本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據北京化二股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第四屆董事會第八次會議決議，本公司決定于2007年3月30日召開2007年第三次臨時股東大會（以下稱“本次會議”）�，F將本次會議有關事項通知如下：

　　一、本次會議基本情況：

　　1．會議召集人：

　　本公司董事會。

　　2．會議股權登記日：

　　2007年3月26日（星期一）。

　　3．會議召開時間：

　　本次會議召開開始時間為2007年3月30日（星期五）16：00。

　　4．本次會議召開地點：

　　北京市朝陽區大郊亭本公司會議樓。

　　5．召開方式：

　　現場會議。

　　6．會議出席對象

　�。�1）截止2007年3月26日（本次會議股權登記日）交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。該等股東均有權以本通知公布的方式出席本次會議及參加表決。不能親自出席本次會議現場會議的股東可以委托代理人（該代理人不必是本公司的股東）出席本次會議和參加表決；

　�。�2）本公司董事、監事和高級管理人員；

　�。�3）本公司的見證律師及本公司邀請的其他人員等。

　　二、本次會議審議事項

　　本次會議審議的事項包括以下3項議案：

　　議案1：《關于改選北京化二股份有限公司董事會董事的議案》

　　議案2：《關于改選北京化二股份有限公司監事會非職工代表監事的議案》

　　議案3：《關于提請股東大會授權公司董事會辦理議案1－2的相關事宜的議案》

　　以上議案的具體內容見與本通知同時刊登在《中國證券報》和《證券時報》上的《北京化二股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議公告》。

　　三、特別提示

　　1．根據本公司章程和股東大會議事規則的有關規定，董事選舉采用累積投票制，獨立董事候選人須經深圳證券交易所審核無異議后方可提交本次會議審議。

　　2．根據與本通知同時刊登的《北京化二股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議公告》，在本次會議召開前，本公司將召開2007年第二次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議（合稱“前一次會議”）審議9項議案（見與本通知同時刊登在《中國證券報》和《證券時報》上的《北京化二股份有限公司關于召開公司2007年第二次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的通知》），這9項議案和本次會議審議的3項議案的審議、批準和實施互為條件，即如前述12項議案的任何一項未獲前一次會議和／或本次會議審議通過、或未獲得包括但不限于國務院國資委、中國

證監會等中國政府主管部門的核準，則所有議案即時自動失效并終止實施。

　　四、本次會議登記方法

　　1．出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記：

　�。�1）自然人股東持本人有效身份證件原件、

股票賬戶卡；

　�。�2）由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示代理人本人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、投票代理委托書及委托人股票賬戶卡；

　�。�3）由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人有效身份證件原件、法人股東營業執照或證明法人股東身份的其他證明文件（復印件）、法定代表人身份證明書、股票賬戶卡；

　�。�4）由法定代表人以外的代理人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人有效身份證件原件、法人股東營業執照或證明法人股東身份的其他證明文件（復印件）、加蓋法人印章或法定代表人簽署的投票代理委托書、股票賬戶卡。

　　股東可以信函或傳真方式登記。

　　參加現場會議的投票代理委托書請見本通知附件2。投票代理委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。

　　2．登記時間：

　　出席本次會議的股東請于2007年3月27日至2007年3月29日（上午9：00—11：00，下午14：00—16：00）和2007年3月30日（上午9：00—11：00）辦理登記。

　　3．登記地點：

　　北京市朝陽區大郊亭北京化二股份有限公司證券部

　　4．聯系方式：

　　聯系人：李崇華、施驚雷

　　聯系地址：北京市朝陽區大郊亭北京化二股份有限公司證券部

　　

郵政編碼：100022

　　聯系電話：010－67758106

　　傳真號碼：010－67781459

　　五、其他事項

　　1．本次會議預計半天，請出席會議的股東或股東代表按時參加；出席會議的股東或股東代表食宿、交通費用自理。

　　2．出席會議人員食宿、交通費用自理。

　　北京化二股份有限公司董事會

　　二零零七年三月十三日

　　附件：股東投票代理委托書（注：復印有效）

　　投票代理委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人（或本單位）出席北京化二股份有限公司（“公司”）二零零七年三月三十日（或依法延期后的其他日期）召開的公司2007年第三次臨時股東大會，并全權代表本人行使表決權。

　　1、委托人身份證號碼（附注1）：

　　2、股東賬號：持股數（附注2）：

　　3、被委托人簽名：身份證號碼：

　　簽署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（附注3）

　　委托日期：2007年月日

　　附注：

　　1、請填上自然人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位，則無須填寫本欄。

　　2、請填上股東擬授權委托的股份數目。如未填寫，則委托書的授權股份數將被視為該股東在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的所持有的股數。

　　3、投票代理委托書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委托股東為法人單位，則本委托書須加蓋法人印章。

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