證券代碼：600570證券簡稱： 恒生電子 編號： 2007-010

　　恒生電子股份有限公司

　　三屆二次董事會決議公告

　　暨2006年度股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　恒生電子股份有限公司（以下稱“公司”）三屆二次董事會于2007年3月16日在公司會議室舉行。本次會議應到會董事11名，實際出席11名；監事 3名列席，董事長彭政綱先生主持了本次會議。根據《公司法》和公司《章程》有關規定，會議合法有效。

　　會議經討論通過了以下議案：

　　一、審議通過《2006年度報告和摘要》，并報股東大會審議。

　　二、審議通過《2006年總經理工作報告》。

　　三、審議通過《2006年度董事會工作報告》，并報股東大會審議。

　　四、審議通過《2006年審計委員會工作報告》。

　　五、審議通過《2006年投資委員會工作報告》。

　　六、審議通過《2006年薪酬委員會工作報告》。

　　七、審議通過《2006年度財務決算報告》，并報股東大會審議。

　　八、審議通過《2006年度公司利潤分配預案》，并報股東大會審議；分紅方案具體如下：

　　本公司2006年度共實現凈利潤 41，571，132.82 元，依據《公司法》和《公司章程》的規定，提取10%法定公積金后，當年可供股東分配的利潤為37，414，019.54元，加上上年結轉，累計可供股東分配的利潤為72，775，613.93元。

　　公司擬按以下順序實施分配方案：

　　1.提取10%法定公積金4，157，113.28元。

　　2.以2006年總股本14280萬股為基數，向全體股東按每10股派現金1元（含稅），總計1428萬元。

　　剩余可分配利潤部分結轉至下一年度。

　　另外以2006年總股本14280萬股為基數，按每10股轉增3股進行資本公積轉增股本，轉增后公司股本為18564萬股。

　　九、審議通過《子公司管理辦法》。

　　十、審議通過《為控股子公司杭州恒生科技有限公司提供短期融資擔保事項的議案》，同意公司經營層根據控股子公司業務需要，給控股子公司杭州恒生科技有限公司提供短期流動資金貸款擔保及商業票據擔保，總擔保額不超過3000萬元。

　　十一、審議通過《關于執行新會計準則調整公司會計政策的議案》。

　　十二、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》；同意繼續聘請浙江天健會計師事務所為公司的審計機構，并報股東大會審議。

　　十三、審議通過《關于申請項目貸款的議案》，同意向銀行申請項目貸款800萬元。

　　十四、審議通過《關于追加短期投資額度的議案》，同意在原有授權基礎上，追加董事長對短期購買基金等理財產品的資金投資權限，資金額度控制在5000萬元以內。

　　十五、審議通過《關于提請召開2006年度股東大會的議案》，具體如下：

　　（一）、會議時間：2007年4月10日（星期二）上午9：00

　　（二）、會議地點：杭州市濱江區江南大道3588號恒生大廈1樓

　　（三）、會議內容：

　　1、審議《2006年年度報告及摘要》；

　　2、審議《2006年年度董事會工作報告》；

　　3、審議《2006年年度監事會工作報告》；

　　4、審議《2006年度決算報告》；

　　5、審議《2006年度公司利潤分配方案》；

　　6、審議《2006年度資本公積金轉增股本的方案》

　　7、審議《關于續聘會計師事務所的議案》。

　　（四）、出席會議的對象

　　1）本公司的董事、監事及高級管理人員；

　　2）截止2007年4月2日下午交易結束后，在中國證券結算登記公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，代理人可以不是公司的股東。

　　（五）、會議登記方法：

　　1）登記時間：2007年4月6日上午9：00至11：30，下午1：00至4：30

　　2）登記地點：公司董事會辦公室

　　3）登記方式：社會公眾股股東持股東帳戶及個人身份證；受托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理登記；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司董事會辦公室辦理登記。股東也可用信函或傳真方式登記。

　　（六）、其他事項：

　　1）本次會議會期半天，出席會議的股東或代理人交通及食宿費自理；

　　2）會議聯系地址：杭州市濱江區江南大道3588號恒生大廈董事會辦公室

　　聯系人：謝女士

　　電 話：0571－28829378

　　傳 真：0571－28829703

　　郵 編：310053

　　恒生電子股份有限公司

　　董事會

　　2007年3月16日

　　附：授權委托書

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托 先生/女士代表本人出席恒生電子股份有限公司2006年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示，被委托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東帳戶號：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：二零零七年月 日

　　證券代碼：600570證券簡稱： 恒生電子 編號： 2007-011

　　恒生電子股份有限公司

　　三屆二次監事會決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　恒生電子股份有限公司（以下稱“公司”）三屆二次監事會于2007年3月16日在公司會議室舉行。本次會議應到會監事3名，實際出席3名；監事長彭小益女士主持了本次會議。根據《公司法》和公司《章程》有關規定，會議合法有效。

　　到會監事經認真討論，審議通過了以下議案：

　　一、《2006年度監事會工作報告》；

　　二、《2006年度報告和摘要》；

　　三、《2006年度決算報告》；

　　四、《2006年度公司利潤分配預案》；

　　五、《關于續聘會計師事務所的議案》。

　　特此公告。

　　恒生電子股份有限公司監事會

　　2007年3月16日

　　證券代碼：600570證券簡稱：恒生電子 編號： 2007-012

　　恒生電子股份有限公司

　　關于股東減持的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　近日本公司收到股東中國投資擔保有限公司通知，該公司于2007年3月14日、15日通過上海證券交易所交易系統減持公司

股票 161.39萬股，目前還持有公司流通股股票233萬股，非流通股346.29萬股，持股比例為4.06 %。

　　特此公告

　　恒生電子股份有限公司

　　董事會

　　二00七年三月十九日

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