股票簡稱：上海家化股票代碼：600315編號：臨2007-004

　　上海家化聯合股份有限公司

　　三屆九次董事會決議公告

　　暨召開2006年度股東大會通知

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海家化聯合股份有限公司三屆九次董事會于2007年3月13日下午在上海市保定路527號公司7樓會議廳召開，會議通知于2007年3月2日書面發出，會議應參加董事6人，實際參加董事6人，監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長葛文耀先生主持，審議并一致通過如下決議：

　　一、審議通過2006年度董事會工作報告并提交股東大會審議；

　　二、審議通過2006年度總經理工作報告；

　　三、審議通過公司2006年度報告正文及摘要；

　　四、審議通過公司2006年度財務決算報告并提交股東大會審議；

　　五、審議通過公司2006年度利潤分配預案并提交股東大會審議：

　　以2006年末的總股本175，259，392股為基數，向全體股東每10股派發1.50元現金紅利（含稅），合計派發現金紅利2，629萬元，派發現金紅利總數占當年實現可供股東分配利潤的43.94%。2006年公司資本公積金不轉增股本。

　　六、審議通過關于續聘立信會計師事務所有限公司為公司2007年度財務審計機構及支付立信會計師事務所有限公司2006年度審計報酬的議案并提交股東大會審議；

　　七、審議通過公司2006年激勵方案并提交股東大會審議：

　　為了吸引和留住優秀專業人才，建立市場化的薪酬制度，充分調動管理人員的積極性和創造性，保證公司的可持續發展，在上海家化聯合股份有限公司股權激勵管理辦法能夠實施以前，公司董事會薪酬與考核委員會制定了以下激勵方案：

　　根據上年度經審計的稅前利潤總額比前一年度經審計的稅前利潤總額的增量為基數，提取該基數的25％作為激勵基金，用于購買公司的流通股，對公司管理人員實施激勵，該費用在本年管理費用中列支。

　　本年度公司擬提取不超過該基金的68%作為公司管理人員2006年度的年終獎金，用于購買公司流通股。

　　八、審議通過關于召開公司2006年度股東大會有關事項的議案，現通知如下：

　　（一）時間：2007年4月6日（星期五）上午9：30

　　（二）地點：上海市保定路527號公司8樓會議廳

　　（三）股權登記日：2007年3月30日（星期五）

　　（四）召集人：公司董事會

　　（五）會議方式：現場會議

　　（六）會議審議事項：

　　1、審議2006年度董事會工作報告；

　　2、審議2006年度監事會工作報告；

　　3、審議公司2006年度財務決算報告；

　　4、審議公司2006年度利潤分配預案；

　　5、審議關于續聘立信會計師事務所有限公司為公司2007年度財務審計機構及支付立信會計師事務所有限公司2006年度審計報酬的議案；

　　6、審議關于調整公司獨立董事津貼的議案；（本議案已經公司三屆一次董事會審議通過，有關公告見2006年7月13日的《中國證券報》及《上海證券報》）

　　7、審議關于修訂《公司章程》的議案(特別議案)；（本議案已經公司三屆六次董事會審議通過，有關公告見2006年11月17日的《中國證券報》及《上海證券報》）

　　8、審議公司2006年激勵方案；

　　9、聽取公司獨立董事2006年度工作情況述職報告。

　　（七）出席會議對象：

　　1、截止2007年3月30日（星期五）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。股東因故不能出席會議可以委托他人持股東本人授權委托書參加會議；

　　2、符合條件的股東委托的代理人；

　　3、公司董事、監事及高級管理人員。

　　（八）登記辦法：

　　凡符合上述條件的股東請于2007年4月3日（星期二）上午9：00至11：30，下午13：00至16：00，持股東帳戶卡、本人身份證或單位證明到上海市保定路527號本公司大堂辦理登記手續（代理人須持授權委托書），異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　（九）其他事項：

　　1、本次會議會期半天，食宿及交通費自理；

　　2、根據中國

證監會和上海證監局的有關規定，公司股東大會不發禮品和車費；

　　3、聯系地址：上海保定路527號董事會秘書辦公室

　　4、聯系人：曾巍

　　5、聯系電話：021—65456400-3374、3373

　　傳真：021—65129748

　　郵編：200082

　　上海家化聯合股份有限公司董事會

　　2007年3月15日

　　

股票簡稱：上海家化股票代碼：600315編號：臨2007-005

　　上海家化聯合股份有限公司

　　三屆四次監事會決議公告

　　上海家化聯合股份有限公司三屆四次監事會于2007年3月13日下午在公司歐陸廳召開。應到監事3人，實到3人，會議審議通過如下議案：

　　一、審議通過2006年度監事會工作報告并提交股東大會審議：

　　2006年度監事會對公司依法運作、財務情況、募集資金使用、收購、出售資產交易和關聯交易進行了全程監督，認為公司在以上各個方面不存在問題。

　　二、審議通過公司2006年度報告及摘要：

　　公司監事會對公司2006年年度報告全文及摘要進行了認真、細致的審核，認為公司2006年度年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；年度報告的內容和格式是否符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，沒有發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　上海家化聯合股份有限公司監事會

　　2007年3月15日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。