根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《獨立董事制度》等相關規章制度的規定，作為公司獨立董事，本著認真、負責的態度，現對公司三屆一次董事會議案發表以下獨立意見：

　　1、經董事長提名，同意聘任陳建忠先生為公司總經理，戴洪剛先生為公司董事會秘書；

　　2、經總經理提名，同意聘任陳洪祥先生、劉旭先生、王琪瑢先生為公司副總經理，聘任鄧鶴庭先生為公司財務總監，以上提名程序符合公司章程的規定；

　　3、經審閱根據提供的陳建忠先生、戴洪剛先生、陳洪祥先生、劉旭先生、王琪瑢先生、鄧鶴庭先生的個人履歷等相關資料，未發現其有《公司法》第147條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之現象，其具備相關專業知識和決策、監督、協調能力，符合履行相關職責的要求，任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關于高級管理人員任職資格的規定。

　　獨立董事：陳其龍金炎孫銀龍

　　二OO七年三月十三日