證券代碼：900948 股票簡稱：伊泰B股編號：臨2007—003

　　內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司

　　三屆十六次董事會決議公告

　　暨關(guān)于召開二OO七年第一次

　　臨時股東大會的通知

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司三屆十六次董事會于2007年3月14日下午2:30時在公司本部二樓會議室召開。本次會議的召開通知于2007年3月4日以書面方式向公司全體董事發(fā)出。本次會議以現(xiàn)場方式召開，會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到8人，董事李成才先生因工作原因未出席會議，委托董事劉春林先生代為表決。公司部分監(jiān)事、高管人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定，所作決議合法有效。會議由董事長張東海先生主持，審議通過了以下事項：

　　一、審議通過了公司為內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案。

　　因內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限責(zé)任公司是由公司與控股股東內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司共同出資設(shè)立的，所以此項擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張東海、祁文彬、李成才、劉春林、蘇中友、李文山均回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表意見后，三位非關(guān)聯(lián)的獨(dú)立董事全票表決通過了該議案。項目基本情況及貸款情況如下：

　　（一）、項目的核準(zhǔn)及投資審批情況

　　2005年12月8日，內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會以內(nèi)發(fā)改工字[2005]1832號文件批復(fù)，同意公司建設(shè)年產(chǎn)48萬噸的煤基合成油項目。同時，國家《煤炭工業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃》中的“有序推進(jìn)煤炭轉(zhuǎn)化示范工程建設(shè)”部分也明確“采用不同的自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)，分別完成16萬噸/年和100萬噸/年間接液化示范裝置和示范工程”，因此，該項目屬于國家核準(zhǔn)并鼓勵發(fā)展的重大科技創(chuàng)新項目。

　　2006年3月14日，公司三屆十次董事會審議通過了《關(guān)于公司投資設(shè)立內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限責(zé)任公司的議案》。2006年4月8日，公司2005年度股東大會亦審議通過了該議案。公司董事會、股東大會均同意由公司出資5.6億元，由控股股東內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司出資1.4億元共同設(shè)立內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限責(zé)任公司。

　　（二）、項目簡介及研發(fā)依托的高新技術(shù)

　　該項目是根據(jù)廣闊的油品市場前景，依靠鄂爾多斯市豐富的煤炭資源優(yōu)勢和西部大開發(fā)的政策優(yōu)勢，依托國內(nèi)具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的煤基合成油技術(shù)，發(fā)揮伊泰集團(tuán)所具有的資源、人才、資金綜合優(yōu)勢建設(shè)的煤炭資源轉(zhuǎn)化的高新科技項目。建設(shè)地點(diǎn)位于鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗大路煤化工基地內(nèi)。48萬噸/年煤基合成油項目總投資49.754億元，占地1300畝；一期工程16萬噸/年總投資21.7637億元，占地1049畝。主產(chǎn)品是優(yōu)質(zhì)柴油、石腦油、液化石油氣（LPG）、混合燃料。其中固定資產(chǎn)投資18.04億元，從財務(wù)分析來看，項目的投資利潤率為8.15%，投資利稅率為11.98%，稅前內(nèi)部收益率為11.69%。本項目在正常經(jīng)營期間的油品成本為2000元/噸（含增值稅），項目在國際油價不低于35美元/桶的情況下，具有較強(qiáng)的市場競爭力。

　　項目建設(shè)主要依托伊泰集團(tuán)參股投資與中國科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所共同開發(fā)的低溫漿態(tài)床費(fèi)托合成技術(shù)，以及相應(yīng)的系統(tǒng)集成核心技術(shù)，該技術(shù)以催化劑技術(shù)、自主漿態(tài)床合成工藝為核心技術(shù)，配套先進(jìn)的煤氣化技術(shù)，達(dá)到了煤間接液化的目的。該技術(shù)于2004年10月通過中國科學(xué)院技術(shù)鑒定，2005年9月通過科技部“國家863”項目驗收。該核心技術(shù)目前在千噸級中試裝置上已取得了成功，在煤間接液化技術(shù)開發(fā)中凝聚了一支高素質(zhì)的研發(fā)隊伍，為我國自主建設(shè)先進(jìn)的煤間接液化產(chǎn)業(yè)奠定了基礎(chǔ)。

　　（三）、項目建設(shè)的重要意義

　　本項目是目前為止我國煤間接液化自主技術(shù)產(chǎn)業(yè)化第一個項目，填補(bǔ)了國內(nèi)空白，項目的實(shí)施將推動百萬噸級以上基于自主技術(shù)的煤基合成油多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化，最終將形成以合成油品為主導(dǎo)產(chǎn)品的綜合煤化工產(chǎn)業(yè)基地。這將為解決國家對潔凈二次能源———燃料油的戰(zhàn)略需求和在缺油富煤地區(qū)將煤炭就地轉(zhuǎn)化為潔凈能源和化學(xué)品提供一條科學(xué)、可靠的途徑。同時，充分利用當(dāng)?shù)刎S富的煤炭資源，經(jīng)間接液化就地轉(zhuǎn)化成各種油品和化學(xué)品，對該地區(qū)資源轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略的實(shí)施，提高當(dāng)?shù)匾约白灾螀^(qū)的國民經(jīng)濟(jì)綜合水平具有十分重要的意義。

　　公司作為內(nèi)蒙古自治區(qū)最大的地方煤炭企業(yè)，開拓煤炭轉(zhuǎn)化領(lǐng)域以改變企業(yè)的經(jīng)營結(jié)構(gòu)、提升企業(yè)的高新技術(shù)的應(yīng)用能力和經(jīng)營質(zhì)量，對于地方煤炭企業(yè)走新型工業(yè)化道路，提高產(chǎn)品附加值，從粗放的發(fā)展模式向節(jié)約型模式轉(zhuǎn)變具有重要的帶動示范作用。標(biāo)志著公司由傳統(tǒng)產(chǎn)運(yùn)銷向煤炭深加工高新科技領(lǐng)域延伸的質(zhì)的飛躍和提升。

　　（四）、項目進(jìn)展情況

　　在國家科研部門、內(nèi)蒙古自治區(qū)和鄂爾多斯市各級政府及有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持下，內(nèi)蒙古伊泰煤制油公司的煤基合成油項目前期工作進(jìn)展十分順利。

　　目前，項目控制性的主要工藝技術(shù)軟件包的初步設(shè)計審查工作已經(jīng)完成，施工圖已陸續(xù)交接，控制性的長周期設(shè)備訂貨已完成，樁基勘測工程完工，部分樁基工程、地下管網(wǎng)已完成。氣化框架、鍋爐基礎(chǔ)已開工，在基礎(chǔ)設(shè)施方面，與地方政府就水、電、路、訊、“三廢” 處理等達(dá)成了協(xié)議，土地征用及相關(guān)手續(xù)全部完成，相應(yīng)的水土保持、環(huán)境評價、安全評價、水資源的落實(shí)均已通過了自治區(qū)有關(guān)部門的批準(zhǔn)。涉及項目建設(shè)的各類政府支持性文件全部獲得審批。項目納入了準(zhǔn)旗政府對園區(qū)的統(tǒng)一規(guī)劃中。該項目于2006年4月下旬開工建設(shè)，計劃在2007年年底前所有裝置安裝完畢，2008年一季度投入試運(yùn)行。

　　（五）、項目資金籌措情況

　　由于內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限責(zé)任公司一期工程項目（16萬噸/年）需要較大的資金投入，除雙方股東投入的資本金7億元外，內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限責(zé)任公司已向國家開發(fā)銀行申請貸款，該行擬對內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限責(zé)任公司一期工程項目提供15億元貸款。按照出資比例，公司決定為內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限責(zé)任公司向國家開發(fā)銀行提供總貸款15億元的80%，即12億元人民幣提供連帶責(zé)任擔(dān)保，具體期限以公司與國家開發(fā)銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)，并授權(quán)公司法定代表人或授權(quán)代理人簽署有關(guān)法律文件。項目總貸款中的其它3億元貸款由內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司按照其所占股權(quán)20％的比例提供全額擔(dān)保。

　　根據(jù)貸款有關(guān)要求，本次擔(dān)保提供的12億元擔(dān)保與伊泰集團(tuán)有限公司提供的3億元擔(dān)保之間，互相承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

　　該議案尚需提交公司臨時股東大會審議批準(zhǔn)，公司控股股東將回避表決。

　　二、審議通過了修改《公司章程》的議案；

　　為適應(yīng)公司組織結(jié)構(gòu)精簡高效運(yùn)轉(zhuǎn)的需要，公司對《章程》進(jìn)行了如下修改：

　　原第一百七十四條：“公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由九名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會主席一名，由全體監(jiān)事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會主席不能履行職權(quán)時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。”修改為第一百七十四條：“公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由七名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會主席一名，由全體監(jiān)事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會主席不能履行職權(quán)時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。”

　　該議案尚需提交公司臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

　　三、審議通過了公司召開二00七年第一次臨時股東大會的議案。

　　公司決定于2007年4月9日（星期一）上午8：30時在公司本部二樓會議室召開公司二OO七年第一次臨時股東大會。

　　（一）會議時間：2007年4月9日上午8：30；

　　（二）會議地點(diǎn)：內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)天驕北路公司二樓會議室；

　　（三）會議議程：

　　1、審議公司為內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案；

　　2、審議修改《公司章程》的議案。

　　（四）出席對象：

　　1、公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　2、截止2007年3月29日（星期四）收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人(B股最后交易日為3月26日)。

　　3、見證律師。

　　（五）會議登記：

　　1、法人股股東需持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人簽章的委托書、證券賬戶卡和出席人身份證辦理登記。

　　2、個人股東需持證券賬戶卡、出席人身份證（委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書）辦理登記。或者于2007年4月8日 5 時前以信函或傳真向公司證券部登記，信函以到達(dá)地郵局郵戳為準(zhǔn)。

　　3、聯(lián)系辦法：

　　聯(lián)系人： 王秀萍

　　地址：內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)天驕北路伊泰大廈；

　　電話：（0477）8565734

　　傳真：（0477）8565415；

　　郵編：017000

　　（六）其他注意事項：會期半天，與會者食宿自理。

　　附件一：授權(quán)委托書

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并行使以下權(quán)利：

　　一、我單位（個人）在股東大會上的發(fā)言權(quán)。

　　二、代表我單位（個人）對以下審議事項按自己的意思行使表決權(quán)（包括投贊成、反對、棄權(quán)票）；

　　1、股東大會通知中所列明的每一審議事項。

　　2、按照法律及公司章程規(guī)定的程序納入本次股東大會議程的臨時提案。

　　本授權(quán)委托書有效期自簽發(fā)之日起至本次股東大會結(jié)束時止。

　　委托人簽名（或蓋章）： 受托人簽名（或蓋章）：

　　身份證號碼： 身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東賬戶：

　　年 月 日

　　內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會

　　二OO七年三月十六日

　　證券代碼：900948 股票簡稱：伊泰B股編號：臨2007—004

　　內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司

　　關(guān)于為內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限

　　責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 被擔(dān)保人名稱：內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限責(zé)任公司

　　● 本次擔(dān)保數(shù)量：12億元人民幣

　　累計為其擔(dān)保數(shù)量：0

　　● 本次擔(dān)保無反擔(dān)保

　　● 對外擔(dān)保累計數(shù)量：4.2億人民幣

　　● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔(dān)保事項審批情況

　　公司三屆十六董事會在關(guān)聯(lián)董事全部回避表決的情況下，由與會的非關(guān)聯(lián)董事全票贊成的表決結(jié)果一致通過了該議案。擔(dān)保事項獲最終通過還需公司臨時股東大會在關(guān)聯(lián)方回避表決的情況下審議批準(zhǔn)。

　　二、擔(dān)保情況概述

　　由于內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限責(zé)任公司一期工程項目（16萬噸/年）需要較大的資金投入，除雙方股東投入的資本金7億元外，內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限責(zé)任公司已向國家開發(fā)銀行申請貸款，該行擬對內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限責(zé)任公司一期工程項目提供15億元貸款。按照出資比例，公司決定為內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限責(zé)任公司向國家開發(fā)銀行提供總貸款15億元的80%，即12億元人民幣提供連帶責(zé)任擔(dān)保，具體期限以公司與國家開發(fā)銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)，并授權(quán)公司法定代表人或授權(quán)代理人簽署有關(guān)法律文件。項目總貸款中的其它3億元貸款由內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司按照其所占股權(quán)20％的比例提供全額擔(dān)保。

　　根據(jù)貸款有關(guān)要求，本次公司擔(dān)保提供的12億元擔(dān)保與伊泰集團(tuán)有限公司提供的3億元擔(dān)保之間，互相承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人名稱：內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限責(zé)任公司

　　注冊地點(diǎn)： 準(zhǔn)格爾旗大路鎮(zhèn)

　　法定代表人：張雙旺

　　經(jīng)營范圍：煤化工產(chǎn)品（液化氣、汽油、石腦油、煤油、柴油、焦油）及其附屬產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售（國家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批的未獲審批前不得生產(chǎn)經(jīng)營）。

　　內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限責(zé)任公司為公司的控股子公司，注冊資本70000萬元，公司出資56000萬元，占出資比例的80%；內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司出資14000萬元，占出資比例的20%。雙方出資在項目建設(shè)期內(nèi)分期投入。截至2006年12月31日，內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限責(zé)任公司未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為148，381，667.08 元人民幣，負(fù)債總額為8，181，667.08元人民幣，凈資產(chǎn)為140，200，000元人民幣。資產(chǎn)負(fù)債率為5.51%。

　　四、董事會意見

　　內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限責(zé)任公司可開拓煤炭轉(zhuǎn)化領(lǐng)域以改變企業(yè)的經(jīng)營結(jié)構(gòu)、提升企業(yè)的高新技術(shù)的應(yīng)用能力和經(jīng)營質(zhì)量，對于地方煤炭企業(yè)走新型工業(yè)化道路，提高產(chǎn)品附加值，從粗放的發(fā)展模式向節(jié)約型模式轉(zhuǎn)變具有重要的帶動示范作用。因此，為使工程如期進(jìn)行，董事會認(rèn)為該擔(dān)保是合理和有益的。

　　公司獨(dú)立董事意見認(rèn)為：

　　該議案基本符合中國證券監(jiān)督管理委員會和國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》精神且有利于改變企業(yè)的經(jīng)營結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)高新技術(shù)的應(yīng)用能力和經(jīng)營發(fā)展質(zhì)量，促進(jìn)企業(yè)又快又好發(fā)展。我們同意該議案。

　　由于該項擔(dān)保超過了公司凈資產(chǎn)的10％，所以，該議案還應(yīng)提交股東大會審議通過。

　　五、備查文件目錄

　　1.經(jīng)與會董事簽字生效的董事會決議；

　　2.被擔(dān)保人最近一期的財務(wù)報表；

　　3.被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

　　內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會

　　二00七年三月十六日

　　證券代碼：900948 股票簡稱：伊泰B股 編號：臨2007-- 005

　　內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司

　　三屆九次監(jiān)事會決議公告

　　內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司三屆九次監(jiān)事會于2007年3月14日下午4時在公司本部二樓一號會議室以現(xiàn)場方式召開，本次會議的召開通知于2007年3月4日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事9人，實(shí)到監(jiān)事9人。會議由監(jiān)事會主席朱愛國先生主持，本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　與會監(jiān)事在聽取該議案后認(rèn)為該擔(dān)保事項有利于內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限責(zé)任公司項目的順利進(jìn)行，有利于公司多元化發(fā)展，對公司長遠(yuǎn)的發(fā)展是有利的，沒有損害中小股東的合法權(quán)益。與會監(jiān)事以9票贊成的表決結(jié)果通過了該議案。

　　特此公告

　　內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司監(jiān)事會

　　二零零七年三月十六日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。