證券代碼：600547 證券簡(jiǎn)稱：山東黃金編號(hào)：臨2007—012

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司第三屆

　　董事會(huì)第九次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2007年3月10日以傳真的形式發(fā)出召開(kāi)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議（臨時(shí)）的通知，2007年3月13日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)參加會(huì)議董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議以通訊表決方式一致通過(guò)了《關(guān)于公司向民生銀行濟(jì)南分行申請(qǐng)綜合授信的議案》。

　　為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行，根據(jù)公司資金收支計(jì)劃，向民生銀行濟(jì)南分行申請(qǐng)綜合授信貳億元整。

　　特此公告。

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年3月13日