證券代碼：600269 股票簡稱：贛粵高速 編號：臨2007-005

　　江西贛粵高速公路股份有限公司

　　第三屆董事會第十八次會議決議公告

　　暨召開2006年年度股東大會通知

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江西贛粵高速公路股份有限公司第三屆董事會第十八次會議于2007年3月18日在江西省南昌市洪城路508號本公司八樓會議室召開，2007年3月8日以直接送達、傳真和電話方式發(fā)出會議通知，應到董事11人，實到董事10人，獨立董事陳皓萍女士因公未出席會議，委托獨立董事顧功耘先生出席會議并明確表示了表決意見，公司監(jiān)事和其他高級管理人員列席了會議。會議由董事長、總經理黃錚先生主持，與會人員經過充分研究和討論，審議通過如下事項：

　　一、會議以11票同意、0票反對，0票棄權審議通過了《2006年度董事會工作報告》；

　　二、會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《2006年度總經理工作報告》；

　　三、會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于沖回對國盛證券的長期投資減值準備的議案》；

　　2006年，隨著股權分置改革的順利推進，中國證券市場環(huán)境明顯好轉，證券交易量屢創(chuàng)新高，國盛證券經營情況良好，并繼續(xù)保持增長勢頭，公司治理和經營管理逐步完善，經營效益明顯好轉，并獲得規(guī)范類券商資格。根據相關會計準則，董事會認為2005年對國盛證券的長期投資計提減值準備的依據已消除，因此，決定沖回對國盛證券長期投資減值準備1600萬元。

　　四、會議以11票同意，0票反對，0 票棄權審議通過了《2006年度財務決算報告》；

　　五、會議以11票同意，0票反對，0 票棄權審議通過了《2006年度利潤分配預案和資本公積金轉增股本預案》；

　　經中磊會計師事務所審計，2006年12月31日，本公司實現利潤總額為951，089，266.50元，計提所得稅120，526，313.15元，凈利潤830，562，953.35 元。按規(guī)定提取10%法定盈余公積金83，056，295.34 元，當年可供股東分配的利潤為747，506，658.01元，加上2005年末滾存的未分配利潤555，455，238.33 元，扣除2005年已分配利潤155，688，997.20 元，可供股東分配的利潤為1，147，272，899.14 元。

　　公司擬以2OO6年12月31日的總股本1，167，667，479.00 股為基數， 向全體股東每10股派發(fā)現金紅利2.00元（含稅），派發(fā)現金紅利總額為233，533，495.80 元。剩余可分配利潤913，739，403.34 元留待以后年度分配。 (以上均為母公司報表數據)

　　公司擬不實施資本公積金轉增股本。

　　六、會議以11 票同意，0 票反對，0票棄權審議通過了《公司2006年年度報告》及其摘要；

　　七、會議以11 票同意，0 票反對，0票棄權審議通過了公司聘請2007年審計機構的議案；

　　經審計委員會同意，公司董事會擬繼續(xù)聘請中磊會計師事務所擔任本公司2007年度的審計機構，負責本公司及所屬子公司財務報告審計、專項報告審核和驗證，費用總額不超過65萬元。

　　八、會議以11 票同意，0票反對，0票棄權審議通過了公司2007年度信息披露報紙的議案，決定2007年度信息披露報紙為《中國證券報》和《上海證券報》。

　　九、會議以11 票同意，0 票反對，0票棄權審議通過了《關于昌九高速公路2007年度技術改造項目的議案》。

　　在總結2006年昌九高速技術改造一期工程經驗的基礎上，為全面提升昌九高速公路的路面狀況和通行能力，2007年繼續(xù)實施技術改造，計劃實施里程為75.38公里，項目計劃投資額為6.78億元。

　　十、公司決定2007年4月10日召開2006年年度股東大會，有關事項通知如下：

　　（1）會議時間：2007年4月10日上午9：00

　�。�2）會議地點：江西南昌市洪城路508號方興大廈八樓會議廳

　�。�3）會議議題：

　�、賹徸h《2006年度董事會工作報告》

　�、趯徸h《2006年度監(jiān)事會工作報告》

　�、蹖徸h《2006年度財務決算報告》

　　④審議《2006年度利潤分配預案和資本公積金轉增股本預案》

　�、輰徸h《2006年年度報告》及其摘要

　�、迣徸h《關于聘請2007年審計機構的議案》

　�。�4）出席會議人員：

　�、俟�司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　②在2007年4月5日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權委托代理人（授權委托書見附件）。

　　（5）出席會議登記辦法及其他事宜：

　�、俜渤鱿瘯�議的股東需持本人身份證、股東帳戶卡和授權委托書及代理人身份證于2007年4月9日15：00前到本公司辦理登記手續(xù)，外地股東可用信函或電傳聯(lián)系辦理登記事宜。（用信函聯(lián)系時請?zhí)崆耙恢芗某觯��?/p>

　�、跁�期半天，與會股東交通和住宿費用自理；

　�、勐�(lián)系地址：江西省南昌市洪城路508號

　　江西贛粵高速公路股份有限公司董事會辦公室

　　郵政編碼：330025

　　聯(lián)系電話：0791-6527021 傳真：0791-6527021

　　聯(lián)系人：牛志明付艷

　　特此公告。

　　江西贛粵高速公路股份有限公司董事會

　　2007年3月18日

　　授權委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人出席江西贛粵高速公路股份有限公司2006年年度股東大會，并代表本人行使對大會各項議案的表決權。

　　股東帳號：

　　委托人簽章：

　　股東身份證號碼：

　　委托人身份證號碼：

　　持股數：

　　委托日期：

　　證券代碼：600269 股票簡稱：贛粵高速 編號：臨2007-006

　　江西贛粵高速公路股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江西贛粵高速公路股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十二次會議于2007年3月18日在江西省南昌市洪城路508號本公司八樓會議廳召開，2007年3月8日以直接送達、傳真和電話方式發(fā)出會議通知，應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席魏炳彥先生主持，經過與會人員充分審議，會議表決通過并形成如下決議：

　　1、審議通過了《公司2006年度監(jiān)事會工作報告》；

　　2、審議通過了《公司2006年年度報告》及其摘要。

　　全體監(jiān)事認真審核了公司2006年年度報告后，特發(fā)表以下審核意見：

　�。�1）年報的編制和審核程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；

　�。�2）年報的內容和格式符合中國

證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2006年的經營管理和財務狀況；

　�。�3）未發(fā)現參與年報編制和審核的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　特此公告。

　　江西贛粵高速公路股份有限公司監(jiān)事會

　　2007年3月18日

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