股票簡稱：交大昂立股票代碼：600530 編號：臨2007—07號

　　上海交大昂立股份有限公司

　　第三屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司董事會及其董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　本公司于2007年3月9日以傳真方式將召開第三屆董事會第二十一次會議的通知發給了公司董事、監事及高管人員。2007年3月19日，公司三屆董事會第二十一次會議在公司會議室召開。應到董事12人，實到10人，董事王楓、陸巧敏請假，書面委托朱其棕、蘭先德行使權力。符合公司法和公司章程的有關規定。公司監事會成員和高級管理人員列席了會議。會議由董事長朱其棕主持，與會董事經充分討論，并以記名投票表決方式，全票通過了以下決議：

　　一、審議通過公司《公司2006年度總裁工作報告》

　　二、審議通過公司《公司2006年度董事會工作報告》

　　三、審議通過《公司2006年度年度報告（正文及其摘要）》

　　四、審議通過《公司2006年度財務決算報告（草案）》，同意報請股東大會審議。

　　五、審議通過《公司2006年度利潤分配預案》，同意報請股東大會審議。

　　依據立信會計師事務所有限公司審計報告， 2006年度本公司實現凈利潤為40，130，313.21元。根據本公司章程的規定，提取10%法定公積金7，966，053.55元后，本年度可供股東分配的利潤為62，783，542.23元，扣除2006年按照2005年度利潤分配方案派發的普通股股利28，800，000元后，本年度未分配利潤為33，983，542.23元。

　　利潤分配預案：

　　本著既及時回報股東，又有利于公司長遠發展的原則，擬以2006年末總股本24，000萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.2元（含稅），共派發現金紅利2，880萬元，剩余未分配利潤結轉下一年度。

　　本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　六、審議通過《公司2007年度財務預算報告（草案）》，同意報請股東大會審議。

　　七、審議通過《關于2007年度聘請會計師事務所的議案》。

　　特此公告。

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　　2007年3月21日

　　證券簡稱：交大昂立 證券代碼：600530 編號：臨：2007-08號

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　　第三屆監事會第八次會議決議公告

　　本公司第三屆監事會第八次會議于2007年3月19日在公司會議室召開，應到監事5人，實到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議一致通過如下決議：

　　一、審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》。

　　二、審議了《公司2006年年度報告（正文及其摘要）》。

　　監事會審核意見如下：未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；本年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；本年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項。

　　三、審議了《公司2006年度利潤分配的預案》。

　　四、審議了《公司2006年度財務決算（草案）》。

　　五、審議了《公司2007年度財務預算（草案）》。

　　并同意報請董事會及股東大會通過。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司

　　監事會

　　2007年3月21日