京寶色鈦業有限責任公司、上海遠東鈦設備公司簽署的《鈦材供應合同》的有效期限已到，鑒于寶鈦集團有限公司、南京寶色鈦業有限責任公司、上海遠東鈦設備公司仍繼續需要公司提供鈦板、鈦管、鈦鍛件、鈦餅環等鈦材產品，為此公司與合同雙方在平等自愿、協商一致的基礎上，與寶鈦集團有限公司、南京寶色鈦業有限責任公司、上海遠東鈦設備公司續簽了《鈦材供應合同》，其產品價格遵循市場定價原則，由雙方協商確定，其數量以實際發生量為準，同時將上述合同的有限期限定為：“本合同有效期為五年。雙方同意，協議在有效期屆滿前三個月，任何一方不向對方發出不再繼續合作的書面通知，協議的有效期將自動逐年續展，直至雙方經協商后同意終止協議。在繼續履行協議期間，雙方的權利和義務均依照協議的各項約定執行，不再另行簽訂協議。”

　　監事會認為上述有關協議的簽署、續簽和修改遵循了“公正、公平、誠實信用、等價有償”原則，符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，該等事項屬經營過程中正常的經濟行為，程序規范，未損害公司及其他股東的利益。

　　特此公告

　　寶雞鈦業股份有限公司監事會

　　二ＯＯ七年三月二十二日