本公司及董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　沈陽化工股份有限公司（下稱"公司"）第四屆董事會第五次會議于2007年3月16日以電話方式發出會議通知，并于2007年3月19日以通訊表決方式召開。應參加表決董事9名，實際參加表決董事7名，董事王德田、獨立董事李英鵬因不具備通訊條件，未參與表決，會議由王大壯主持。會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關法律規章的規定。會議審議通過了《關于撤回非公開發行股票申請的議案》。

　　公司向特定投資者非公開發行

股票方案已經2006年10月12日公司股東大會2006年第2次臨時會議審議通過，并上報中國

證券監督管理委員會。因擬對原募集資金項目中的下游產品方案進行調整，公司董事會同意撤回非公開發行股票申請文件，在綜合考慮各方面因素后擇機再行申報。

　　本議案表決時獲得同意7票，反對0票，棄權0票。

　　沈陽

化工股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年三月二十日

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