證券代碼：000836 證券簡稱：鑫茂科技 公告編號：（臨）2007－009

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　第三屆董事會第九十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　天津鑫茂科技股份有限公司第三屆董事會第九十二次會議于2007年3月13日（星期二）在公司本部會議室召開，會議通知于2007年3月10日以書面形式發(fā)出，應到董事9名，親自出席董事6名，獨立董事汪波委托獨立董事沈福章代為表決，董事陳麟、戴永康委托董事長杜克榮代為表決，。本次董事會符合《公司法》與《公司章程》的有關規(guī)定，經過認真審議，全票通過如下決議：

　　一、二〇〇六年度董事會工作報告；

　　二、二〇〇六年度財務決算報告；

　　三、二〇〇六年度利潤分配預案：

　　根據(jù)亞太中匯會計師事務所的審計報告，公司2006年度實現(xiàn)凈利26，337，695．30元，加年初未分配利潤－117，006，816．30 元，本年度實現(xiàn)的可供股東分配的利潤為－90，669，121．00 元。由于本年度實現(xiàn)的可供股東分配的利潤為負，因此公司本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　四、二〇〇六年度報告及摘要；

　　五、續(xù)聘亞太中匯會計師事務所為公司2007年度審計機構；公司2006年度報告審計支付給亞太中匯會計師事務所的報酬為人民幣55萬元。

　　以上事項需提請股東大會審議，股東大會時間另行通知。

　　特此公告。

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年三月十四日

　　證券代碼：000836 證券簡稱：鑫茂科技公告編號：（臨）2007－010

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　天津鑫茂科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十五次會議于2007年3月13日（星期二）在公司本部召開，會議通知于2007年3月10日以書面形式發(fā)出，應到監(jiān)事3名，親自出席董事3名。本次監(jiān)事會符合《公司法》與《公司章程》的有關規(guī)定，經過認真審議，全票通過如下決議：

　　一、二〇〇六年度監(jiān)事會工作報告；

　　二、二〇〇六年度財務決算報告；

　　三、二〇〇六年度利潤分配預案；

　　四、二〇〇六年度報告及摘要；

　　五、監(jiān)事會獨立意見：

　　①．本年度，公司能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》及其他有關法規(guī)、制度的規(guī)定進行規(guī)范運作。公司決策程序科學、嚴謹，完全符合相應法律、法規(guī)的要求。同時，公司也建立了較為完善的內部控制制度，公司董事、經理執(zhí)行公司職務時無違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。

　　②．公司監(jiān)事會對公司財務狀況進行了認真、細致的檢查，認為公司2006年度財務報告能夠真實反映公司的財務狀況和經營成果。亞太中匯會計師事務所出具的審計意見及對所涉及事項作出的評價是客觀公正的。

　　③．本報告期內，公司無募集資金或以前募集資金的使用延續(xù)到本報告期的情況。

　　④．公司收購、出售資產交易價格合理，無內幕交易行為，沒有損害股東權益或造成公司資產流失。

　　⑤．本年度，公司關聯(lián)交易符合公平、公正原則，沒有損害股東權益。

　　⑥．本年度，公司各項資產減值準備計提客觀、合理，公司監(jiān)事會對董事會所作出的各項資產減值準備的決議表示同意。

　　⑦．亞太中匯會計師事務為我公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　⑧．公司監(jiān)事會聲明：保證本年度報告內容真實、準確、完整。

　　以上事項應報經股東大會審議，股東大會時間另行通知。

　　特此公告。

　　天津鑫茂科技股份有限公司監(jiān)事會

　　二○○七年三月十四日