證券代碼：600332（A股） 0874（H股） 股票簡(jiǎn)稱：廣州藥業(yè) 編號(hào)：臨2007-011

　　廣州藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2007年第一次境外上市

　　外資股股東之類別股東大會(huì)的提示性公告

　　特別提示：廣州藥業(yè)股份有限公司（下稱“本公司”）及本公司董事會(huì)全體成員（下稱“董事會(huì)”）保證本通告的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本通告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司于2007年2月14日公布了關(guān)于召開(kāi)2007年第一次境外上市外資股（下稱“H股”）股東之類別股東大會(huì)（下稱“該次會(huì)議”）的通告。截至2007年3月14日止（即擬出席該次會(huì)議的H股股東須將已填妥及簽署的回條送達(dá)本公司的最后日期），本公司尚未收到代表在該次會(huì)議上有表決權(quán)的H股股份總額之二分之一以上的H股股東有關(guān)擬出席該次會(huì)議的書(shū)面回復(fù)。因此，根據(jù)本公司章程第120條的規(guī)定，本公司現(xiàn)將該次會(huì)議的有關(guān)事宜再次公告如下：

　　1、該次會(huì)議時(shí)間：2007年4月2日（星期一）上午11:00（或緊隨于同日在同一地點(diǎn)舉行之2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束或休會(huì)后）。

　　2、該次會(huì)議地點(diǎn)：中國(guó)廣東省廣州市沙面北街45號(hào)本公司會(huì)議室。

　　3、該次會(huì)議議題（特別決議案）：本公司屬下子公司———廣州敬修堂（藥業(yè)）股份有限公司、廣州潘高壽藥業(yè)股份有限公司及33名自然人轉(zhuǎn)讓所持廣州醫(yī)藥有限公司(“醫(yī)藥公司”)股權(quán)及聯(lián)合美華有限公司向醫(yī)藥公司增資有關(guān)事宜的議案。

　　該次會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、日期與地點(diǎn)均與本公司于2007年2月14日分別在中國(guó)內(nèi)地《上海證券報(bào)》及中國(guó)香港《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》、《英文虎報(bào)》刊登的《關(guān)于召開(kāi)2007年第一次境外上市外資股股東之類別股東大會(huì)的通告》所載的相同。

　　特此公告。

　　廣州藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年3月15日

　　于本公告日，本公司董事會(huì)成員包括執(zhí)行董事楊榮明先生、馮贊勝先生與陳志農(nóng)先生，及獨(dú)立非執(zhí)行董事吳張先生、黃顯榮先生與張鶴鏞先生。