證券代碼:600545 證券簡(jiǎn)稱:新疆城建 編號(hào):臨2007-005

　　新疆城建（集團(tuán)）股份有限公司

　　第五屆十二次董事會(huì)決議公告暨

　　召開2006年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　新疆城建（集團(tuán)）股份有限公司第五屆十二次董事會(huì)議通知于2007年3月5日以書面送達(dá)方式向全體董事、監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2007年3月15日上午10:30時(shí)在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，李建中董事因出差，委托李志君董事參加會(huì)議并行使表決權(quán)，公司監(jiān)事列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議并以記名投票表決方式通過如下決議：

　　一、公司2006年度總經(jīng)理工作報(bào)告

　　同意9票棄權(quán)0票反對(duì)0票

　　二、公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　同意9票棄權(quán)0票反對(duì)0票

　　本議案需經(jīng)公司2006年度股東大會(huì)審議。

　　三、公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　同意9票棄權(quán)0票反對(duì)0票

　　本議案需經(jīng)公司2006年度股東大會(huì)審議。

　　四、關(guān)于公司修改計(jì)提法定公益金的議案

　　根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于〈公司法〉施行后有關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)處理問題的通知》（財(cái)企[2006]67號(hào)）文的規(guī)定，公司按要求2006年度利潤(rùn)分配將不再計(jì)提法定公益金，同時(shí)，按規(guī)定將原有的法定公益金余額轉(zhuǎn)入盈余公積金。

　　同意9票棄權(quán)0票反對(duì)0票

　　五、公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　經(jīng)北京五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2006年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2616.69萬元，每股收益0.163元，現(xiàn)提出公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

　　1、提取10%法定公積金2，998，483.70元。

　　2、提取5％任意盈余公積金1，456，527.11元。

　　3、當(dāng)年可分配凈利潤(rùn)26，166，869.70元與上年度未分配利潤(rùn)52，728，472.76元，共計(jì)可分配利潤(rùn)78，896，858.76元，以2006年12月31日公司總股本160，541，029股為基數(shù)向全體股東每10股分配現(xiàn)金1元（含稅），共分現(xiàn)金16，054，102.90元。

　　4、剩余未分配利潤(rùn)74，440，331.65元，滾存至今后年度分配。

　　本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　同意9票棄權(quán)0票反對(duì)0票

　　本議案需經(jīng)公司2006年度股東大會(huì)審議。

　　六、公司2006年度報(bào)告全文及摘要

　　同意9票棄權(quán)0票反對(duì)0票

　　本議案需經(jīng)公司2006年度股東大會(huì)審議。

　　七、關(guān)于處置公司固定資產(chǎn)的議案

　　公司2006年2月28日與烏魯木齊市政工程建設(shè)處(非關(guān)聯(lián)方)簽署商品房買賣合同。將公司位于烏魯木齊紅山路51號(hào)面積1048.29平方米的辦公房出售，該房產(chǎn)固定資產(chǎn)原值1，313，341.34元，使用年限35年，已提折舊284，281.93元，凈值1，029，059.41元，銷售合同價(jià)3，669，015.00元，2006年6月13日公司已收到銷售款200萬元，產(chǎn)權(quán)目前尚未變更。

　　同意公司對(duì)以上資產(chǎn)進(jìn)行相應(yīng)處置。

　　同意9票棄權(quán)0票反對(duì)0票

　　八、關(guān)于公司計(jì)提2006年度減值準(zhǔn)備的議案

　　根據(jù)證監(jiān)會(huì)計(jì)字[2004]1號(hào)文有關(guān)規(guī)定，公司計(jì)提2006年度減值準(zhǔn)備如下：

　　1、壞賬準(zhǔn)備

　　根據(jù)公司主要會(huì)計(jì)政策第8條壞賬損失的核算方法， 2006年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3，912，614.14元，其中：應(yīng)收賬款計(jì)提3，309，005.26元，其他應(yīng)收款603，608.88元。

　　2、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備

　　根據(jù)公司主要會(huì)計(jì)政策第9條存貨的核算方法， 2006年度計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備367，792.07元， 其中:庫存商品342，403.27元，原材料25，388.80元

　　3、長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備

　　根據(jù)公司主要會(huì)計(jì)政策第12條長(zhǎng)期投資的核算方法， 2006年度計(jì)提長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備1，104，944.59元，明細(xì)如下:

　　新疆高能科技有限公司計(jì)提減值準(zhǔn)備1，017，272.58元

　　西海岸保險(xiǎn)公估有限公司計(jì)提減值準(zhǔn)備27，627.19元

　　北京新域融信投資有限責(zé)任公司計(jì)提減值準(zhǔn)備60，044.82元

　　4、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　根據(jù)公司主要會(huì)計(jì)政策第13條固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)和折舊方法， 2006年度計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備397，083.33元。

　　同意9票棄權(quán)0票反對(duì)0票

　　九、關(guān)于修改公司會(huì)計(jì)政策的議案

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則---基本準(zhǔn)則》以及財(cái)政部財(cái)會(huì)(2006)3號(hào)文頒布的38項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，公司2007年1月1日將執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，同意公司按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)修改。

　　同意9票棄權(quán)0票反對(duì)0票

　　十、關(guān)于續(xù)聘北京五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　公司擬續(xù)聘北京五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)費(fèi)用經(jīng)雙方協(xié)商后由公司股東大會(huì)確定。

　　同意9票棄權(quán)0票反對(duì)0票

　　本議案需經(jīng)公司2006年度股東大會(huì)審議。

　　十一、關(guān)于召開公司2006年度股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的議案

　　同意9票棄權(quán)0票反對(duì)0票

　　公司召開2006年度股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：2007年4月27日（星期五）上午10時(shí)30分

　　2、會(huì)議召開地點(diǎn)：公司21層會(huì)議室

　　3、會(huì)議議題：

　　(1)公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　(2)公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　(3)公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　(4)公司2006年度報(bào)告全文及摘要

　　(5)公司2006年度利潤(rùn)分配議案

　　(6)關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　(7)關(guān)于資產(chǎn)抵押貸款的議案

　　(8)關(guān)于續(xù)聘五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　4、會(huì)議出席對(duì)象

　　(1)截止2007年4月23日（星期一）上交所收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東（如股東本人不能出席，可委托他人代為出席，受托人可以不是公司的股東，授權(quán)委托書格式附后）；

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　(3)公司律師。

　　5、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　(1)登記手續(xù)：法人股東持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、單位授權(quán)委托書、持股憑證和出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東本人持個(gè)人身份證、股東賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和持股憑證；外地股東可用傳真或信函方式辦理登記手續(xù)。

　　(2)登記地點(diǎn)：公司證券管理部。

　　(3)登記時(shí)間：2007年4月24日至25日上午10:30-1:00，下午4:00-7:00。

　　6、其他事項(xiàng)

　　(1)會(huì)期半天，交通及食宿費(fèi)用自理。

　　(2)聯(lián)系地址：烏魯木齊市南湖路133號(hào)公司證券管理部

　　(3)聯(lián)系人：李若帆 董玲 聯(lián)系電話：0991-4889813

　　傳 真：0991-4889813郵政編碼：830063

　　7、授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人（本單位）出席新疆城建股份有限公司2004年度股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。

　　委托人姓名： 代理人姓名：

　　委托人股東賬號(hào)： 代理人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)量： 委托日期：

　　委托人身份證號(hào)碼： 委托人簽名：

　　特此公告。

　　新疆城建（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2007年3月15日

　　證券代碼:600545 證券簡(jiǎn)稱:新疆城建 編號(hào):臨2007-006

　　新疆城建（集團(tuán)）股份有限公司

　　第五屆六次監(jiān)事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　新疆城建股份有限公司五屆六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2007年3月5日以書面送達(dá)方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2007年3月15日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由呂江民監(jiān)事主持。

　　會(huì)議審議并以記名投票表決方式通過以下議案:

　　1、公司2006年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要

　　經(jīng)全體監(jiān)事對(duì)公司2006年度報(bào)告認(rèn)真審核，提出如下審核意見：

　　（1）公司2006年度報(bào)告的編制和審議符合程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》的規(guī)定。

　　（2）年報(bào)的編制內(nèi)容與格式符合《公開發(fā)行證券的信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)＜年度報(bào)告的內(nèi)容與格式＞》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)衙上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，能真實(shí)的反映出公司2006年度經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。

　　（3）未發(fā)現(xiàn)參與本次年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　同意5票棄權(quán)0票反對(duì)0票

　　2、公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　同意5票棄權(quán)0票反對(duì)0票

　　3、公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　同意5票棄權(quán)0票反對(duì)0票

　　4、關(guān)于續(xù)聘五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　同意公司續(xù)聘天津五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　同意5票棄權(quán)0票反對(duì)0票

　　5、關(guān)于處置公司固定資產(chǎn)的議案

　　公司2006年2月28日與烏魯木齊市政工程建設(shè)處(非關(guān)聯(lián)方)簽署商品房買賣合同。將公司位于烏魯木齊紅山路51號(hào)面積4283.85平方米的辦公房出售，該房產(chǎn)固定資產(chǎn)原值1，313，341.34元，使用年限35年，已提折舊284，281.93元，凈值1，029，059.41元，銷售合同價(jià)3，669，015元，2006年6月13日收到銷售款200萬元。

　　上述資產(chǎn)交易事項(xiàng)交易價(jià)格公允，同意公司對(duì)以上資產(chǎn)進(jìn)行相應(yīng)處置。

　　同意5票棄權(quán)0票反對(duì)0票

　　特此公告。

　　新疆城建（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2007年3月15日

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