本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次會議無新提案提交表決，無否決或修改提案情況；

　　2、經(jīng)表決，本次相關(guān)股東會議審議的《東方鍋爐（集團）股份有限公司股權(quán)分置改革方案》獲通過；

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2007年3月12日14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2007年3月8日、9日和12日上海證券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。

　　2、股權(quán)登記日：2007年3月2日

　　3、現(xiàn)場會議召開地點：四川省自貢市東方鍋爐（集團）股份有限公司科技樓一樓一號會議室

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、現(xiàn)場會議主持人：董事會秘書田月華女士

　　6、會議召開方式：現(xiàn)場投票、董事會征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

　　本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并參照《公司章程》的相關(guān)規(guī)定舉行。

　　三、會議出席情況

　　公司總股本401，415，244股，其中流通股102，600，000股。參加本次相關(guān)股東會議表決的股東及授權(quán)代表共計4033人，代表股份361689381股，占公司股份總數(shù)的90．1％。

　　1、非流通股股東出席情況

　　參加現(xiàn)場投票表決的非流通股股東授權(quán)代表1人，代表股份298，815，244股，占公司非流通股股份總數(shù)的100％，占公司股份總數(shù)的74．44％。

　　2、流通股股東出席情況

　　參加本次相關(guān)股東會議表決的流通股股東及授權(quán)代表4032人，代表股份62874137股，占公司股份總數(shù)的15．66％，占公司流通股股份總數(shù)的61．28％。

　　其中：

　　（1）參加現(xiàn)場投票表決的流通股股東及授權(quán)代表10人，代表股份592，129股，占公司流通股股份總數(shù)的0．58％。其中委托董事會參與現(xiàn)場投票表決的股東2人，委托股份9000股，占公司流通股股份總數(shù)的0．0088％；

　　（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東4022人，代表股份62282008股，占公司流通股股份總數(shù)的60．7％

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、保薦機構(gòu)相關(guān)人員、見證律師等出席了本次會議。

　　三、議案的審議和表決情況

　　1、本次會議審議的議案為《東方鍋爐（集團）股份有限公司股權(quán)分置改革方案》（以下簡稱“股權(quán)分置改革方案”），方案全文見2007年2月5日公告的《東方鍋爐（集團）股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》。

　　2、議案表決結(jié)果

　　本次會議參加表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)為361689381股，其中，參加表決的流通股股東有效表決權(quán)股份數(shù)為62874137股。

　　（1）全體股東表決情況：

　　同意票355964141股，占參加本次相關(guān)股東會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98．42％；反對票5618640股，占參加本次相關(guān)股東會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1．55％；棄權(quán)票106600股，占參加本次相關(guān)股東會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0．03％。

　　（2）流通股股東表決情況：

　　同意票57148897股，占參加本次會議投票表決的流通股股東有效表決權(quán)股份數(shù)的90．89％；反對票5618640股，占參加本次會議投票表決的流通股股東有效表決權(quán)股份數(shù)的8．94％，棄權(quán)票106600股，占參加本次會議投票表決的流通股股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0．17％。

　　根據(jù)表決結(jié)果，由于本次會議審議的議案經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，因此，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司股權(quán)分置改革方案獲相關(guān)股東會議表決通過。

　　五、參加表決的前十大流通股股東持股情況和表決情況

　　六、律師出具的法律意見

　　北京市金杜律師事務(wù)所律師對本次相關(guān)股東會議進行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認為：“本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》、《上市公司股東大會規(guī)則》（2006修改）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《東方鍋爐（集團）股份有限公司章程》規(guī)定；出席本次會議人員的資格、召集人資格合法有效；本次會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　七、備查文件

　　1、《東方鍋爐（集團）股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議決議》；

　　2、《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于東方鍋爐（集團）股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的法律意見書》。

　　特此公告。

　　東方鍋爐（集團）股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年三月十二日