股票簡稱： 凱迪電力股票代碼： 000939公告編號：2007—10

　　武漢凱迪電力股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　本公司及其董事會、監(jiān)事會、高級管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

　　重要內(nèi)容提示

　　●本次會議無否決或修改提案的情況

　　●本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　武漢凱迪電力股份有限公司2006年年度股東大會于2007年3月15日在公司802會議室召開，公司股東和股東代理人共12人出席了大會，代表股份111，852，459股，占公司總股本28，119萬股的39.78%。其中有限售條件的流通股東（包括股東代理人）9 人，代表股份111，795，759股，占公司總股本的39.76%；無限售條件的流通股3人，代表股份56，700股，占公司總股本的0.02%。

　　本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》和《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》。公司名譽(yù)董事長、5名董事、2名監(jiān)事、2名高管出席了會議。北京智正律師事務(wù)所任力律師對會議進(jìn)行了現(xiàn)場見證。

　　本次股東大會由董事會依法召集，董事長江海先生主持。會議認(rèn)真審議了各項(xiàng)議案，經(jīng)逐項(xiàng)記名投票表決通過了如下決議：

　　本次股東大會由董事會依法召集，董事長江海先生主持，以現(xiàn)場投票方式表決。

　　二、議案審議和表決情況

　　會議認(rèn)真審議了各項(xiàng)議案，經(jīng)逐項(xiàng)記名投票表決通過了如下決議：

　　一、議案：

　　1、《2006年度董事會工作報告》

　　2、《2006年度監(jiān)事會工作報告》

　　3、《2006年度財(cái)務(wù)決算報告和2007年財(cái)務(wù)預(yù)算報告》

　　4、《2006年年度報告及其摘要》

　　5、《關(guān)于推薦胡洪新同志為候補(bǔ)董事的議案》

　　6、《2006年度利潤分配議案》

　　7、《關(guān)于2007年度公司續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　8、《關(guān)于兌現(xiàn)第五屆董事會董事長2006年度薪酬的議案》

　　9、《關(guān)于對控股子公司流動資金貸款提供擔(dān)保的議案》

　　10、《關(guān)于向鄭州煤炭工業(yè)（集團(tuán)）楊河煤業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案

　　三、表決結(jié)果：

　�。�1）以上1-8項(xiàng)議案，111，852，459 股同意，占出席會議股東代表股份的100 %；0股反對，占出席會議股東代表股份的 0%；0股棄權(quán)，占出席會議股東代表股份的0%。

　　其中有限售條件的流通股東:111，795，759 股同意，占出席會議的有限售條件的流通股東所持表決權(quán)的100 %；0股反對，占出席會議的有限售條件的流通股東所持表決權(quán)的0 %；0股棄權(quán)，占出席會議的有限售條件的流通股東所持表決權(quán)的0%；

　　無限售條件的流通股東：56，700股同意，占出席會議的無限售條件的流通股東所持表決權(quán)的100 %；0股反對，占出席會議的無限售條件的流通股東所持表決權(quán)的0 %；0股棄權(quán)，占出席會議的無限售條件的流通股東所持表決權(quán)的0%；

　�。�2）第9項(xiàng)議案，106，105，396股同意，占出席會議股東代表股份的94.86 %；0股反對，占出席會議股東代表股份的 0%； 5，747，063股棄權(quán)，占出席會議股東代表股份的5.14%。

　　其中有限售條件的流通股東:106，048，696 股同意，占出席會議的有限售條件的流通股東所持表決權(quán)的94.86 %；0股反對，占出席會議的有限售條件的流通股東所持表決權(quán)的0 %；5，747，063股棄權(quán)，占出席會議的有限售條件的流通股東所持表決權(quán)的5.14%；

　　無限售條件的流通股東：56，700股同意，占出席會議的無限售條件的流通股東所持表決權(quán)的100 %；0股反對，占出席會議的無限售條件的流通股東所持表決權(quán)的0 %；0股棄權(quán)，占出席會議的無限售條件的流通股東所持表決權(quán)的0%；

　　（3）第10項(xiàng)議案，關(guān)聯(lián)股東武漢凱迪控股投資有限公司回避了此項(xiàng)表決，64，494，644股同意，占出席會議有表決權(quán)的股東代表股份的100%；0股反對，占出席會議有表決權(quán)的股東代表股份的 0%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)的股東代表股份的0%。

　　其中有限售條件的流通股東:64，437，944股同意，占出席會議的有限售條件的流通股東所持表決權(quán)的100 %；0股反對，占出席會議的有限售條件的流通股東所持表決權(quán)的0 %；0股棄權(quán)，占出席會議的有限售條件的流通股東所持表決權(quán)的0%；

　　無限售條件的流通股東：56，700 股同意，占出席會議的無限售條件的流通股東所持表決權(quán)的100 %；0股反對，占出席會議的無限售條件的流通股東所持表決權(quán)的0 %；0股棄權(quán)，占出席會議的無限售條件的流通股東所持表決權(quán)的0%；

　　同意的股數(shù)超過出席會議股東有表決權(quán)的1/2，予以通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　北京智正律師事務(wù)所的任力律師對會議進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，其結(jié)論意見為：公司本次股東大會的召集和召開、與會人員的資格、會議表決程序符合《公司法》、《規(guī)范意見》和《公司章程》的規(guī)定。（《法律意見書》全文見附錄）

　　五、備查文件

　　1、2007年2月15日、2007年3月3日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》刊登的《武漢凱迪電力股份有限公司關(guān)于召開2005年年度股東大會的公告》、《武漢凱迪電力股份有限公司關(guān)于增加2006年度股東大會臨時提案的公告》；

　　2、會議簽到、授權(quán)委托書、會議記錄、表決票等全部會議文件；

　　3、載有到會股東、董事簽字的《2006年年度股東大會決議》；

　　4、北京智正律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　武漢凱迪電力股份有限公司

　　董事會

　　2007年3月16日

　　附

　　北京市智正律師事務(wù)所關(guān)于

　　武漢凱迪電力股份有限公司

　　2006年股東大會的法律意見書

　　致:武漢凱迪電力股份有限公司

　　北京市智正律師事務(wù)所(以下簡稱“本所”)接受武漢凱迪電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)的委托，指派律師任力出席了公司于2007年 3月15日召開的2006年股東大會并對本次會議進(jìn)行了律師見證。

　　本所律師依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《上市公司股東大會規(guī)則》(以下簡稱《股東大會規(guī)則》)等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《武漢凱迪電力股份有限公司公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，并按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，在會議召開前和召開過程中，對大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格、會議的內(nèi)容、大會的表決程序等重要事項(xiàng)的真實(shí)性和合法性均予以核驗(yàn)及見證，并依據(jù)《股東大會規(guī)則》的要求，對本次股東大會的相關(guān)事項(xiàng)出具法律意見如下：

　　一、本次股東大會召集、召開程序

　　經(jīng)本所律師審查，公司董事會于2007年2月15日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及深圳證券交易所網(wǎng)站上公布了《武漢凱迪電力股份有限公司五屆十九次董事會暨召開2006年度股東大會的通知》。通知中載明了召開會議的時間、會議地點(diǎn)、會議內(nèi)容、出席會議對象、出席會議登記辦法等事項(xiàng)。

　　2007年3月3日，公司董事會又在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及深圳證券交易所網(wǎng)站上公布了《武漢凱迪電力股份有限公司關(guān)于增加2006年度股東大會提案的通知》，就第一大股東武漢凱迪控股投資有限公司要求增加審議的事項(xiàng)進(jìn)行了公告。

　　本次股東大會于2007年3月15日在武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)江夏大道特一號凱迪大廈公司802會議室如期召開，會議由公司董事長江海先生主持。

　　經(jīng)查驗(yàn)，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

　　二、公司本次股東大會召集人和出席人員的資格

　　1、本次股東大會的召集人

　　經(jīng)查驗(yàn)，本次股東大會的召集人為公司董事會，具備召集本次股東大會的合法資格。

　　2、出席會議的股東及股東代理人

　　經(jīng)查驗(yàn)，出席本次股東大會的股東及股東委托的代理人共計(jì)12人，代表股份111，852，459股，占公司總股本28，119萬股的39.78%。參加表決的有限售條件股東及授權(quán)代表9名，代表股份111，795，759股，占公司總股本28，119萬股的39.76%；無限售條件的流通股股東及授權(quán)代理人3名，代表股份56，700股，占公司總股本28，119萬股的0.02%。

　　3、其它出席會議人員

　　經(jīng)查驗(yàn)，其他出席會議人員包括公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及本所律師。

　　經(jīng)本所律師審查，出席本次股東大會的上述人員的資格符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、本次股東大會審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議的事項(xiàng)為：

　　1、《2006年度董事會工作報告》；

　　2、《2006年度監(jiān)事會工作報告》；

　　3、《2006年度財(cái)務(wù)決算報告和2007年度財(cái)務(wù)預(yù)算報告》；

　　4、《武漢凱迪電力股份有限公司2006年年度報告》及其摘要；

　　5、《2006年度利潤分配議案》；

　　6、《關(guān)于2007年度續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　7、《關(guān)于兌現(xiàn)第五屆董事會董事長2006年度薪酬的議案》；

　　8、《關(guān)于推薦胡洪新同志為候補(bǔ)董事的議案》；

　　9、《關(guān)于對控股子公司流動資金貸款提供擔(dān)保的議案》；

　　10、《關(guān)于對鄭州煤炭工業(yè)（集團(tuán)）楊河煤業(yè)有限公司流動資金貸款提供擔(dān)保的議案》

　　本次股東大會審議事項(xiàng)與召開本次股東大會的通知中列明的事項(xiàng)完全一致。

　　四、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結(jié)果

　　1、本次股東大會對列入會議通知中的議案采取了現(xiàn)場投票方式進(jìn)行表決。

　　2、出席本次股東大會會議現(xiàn)場的股東以記名投票方式對列入會議通知中的議案進(jìn)行了表決。

　　3、表決結(jié)果

　�、賹τ凇�2006年度董事會工作報告》的議案，出席本次股東大會的股東以111，852，459股贊同（占參加本次會議表決股份總數(shù)的100％）、0股反對、0股棄權(quán)表決通過了該議案。

　　②對于《2006年度監(jiān)事會工作報告》的議案，出席本次股東大會的股東以111，852，459股贊同（占參加本次會議表決股份總數(shù)的100％）、0股反對、0股棄權(quán)表決通過了該議案。

　　③對于《2006年度財(cái)務(wù)決算報告和2007年度財(cái)務(wù)預(yù)算報告》的議案，出席本次股東大會的股東以111，852，459股贊同（占參加本次會議表決股份總數(shù)的100％）、0股反對、0股棄權(quán)表決通過了該議案。

　�、軐τ凇段錆h凱迪電力股份有限公司2006年年度報告》及其摘要的議案，出席本次股東大會的股東以111，852，459股贊同（占參加本次會議表決股份總數(shù)的100％）、0股反對、0股棄權(quán)通過了該項(xiàng)議案。

　�、輰τ凇�2006年度利潤分配議案》的議案，出席本次股東大會的股東以111，852，459股贊同（占參加本次會議表決股份總數(shù)的100％）、0股反對、0股棄權(quán)表決通過了該議案。

　　⑥對于《關(guān)于2007年度續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》的議案，出席本次股東大會的股東以111，852，459股贊同（占參加本次會議表決股份總數(shù)的100％）、0股反對、0股棄權(quán)表決通過了該議案。

　�、邔τ凇蛾P(guān)于兌現(xiàn)第五屆董事會董事長2006年度薪酬的議案》的議案，出席本次股東大會的股東以111，852，459股贊同（占參加本次會議表決股份總數(shù)的100％）、0股反對、0股棄權(quán)表決通過了該議案。

　　⑧對于《關(guān)于推薦胡洪新同志為候補(bǔ)董事的議案》的議案，出席本次股東大會的股東以111，852，459股贊同（占參加本次會議表決股份總數(shù)的100％）、0股反對、0股棄權(quán)表決通過了該議案。

　　⑨對于《關(guān)于對控股子公司流動資金貸款提供擔(dān)保的議案》的議案，出席本次股東大會的股東以106，105，396股贊同（占參加本次會議表決股份總數(shù)的 94.86％），0股反對，5，747，063股棄權(quán)（占參加本次會議表決股份總數(shù)的5.14％）表決通過了該議案。其中有限售條件的股東106，048，696股同意（占出席會議的有限售條件的股東所持表決權(quán)總數(shù)的94，86％），0股反對，5，747，063股棄權(quán)（占出席會議的有限售條件的股東所持表決權(quán)總數(shù)的5.14％）；無限售條件流通股東56，700股同意（占出席會議的無限售條件流通股東所持表決權(quán)總數(shù)的100％），0股反對，0股棄權(quán)。

　�、鈱τ凇蛾P(guān)于對鄭州煤炭工業(yè)（集團(tuán)）楊河煤業(yè)有限公司流動資金貸款提供擔(dān)保的議案》的議案，出席本次股東大會的股東以64，494，644股贊同（占參加本次會議表決股份總數(shù)的100％），0股反對，0股棄權(quán)表決通過了該議案。

　　關(guān)聯(lián)股東武漢凱迪控股投資有限公司回避了本項(xiàng)表決。

　　本次股東大會按照《股東大會規(guī)則》的規(guī)定由選舉的兩名監(jiān)票人包括一名股東代表和一名監(jiān)事以及本所律師進(jìn)行監(jiān)票和計(jì)票，并當(dāng)場公布表決結(jié)果，出席本次股東大會的股東及委托代理人均未對表決結(jié)果提出異議，本次股東大會已由出席會議的董事、董事會秘書、會議主持人在會議記錄上簽名。

　　經(jīng)查驗(yàn)，本次股東大會的表決程序、監(jiān)票人和計(jì)票人的身份以及表決結(jié)果均符合《中華人民共和國公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　五、結(jié)論意見

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本法律意見書僅為公司2006年度股東大會見證之目的。本律師同意將本法律意見書作為公司2006年度股東大會的必備公告文件隨同其它文件一并公告。

　　本法律意見書一式五份，均具有同等的法律效力。

　　北京市智正律師事務(wù)所 見證律師:(簽字)任 力

　　(蓋 章)

　　二○○七年三月十五日

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