股票代碼：600509 股票簡稱：天富熱電 2007—臨010

　　新疆天富熱電股份有限公司

　　第三屆第一次董事會會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　新疆天富熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議于2007年3月19日上午10：30分在公司二樓會議室召開，經全體董事一致同意，推舉董事成鋒先生主持會議，會議應到會董事11人，實際到會董事6人，董事牛玉法先生、程偉東先生分別委托董事張宗珍女士、劉偉先生代行表決權，獨立董事王友三先生、陳獻政先生、曹光先生均委托獨立董事于靂女士代行表決權，公司監事及高管人員列席會議，符合《公司法》及《公司章程》的要求。會議審議通過如下事項：

　　會議審議通過如下事項：

　　1、審議通過公司2006年年度報告及年度報告摘要的議案；

　　此項議案需提交公司股東大會審議。

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過公司2006年度董事會工作報告的議案；

　　此項議案需提交公司股東大會審議。

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過公司2006年度總經理工作報告的議案；

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　4、審議通過公司2006年度財務決算報告的議案；

　　此項議案需提交公司股東大會審議。

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　5、審議通過公司2006年度利潤分配預案；

　　經立信會計師事務所有限公司審計，公司2006年度共實現凈利潤31，290，012.99元，按《公司法》和《公司章程》以及股份制企業會計制度的有關規定，按10%提取法定公積金3，129，001.30元，期初未分配利潤67，229，751.44元，可供分配利潤為95，390，763.13元，減本期已分配現金股利50，725，500.00元，期末未分配利潤為44，665，263.13元。2006年度利潤分配預案為：以2006年12月31日的總股本25362.75萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.5元（含稅），共計38，044，125元，剩余6，621，138.13元未分配利潤結轉以后年度分配。2006年度公司不進行資本公積金轉增股本。

　　此項議案需提交公司股東大會審議。

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　6、審議通過關于申請2007年銀行授信的議案；

　　同意公司向銀行申請總計8.5億元，期限為一年的銀行授信額度。

　　此項議案需提交公司股東大會審議。

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　7、審議通過關于2007年度公司長期貸款計劃的議案；

　　同意公司向銀行申請不超過15億元的長期貸款。其中：因公司因建設2×12.5MW熱電聯產項目及其配套電網、熱網工程，擬向德國復興銀行申請不超過5000萬歐元，約合人民幣5億元的長期貸款；因煤化工等項目陸續開工，公司計劃向銀行申請不超過10億元的長期貸款。

　　此項議案需提交公司股東大會審議。

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　8、審議通過關于2007年度公司抵押、質押計劃的議案；

　　同意公司2007年度資產抵押計劃，將固定資產原值2，454，102，008.08元，凈值為1，596，542，245.15元，經評估后繼續用于銀行貸款抵押。同時，公司為保證南熱電工程的順利進行，將該項目建成后的全部電費收費權予以質押以取得相應的長期借款。

　　此項議案需提交公司股東大會審議。

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　9、審議通過關于公司2007年度對控股子公司提供擔保計劃的議案；

　　根據2007年公司控股子公司實際經營需要，公司擬向公司所屬控股子公司提供3.5億元的擔保，用于開立信用證、承兌匯票及銀行貸款等。其中：新疆天富國際經貿有限公司2億元、石河子開發區天富房地產開發有限責任公司1億元、石河子天富水利電力工程開發有限責任公司5000萬元。

　　該議案經獨立董事審核認為，公司對所述控股子公司提供擔保可實現共同發展，有利于維護公司出資人的權益。董事會在上述議案表決中，決策程序合法有效，沒有損害公司及股東的利益。（具體內容詳見公司專題公告）

　　此項議案需提交公司股東大會審議。

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　10、審議通過預計公司2007年度關聯交易總金額的議案；

　　在市場價格不發生較大變動以及公司關聯交易業務范圍不發生重大變化的情況下，本年度公司預計向關聯方采購各種原材料不超過5，250萬元，向關聯人銷售各種產品不超過800萬元，接受關聯人提供的勞務不超過300萬元。

　　關聯董事成鋒先生、賀偉民先生、王征先生、牛玉法先生4人對該項關聯交易表決進行了回避，其他董事均參與了表決。

　　該議案經獨立董事審核認為，公司預計的2007年日常關聯交易是正常生產經營所必需的，各項交易定價結算辦法是以市場價格為基礎，體現公平交易、協商一致的原則，關聯交易定價合理、公平，沒有損害公司利益以及中小股東的利益，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生影響。（具體內容詳見公司專題公告）

　　此項議案需提交公司股東大會審議。

　　同意7票，反對0票，棄權0票。

　　11、審議通過關于公司出資設立控股子公司的議案

　　同意公司出資1600萬元，與福建廈門榕興紙業制造有限公司共同設立一家主要從事粉煤灰纖維配抄特種紙產業化項目的有限公司，新設立公司的注冊資本為2000萬元，我公司占有80％的股權。（具體內容詳見公司專題公告）

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　12、審議通過關于計提2006年度應收款項壞帳準備的議案

　　其中應收賬款共計提：22，284，465.67元，其他應收款共計提：3，979，807.47元。

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　13、審議關于召開2006年度股東大會的議案

　　同意召開公司2006年度股東大會。

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　(一)會議時間：2007年4月12日上午10：30分

　　(二)會議地點：新疆天富熱電股份有限公司會議室

　　(三)會議審議事項

　　1、審議公司2006年年度報告及年度報告摘要的議案；

　　2、審議公司2006年度董事會工作報告的議案；

　　3、審議公司2006年度監事會工作報告的議案；

　　4、審議公司2006年度財務決算報告的議案；

　　5、審議公司2006年度利潤分配預案；

　　6、審議關于申請2007年銀行授信的議案；

　　7、審議關于2007年度公司長期貸款計劃的議案；

　　8、審議關于2007年度公司抵押、質押計劃的議案；

　　9、審議關于公司2007年度對控股子公司提供擔保計劃的議案；

　　10、審議預計公司2007年度關聯交易總金額的議案；

　　(四)會議出席對象

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員；

　　2、截止2007年4月6日下午上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東，因故不能出席的股東可委托授權代理人出席會議和參與表決，該受托人不必是股東；

　　3、本公司聘請的律師。

　　(五)會議登記辦法

　　1、登記方式：請符合上述條件參加會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡；法人股東持加蓋公章的營業執照復印件、出席人身份證、法人授權委托書到公司登記。異地股東、法人股東可在規定時間內以傳真的方式辦理參會登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2007年4月10日上午10：00—13：00，下午16：30—19：30。

　　3、登記地點：新疆石河子紅星路54號新疆天富熱電股份有限公司二樓證券部。

　　聯系人：許銳敏、謝煒

　　聯系電話：0993-2902860、2901128 傳真：0993-2901728

　　(六)出席會議的股東費用自理。

　　(七)備查文件：

　　1、經與會董事及會議記錄人簽字的董事會決議、會議記錄；

　　2、公司第三屆第一次董事會會議決議；

　　3、公司第三屆第一次監事會會議決議。

　　附：授權委托書

　　茲全權委托 先生(女士)代表本人(單位)出席新疆天富熱電股份有限公司2007年4月12日召開的2006年度股東大會，并按以下權限行使股東權利。

　　1、對關于召開2006年度股東大會通知會議議題中的第( )項審議事項投贊成票；

　　2、對關于召開2006年度股東大會通知會議議題中的第( )項審議事項投反對票；

　　3、對關于召開2006年度股東大會通知會議議題中的第( )項審議事項投棄權票；

　　4、對1－3項未作具體指示的事項，代理人可(不可)按自己的意愿表決。

　　委托人(簽字或法人單位蓋章)： 法定代表人簽字：

　　委托人上海證券帳戶卡號碼： 委托人持有股份：

　　代理人簽字： 代理人身份證號碼：

　　委托日期：

　　特此公告。

　　新疆天富熱電股份有限公司董事會

　　2007年3月19日

　　股票代碼：600509 股票簡稱：天富熱電 2007—臨011

　　新疆天富熱電股份有限公司

　　關聯交易公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據上海證券交易所《股票上市規則》的有關規定，新疆天富熱電股份有限公司(以下簡稱"天富熱電"、"公司")第三屆董事會第一次會議審議通過了《關于預計公司2007年度關聯交易總金額》的議案，新疆天富熱電股份有限公司在關聯交易業務范圍不發生較大變動的前提下，對公司2007年累計發生的同類日常關聯交易總金額進行了合理預計，現予以公告，具體內容如下：

　　一、關聯交易概述

　　1、原材料采購的關聯交易

　　新疆天富熱電股份有限公司日常電力生產的所需的燃料煤主要由控股股東新疆天富電力(集團)有限責任公司分公司南山煤礦及其控股子公司新疆天富煤業有限公司長期為我公司提供，該關聯交易的發生，公司與之簽署了有關協議。

　　2、提供勞務的關聯交易

　　為給職工創造一個良好的工作環境，控股股東新疆天富電力(集團)有限責任公司控股子公司石河子天富實業有限公司為公司承擔了日常的綜合服務，該事項公司已與其簽訂了綜合服務協議。

　　二、關聯方介紹

　　1、新疆天富電力(集團)有限責任公司

　　新疆天富電力(集團)有限責任公司是我公司的控股股東，法定代表人：賀偉民；注冊資本：57507.6萬元；經營范圍：供電、供熱、職業技能培訓、物業管理。

　　2、石河子天富實業有限公司

　　石河子天富實業有限公司，法定代表人：程偉東；注冊資本：3712萬元；經營范圍：制造及經銷：建材，粉煤灰制品，輕鋼型板，鐵合金；電力熱網及低壓力容器；加工金屬材料，防盜門窗，電鍍；養殖業，種植業，汽車運輸及維修；汽車配件及副油銷售，房屋租賃，炭化鈣的生產銷售，電極弧生產銷售。新疆天富電力(集團)有限責任公司為該公司的控股股東，持有其99.2％的股權。

　　3、新疆天富煤業有限公司

　　石河子天富煤業有限公司，法定代表人：張新泉；注冊資本：2570.6萬元，經營范圍：煤炭的開采及銷售。新疆天富電力(集團)有限責任公司為該公司的控股股東，持有其89.65％的股權。

　　三、2007年預計關聯交易總金額

　　公司在2005年全年實際發生的同類日常關聯交易總金額的基礎上，對2006年全年累計發生的同類日常關聯交易總金額進行了合理預計，預計結果如下：

　　單位：萬元

　　四、定價政策和定價依據

　　公司與新疆天富電力(集團)有限責任公司及其全資、控股子公司發生的關聯交易，所簽署的關聯交易合同，均明確了關聯交易價格，有關關聯交易價格的制定遵循了公平、公開、公正的原則，沒有損害股東及廣大投資者利益的情況。

　　定價原則為：

　　1、按物價部門定價執行；

　　2、按所簽協議價進行。

　　五、交易目的和對公司的影響

　　新疆天富(電力)集團有限責任公司所屬的南山煤礦及新疆天富煤業有限公司煤量存儲豐富，煤質較好，開采量大，在煤炭供需緊缺的情況下能夠提供我公司開展正常生產活動的燃煤需要量，保證了公司生產經營穩定、健康、持續的發展。同時新疆天富電力(集團)有限責任公司及其所屬公司長期以來為公司提供后勤服務等綜合性服務，在一定程度上降低了我公司的生產成本。

　　六、關聯交易決策程序

　　由于上述關聯交易與公司控股股東新疆天富電力(集團)有限責任公司有關聯，關聯董事成鋒先生、賀偉民先生、王征先生、牛玉法先生4人依法回避了此項議案表決，符合《證券法》、《股票上市規則》等有關法律、法規和《公司章程》的相關規定。

　　公司獨立董事王友三先生、陳獻政先生、曹光先生和于靂女士就上述關聯交易事項事前進行了認真審查，并發表了同意的獨立意見，本公司所列關聯交易事項需報請公司股東大會審議通過。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第三屆第一次董事會會議決議

　　2、《綜合服務協議》

　　3、《煤炭采購協議》

　　4、獨立董事意見

　　特此公告。

　　新疆天富熱電股份有限公司董事會

　　2007年3月20日

　　股票代碼：600509 股票簡稱：天富熱電 2007—臨012

　　新疆天富熱電股份有限公司

　　對外投資公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內容提示：

　　●交易內容：公司擬出資1，600萬元，與福建廈門榕興紙業制造有限公司共同設立一家注冊資本為2，000萬元，主要從事粉煤灰纖維配抄特種紙產業化的子公司。

　　●本次交易不構成關聯交易

　　一、對外投資概述

　　公司于2007年3月18日與福建廈門榕興紙業制造有限公司簽訂了《粉煤灰纖維配抄特種紙產業化項目合作協議書》，共同發起設立一家注冊資本2，000萬元的有限責任公司（具體公司名稱待定，以下簡稱“新公司”）。本次交易未構成關聯交易。

　　公司2007年3月19日召開的第三屆董事會第一次會議審議通過了關于設立控股子公司的議案。

　　二、交易對方情況介紹

　　名稱：福建廈門榕興紙業制造有限公司

　　住所：福建廈門市翔安區內厝鎮新垵村

　　企業類型：有限公司

　　法定代表人：許亞花

　　注冊資本：2，980萬元人民幣

　　主營業務：1、生產、銷售：特種紙、包裝紙；2、生產、銷售：保溫材料、纖維制品、建筑材料；3、生產、銷售：造紙機械（法律法規規定的須辦理審批許可才能從事的經營項目，必須在取得審批許可證明后方能營業）

　　三、交易標的的基本情況

　　1、本次投資設立的新公司是由我公司與福建廈門榕興紙業制造有限公司共同出資，主要從事粉煤灰纖維配抄特種紙生產、銷售。新公司擬注冊資本為2，000萬元，其中：我公司以現金和土地作價出資1，600萬元，占新公司注冊資金的80％；福建廈門榕興紙業制造有限公司以現金出資400萬元，占新公司注冊資金的20％。

　　2、新公司設立后主要從事粉煤灰纖維配抄特種紙產業化項目，首期實現年產3萬噸粉煤灰纖維紙漿生產規模，待生產運行正常，實現盈利后，擇機將生產規模擴大到30萬噸。

　　四、對外投資合同的主要內容

　　1、我公司出資中，現金繳資不得低于應出資額的70％，福建廈門榕興紙業制造有限公司全部以現金出資。

　　2、如需增資擴股，雙方按原投資比例同比例增資，但新公司資本金以20，000萬元人民幣為限。

　　3、新公司向福建廈門榕興紙業制造有限公司購買全套粉煤灰纖維紙漿生產設備。

　　4、福建廈門榕興紙業制造有限公司不得在新疆地域內，與其他企業或個人合作（包括技術轉讓、銷售設備等）。

　　5、福建廈門榕興紙業制造有限公司包銷新公司70％的產品，價格為1，200元/噸，并隨市場價格變動而調整。

　　五、本次投資的目的和對公司的影響

　　公司現有熱電聯產機組均使用燃煤鍋爐，每年產生大量粉煤灰。粉煤灰一直作為工業廢渣處理，不僅污染環境也給公司帶來不小的費用支出。隨著公司新建熱電聯產項目陸續投產，產生的粉煤灰還會成倍增加，妥善處理粉煤灰已是公司亟待解決的問題。設立新公司，可以充分消化利用公司的粉煤灰資源，變廢為寶，降低成本費用，保護環境，提高公司的綜合實力，同時給公司未來帶來可觀的利潤回報。項目首期總投資3，000萬元，設計年產3萬噸粉煤灰纖維紙漿，預計投資利潤率39%。

　　五、備查文件目錄

　　1、第三屆董事會第一次會議決議及經董事簽字的會議記錄；

　　2、《粉煤灰纖維配抄特種紙產業化項目合作協議書》。

　　特此公告

　　新疆天富熱電股份有限公司董事會

　　2007年3月20日

　　股票代碼：600509 股票簡稱：天富熱電 2007—臨013

　　新疆天富熱電股份有限公司

　　關于為控股子公司提供擔保公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱：新疆天富國際經貿有限公司，石河子開發區天富房地產開發有限責任公司，石河子天富水利電力工程有限責任公司；

　　●本次擔保金額：2007年度，公司計劃為本公司控股子公司新疆天富國際經貿有限公司、石河子開發區天富房地產開發有限責任公司、石河子天富水利電力工程有限責任公司分別提供20，000萬元、10，000萬元、5，000萬元的銀行承兌匯票、銀行借款及信用證擔保；

　　●對外累計擔保金額：10，000萬元。

　　一、擔保情況概述

　　隨著北方天氣轉暖，公司控股子公司新疆天富國際經貿有限公司的對外貿易、石河子開發區天富房地產開發有限責任公司所開發的房產項目、石河子天富水利電力工程有限責任公司的各項工程項目都將全面開展，為保證對外貿易的順利開展、工程資金的及時到位和各項工程的正常進度，公司制定2007年度擔保計劃，公司計劃在2007年度向上述控股子公司提供銀行承兌匯票、銀行借款及信用證擔保金額共計35，000萬元。

　　本次擔保事宜已經公司第三屆第一次董事會審議通過，根據董事會的授權范圍，該事宜尚須公司股東大會批準。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、新疆天富國際經貿有限公司

　　注冊地：阿拉山口天山街(香榭麗酒店306號)；

　　注冊資本：3，000萬元，本公司持有其90％的股權；

　　法定代表人：陳志勇

　　經營范圍：五金交電、礦產品、化工產品(化學危險品除外)、機電產品(小轎車除外)、機械設備、有色金屬、汽車配件、百貨、橡膠制品、建筑材料、農副產品(內貿棉、糧、油除外)、土特產品(專項除外)的銷售、邊境小額貿易(以兵外經貿字(2003)97號批文為準)、廢鋼、廢紙、廢塑料邊貿進口業務、木材經營(僅限進口)、鋼材、原油、成品油進口業務、皮棉經營、自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。

　　截止2006年12月31日，總資產6，473.03萬元，凈資產為3，280萬元，實現凈利潤59.77萬元。

　　2、石河子開發區天富房地產開發有限責任公司

　　注冊地：石河子開發區70號小區；

　　注冊資本：人民幣5，800萬元，本公司持有其98.28%的股權；

　　法定代表人：成鋒；

　　經營范圍：房地產開發、建筑機械設備租售、建筑裝飾裝璜、物業管理、維修、建材銷售。

　　截止2006年12月31日，總資產37，691.98萬元，凈資產為8，350萬元， 實現凈利潤1，002.47萬元。

　　3、石河子天富水利電力工程有限責任公司

　　注冊地：開發區57號小區20號；

　　注冊資本：2500萬元；

　　法定代表人：郭致東；

　　經營范圍：水利水電工程施工、110KV及以下送變電工程、中小型火電工程、工業與民用建筑工程施工、混凝土予制。

　　截止2006年12月31日，總資產23，938.6萬元，凈資產為3，245萬元， 實現凈利潤60.26萬元。

　　三、 計劃擔保情況

　　1、新疆天富國際經貿有限公司20，000萬元；

　　2、石河子開發區天富房地產開發有限責任公司10，000萬元；

　　3、石河子天富水利電力工程有限責任公司5，000萬元；

　　上述子公司尚未向銀行提出貸款、辦理銀行承兌匯票及信用證申請，因此有關具體擔保協議尚未正式簽訂，擔保計劃尚未實質性實施，本公司將及時對擔保協議簽訂情況和具體實施的擔保情況予以公告。

　　四、董事會意見

　　上述公司均為本公司絕對控股子公司，是公司開展多元化經營中的重要組成部分。為支持控股子公司2007年更好的運營發展，保證對外貿易的順利開展、工程資金及時到位，使工程按計劃進度全面實施。公司董事會認為對上述控股子公司進行銀行承兌匯票、貸款及信用證擔保是必要的，可行的，安全的。

　　公司獨立董事認為：公司對控股子公司提供擔保合法可行，公司對所述控股子公司提供擔保可實現共同發展，有利于維護公司出資人的權益。決策程序合法有效，沒有損害公司及股東的利益。需注意在實際操作中應嚴格控制在額度內辦理擔保的法律文件、手續，做好風險防范措施，同意公司的2007年度擔保計劃。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

　　截至公告披露日，本公司累計對外擔保總額為10，000萬元，全部為向控股子公司新疆天富國際經貿有限公司提供擔保，無逾期擔保。

　　六、 備查文件目錄

　　1、新疆天富熱電股份有限公司第三屆第一次董事會決議；

　　2、獨立董事意見。

　　特此公告。

　　新疆天富熱電股份有限公司董事會

　　2007年3月20日

　　股票代碼：600509 股票簡稱：天富熱電 2007—臨014

　　新疆天富熱電股份有限公司

　　第三屆監事會第一次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　新疆天富熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第二屆監事會第十次會議于2007年3月19日下午4：00在公司二樓會議室召開，會議推舉杜海峰先生主持，會議應到會監事三人，實到會監事三人。符合《公司法》及《公司章程》的要求。會議審議通過如下事項：

　　會議審議通過如下事項：

　　1、審議通過公司2006年年度報告及年度報告摘要的議案；

　　監事會審核了公司2006年年度報告及摘要，并發表如下審核意見：1、2006年報編制及審核程序符合相關法律、法規、《公司章程》和公司內部各項管理制度的規定；2、其內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實的反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；3、在提出本意見前，沒有發現參與編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　此項議案需提交公司股東大會審議。

　　同意3票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過公司2006年度監事會工作報告的議案；

　　此項議案需提交公司股東大會審議。

　　同意3票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過公司2006年度財務決算報告的議案；

　　此項議案需提交公司股東大會審議。

　　同意3票，反對0票，棄權0票。

　　4、審議通過公司2006年度利潤分配預案；

　　經立信會計師事務有限公司所審計，公司2006年度共實現凈利潤31，290，012.99元，按《公司法》和《公司章程》以及股份制企業會計制度的有關規定，按10%提取法定公積金3，129，001.30元，期初未分配利潤67，229，751.44元，可供分配利潤為95，390，763.13元，減本期已分配現金股利50，725，500.00元，期末未分配利潤為44，665，263.13元。2006年度利潤分配預案為：以2006年12月31日的總股本25362.75萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.5元（含稅），共計38，044，125元，剩余6，621，138.13元未分配利潤結轉以后年度分配。2006年度公司不進行資本公積金轉增股本。

　　此項議案需提交公司股東大會審議。

　　同意3票，反對0票，棄權0票。

　　5、審議通過關于公司2007年度對控股子公司提供擔保計劃的議案；

　　此項議案需提交公司股東大會審議。

　　同意3票，反對0票，棄權0票。

　　6、審議通過預計公司2007年度關聯交易總金額的議案；

　　在市場價格不發生較大變動以及公司關聯交易業務范圍不發生重大變化的情況下，本年度公司預計向關聯方采購各種原材料不超過5，250萬元，向關聯人銷售各種產品不超過800萬元，接受關聯人提供的勞務不超過300萬元。

　　此項議案需提交公司股東大會審議。

　　同意3票，反對0票，棄權0票。

　　7、審議關于公司出資設立控股子公司的議案；

　　同意公司出資1600萬元，與福建廈門榕興紙業制造有限公司共同設立一家主要從事粉煤灰纖維配抄特種紙產業化項目的有限公司，新設立公司的注冊資本為2000萬元，我公司占有80％的股權。

　　同意3票，反對0票，棄權0票。

　　8、審議關于計提壞帳準備的議案；

　　同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　新疆天富熱電股份有限公司監事會

　　2007年3月19日

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