股票代碼：600229 股票簡稱：青島堿業編號：臨2007-001

　　青島堿業股份有限公司

　　第五屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

　　青島堿業股份有限公司第五屆董事會第二次會議于2007年3月16日在公司綜合樓會議室召開，應到董事10人，實到董事9人，獨立董事張田隆先生因身體原因未能出席會議，委托獨立董事劉毓源先生出席并代為表決。會議由董事長羅方輝先生主持召開，公司監事列席了本次會議，本次會議的內容和程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議通過如下決議：

　　審議通過了《公司關于為子公司住商肥料（青島）有限公司提供擔保的議案》。

　　同意10票，反對0 票，棄權0票。

　　青島堿業股份有限公司董事會

　　二00七年三月十六日

　　證券代碼：600229證券簡稱：青島堿業 編號：臨2007-002

　　青島堿業股份有限公司

　　關于對外提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱：住商肥料（青島）有限公司

　　●本次擔保數量及累計為其擔保數量：本次最高擔保額為2000萬元人民幣；截止公告日，公司為其累計擔保金額為5500萬元人民幣

　　●對外擔保累計數量：截止公告日，公司對外擔保累計數量為4.184億元人民幣

　　●本次是否有反擔保：否

　　●對外擔保逾期的累計數量： 0

　　一、擔保情況概述

　　青島堿業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會通過決議，同意為子公司住商肥料（青島）有限公司提供擔保。本次擔保金額為人民幣2000萬元。

　　住商肥料（青島）有限公司擬向招商銀行平度市分行申請貸款2000萬元人民幣，本公司同意為其提供擔保，擔保方式為連帶責任擔保。

　　二、被擔保人基本情況

　　公司名稱：住商肥料（青島）有限公司

　　注冊地點：青島平度市青島路106號

　　法定代表人：邢建坪

　　經營范圍：復合肥的生產和農用資料的加工銷售，以及向用戶提供農化服務。2006年度，該公司共實現主營業務收入1.89億元，利潤總額285萬元，凈利潤285萬元。2006年末，該公司總資產12031.5萬元，總負債6430萬元，所有者權益5601萬元。本公司持有住商肥料（青島）有限公司60%的股權，此次擔保不會對公司產生不利影響。

　　三、擔保協議的主要內容

　　1、擔保金額為人民幣2000萬元；

　　2、擔保期限：一年

　　3、公司承擔連帶保證責任。

　　四、董事會意見

　　住商肥料（青島）有限公司，是中日合資的以生產高端復合肥產品為主的公司，市場前景廣闊，為進一步支持該公司的正常經營和快速發展，董事會同意為上述貸款提供擔保。

　　五、備查文件目錄

　　1、青島堿業股份有限公司五屆二次董事會決議；

　　2、被擔保人最近一期財務報表；

　　3、被擔保人營業執照復印件。

　　青島堿業股份有限公司董事會

　　二00七年三月十六日