本公司及全體董事、監事和高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　宏潤建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第12次會議于2007年3月14日在上海宏潤大廈12樓會議室以現場表決方式召開。與會董事審議通過了《關于為控股子公司提供貸款擔保的議案》，尚需提交公司2006年度股東大會審議。具體情況現公告如下：

　　一、對外擔保情況概述

　　為確保公司下屬控股子公司正常的生產經營，公司決定對下屬控股子公司（包括寧波宏潤生態環保技術有限公司及其子公司、上海宏達混凝土有限公司、上海宏加新型建筑結構制造有限公司、上海宏宙房地產開發有限公司）提供每次不超過3億元總額不超過4．2億元銀行貸款擔保。上述所有擔保有效期一年，擔保方式為連帶責任保證方式，在此額度內發生的具體擔保事項，由公司董事長具體負責與金融機構逐筆簽訂相關擔保協議。

　　其中，為寧波宏潤生態環保技術有限公司及其子公司提供不超過2000萬元的擔保；為上海宏達混凝土有限公司提供不超過5000萬元的擔保；為上海宏加新型建筑結構制造有限公司提供不超過5000萬元的擔保；為上海宏宙房地產開發有限公司提供不超過3億元的擔保。

　　截至本次董事會會議召開日，公司對外擔保余額為1，350萬元，為對合并報表范圍內的子公司提供的擔保，占公司2006末經

　　該筆擔保為向控股子公司上海宏達混凝土有限公司提供金額為1500萬元的連帶責任擔保。

　　二、被擔保人基本情況

　　寧波宏潤生態環保技術有限公司，成立于1999年5月17日，注冊資本1250萬元。其中公司出資1050萬元，占注冊資本的84％。注冊地址是寧波市海曙區聯豐路216號。經營范圍為環保設備、通用機械、園林機械的生產加工；環保設備、園林機械的批發、零售。截止2006年12月31日，寧波宏潤生態環保技術有限公司總資產33，629，941．65元，資產負債率55．88％，2006年度實現凈利潤－2，420，499．35元。

　　上海宏達混凝土有限公司。成立于1997年11月12日，注冊資本：3298．8萬元，其中公司出資2309．59萬元，占注冊資本的70．01％。注冊地址是上海市徐匯區長橋路100號。經營范圍為混凝土及制品生產銷售。截止2006年12月31日，上海宏達混凝土有限公司總資產168，692，844．51元，資產負債率61．02％，2006年度實現凈利潤3，276，785．97元。

　　上海宏加新型建筑結構制造有限公司。成立于2004年9月24日，注冊資本：美元600萬元，其中公司出資3424．45萬元，占注冊資本的70％。注冊地址是上海市松江區洞涇鎮漁洋浜村ＤＪ－04－019號地塊。經營范圍為設計、生產、安裝與維護木結構房屋，設計、組裝、安裝小型中央空調系統，研究、開發與生產新型建筑材料。該公司2006年末開始正式經營，期末應交稅金余額為負數致使負債總額為負數，截止2006年12月31日總資產39，743，634．63元，2006年度實現凈利潤－8，382，260．23元。

　　上海宏宙房地產開發有限公司，成立于2007年1月19日，注冊資本為1，000萬元，其中公司出資700萬元，占注冊資本的70％，是公司與上海宏潤地產有限公司（原名上海潤仁房地產有限公司）共同成立的項目公司，主要投資建設上海閔行配套房和中低價房項目，該項目總投資約8億元。注冊地址是上海市閔行區顓建路61號5幢3023室。目前該公司尚未開展業務，無負債。

　　三、擔保權限及擔保協議的簽署

　　同意公司在2006年度股東大會審議通過后的額度內為控股子公司提供擔保，擔保有效期為一年，擔保方式為連帶責任保證。

　　四、保薦機構意見

　　公司的保薦機構廣發證券股份有限公司認為上述擔保事項符合《公司法》（2005年修訂）、《證券法》（2005年修訂）、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發［2005］120號）等有關規定。此次擔保已履行充分的審批決策程序。為控股子公司寧波宏潤生態環保技術有限公司及其子公司、上海宏達混凝土有限公司、上海宏加新型建筑結構制造有限公司、上海宏宙房地產開發有限公司提供擔保，有利于控股子公司的良性發展，符合公司整體利益。

　　五、累計擔保數量

　　本次擔保均為公司為控股子公司提供擔保。截至本次董事會會議召開日，公司對外擔保余額為1，350萬元，為對合并報表范圍內的子公司提供的擔保，占公司上年末經審計凈資產的比例為2．31％。該筆擔保為向控股子公司上海宏達混凝土有限公司提供金額為1500萬元的連帶責任擔保。

　　特此公告。

　　宏潤建設集團股份有限公司董事會

　　2007年3月16日