證券代碼：000611 證券簡稱：時代科技 公告編碼：2007-11

　　內(nèi)蒙古時代科技股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、特別提示

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議召開基本情況

　　1、召開時間：2007年3月16日（星期五）上午10時

　　2、召開地點：內(nèi)蒙古時代科技股份有限公司北京管理總部三樓會議室（地址：北京市海淀區(qū)上地信息產(chǎn)業(yè)基地西路28號）

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場投票

　　4、會議召集人：內(nèi)蒙古時代科技股份有限公司董事會

　　5、會議主持人：王小蘭董事長

　　6、本次會議通知于2007年2月10日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　三、會議出席情況

　　1、出席本次股東大會的股東及股東代理人共8人，代表股份9441.9131萬股、占公司有表決權(quán)總股份的43.6%。其中有限售條件的流通股9441.9131萬股，無限售條件的流通股0股。

　　2、公司8名董事、3名監(jiān)事、部分高管人員及見證律師出席了本次會議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　1、會議審議《2006年年度董事會工作報告》

　　同意票9441.9131萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　表決結(jié)果：通過。

　　2、會議審議《2006年年度監(jiān)事會工作報告》

　　同意票9441.9131萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　表決結(jié)果：通過。

　　3、會議審議《2006年年度財務(wù)決算報告》

　　同意票9441.9131萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　表決結(jié)果：通過。

　　4、會議審議《2006年年度利潤分配預(yù)案》

　　同意票9441.9131萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　表決結(jié)果：通過。

　　5、會議審議《2006年年度報告及報告摘要》

　　同意票9441.9131萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　表決結(jié)果：通過。

　　6、會議審議《關(guān)于2007年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　由于本議案涉及與實際控制人及其控制公司的關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東時代集團公司回避表決。

　　本議案同意票1166.4萬股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)（非關(guān)聯(lián)股東）的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　表決結(jié)果：通過。

　　五、律師見證情況

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京德恒律師事務(wù)所

　　2、律師姓名： 李志宏 李欲曉

　　結(jié)論性意見：我們認(rèn)為，貴公司2006年年度股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的股東及代理人的資格、本次股東大會的表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議通過的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、經(jīng)與會股東和董事簽字確認(rèn)的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書；

　　3、公司2006年年度報告。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古時代科技股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年三月十六日