股票代碼：600370 股票簡稱：三房巷編號：2007-004

　　江蘇三房巷實業股份有限公司

　　2006年度股東大會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況

　　●本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　江蘇三房巷實業股份有限公司2006年度股東大會于2007年3月11日上午9：30在江蘇省江陰市周莊鎮三房巷招待所二樓會議室召開。本次會議由董事會提議召開，會議由副董事長卞復侯先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議。出席本次股東大會的股東及授權代表共3人，代表股份160560920股，占公司有表決權股份總數的56.36%，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票表決方式，審議通過如下決議：

　　1、審議通過了《2006年度董事會工作報告》。

　　此議案表決結果是：贊成160560920股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、審議通過了《2006年度監事會工作報告》。

　　此議案表決結果是：贊成160560920股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　3、審議通過了《公司2006年度財務決算報告》。

　　此議案表決結果是：贊成160560920股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　4、審議通過了《公司2006年度利潤分配方案》。

　　經江蘇公證會計師事務所有限公司審計確認，2006年公司（母公司）全年實現凈利潤73086120.44元，提取10%法定盈余公積金7308612.04元后，加上期初未分配利潤100001286.32元，本年度可供股東分配的利潤為165778794.72元，以2006年12月31日的總股本284868000股為基數，向全體股東每10股派現金股利0.5元(含稅)，共計派發現金14243400.00元，剩余未分配利潤部分結轉以后分配。

　　本次不進行公積金轉增股本。

　　此議案表決結果是：贊成160560920股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　5、審議通過了《公司2006年度報告正文及摘要》。

　　此議案表決結果是：贊成160560920股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　6、審議通過了關于續聘江蘇公證會計師事務所有限公司為公司2007年度財務審計機構并授權董事會決定其報酬議案。

　　此議案表決結果是：贊成160560920股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　7、審議通過了方志宏先生不再擔任公司獨立董事職務的議案。

　　此議案表決結果是：贊成160560920股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　8、審議通過了王桂珍女士擔任公司獨立董事的議案。

　　此議案表決結果是：贊成160560920股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　以上議案有關內容詳見2007年2月16日的《上海證券報》或上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經江蘇世紀同仁律師事務所闞贏律師現場見證并出具法律意見書，認為本公司2006年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等相關事宜符合法律、法規的規定，股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、2006年度股東大會決議

　　2、律師法律意見書

　　特此公告。

　　江蘇三房巷實業股份有限公司

　　2007年3月11日

　　證券代碼：600370證券簡稱：三房巷 編號：2007-005

　　江蘇三房巷實業股份有限公司

　　第五屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇三房巷實業股份有限公司第五屆董事會第四次會議于2007年2月28日以專人送達和傳真方式發出通知，會議于2007年3月11日上午在江陰市三房巷招待所二樓會議室召開，應到會董事7名，實到會董事6名，董事長卞平剛先生因公出差未能出席本次會議，會議由副董事長卞復侯先生主持。公司監事、高級管理人員列席會議。會議的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定，經與會董事審議，一致通過了如下決議：

　　一、審議通過了關于調整公司董事會專門委員會成員的議案。

　　因公司董事會成員變動，公司董事會下設的委員會成員需作相應調整，經董事會充分討論，同意調整董事會部分專門委員會成員，調整后如下：

　　戰略委員會由卞平剛先生、卞復侯先生、王桂珍女士三人組成，卞平剛為主任委員。薪酬與考核委員會由王桂珍女士、何紅波先生、沈國泉先生三人組成，沈國泉為主任委員。

　　二、議通過了關于投資成立江陰興仁紡織有限公司的議案。

　　內容詳見《江蘇三房巷實業股份有限公司對外投資公告》

　　特此公告。

　　江蘇三房巷實業股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年3月11日

　　證券代碼：600370證券簡稱：三房巷 編號：2007-006

　　江蘇三房巷實業股份有限公司

　　對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●對方名稱：香港科恩有限公司（以下簡稱“科恩公司”）

　　●投資金額：本公司投資900萬美元或等值人民幣，科恩公司投資300萬美元

　　●投資項目名稱：投資成立江陰興仁紡織有限公司

　　●投資期限：二十年

　　一、對外投資概述

　　為符合公司發展需求，適應國際趨勢，增強國際競爭力，本公司與科恩公司經充分協商，簽署了《中外合資江陰興仁紡織有限公司合同》，決定共同出資成立江陰興仁紡織有限公司（以下簡稱“興仁紡織”）。興仁紡織投資總額2980萬美元，注冊資本1200萬美元。其中本公司出資900萬美元或等值人民幣，占公司注冊資本的75%；科恩公司出資300萬美元，占公司注冊資本的25%。

　　本項投資不構成關聯交易，已經本公司第五屆董事會第四次會議審議通過。

　　二、投資協議主體介紹

　　本次投資合作方為科恩公司，于2000年6月在香港成立，注冊地址：BLK 10/F， LUNG FUNG COURT， 358-363 DES VOEUX WEST， HONGKONG，法定代表人：林瑞蓮，主要從事國際間的紡織品貿易。

　　三、投資標的的基本情況

　　本次投資成立的公司名稱為江陰興仁紡織有限公司，注冊資本為1200萬美元。其中：本公司以自籌資金出資900萬美元或等值人民幣，占公司注冊資本的75%；科恩公司出資300萬美元，占公司注冊資本的25%。

　　興仁紡織的經營范圍是：棉及化纖制品制造；棉、化纖紡織加工；服裝生產；銷售自產產品。

　　四、對外投資合同的主要內容

　　1、出資雙方：江蘇三房巷實業股份有限公司、科恩公司。

　　2、資金額：本公司出資900萬美元或等值人民幣，科恩公司出資300萬美元。

　　3、董事會：興仁紡織成立董事會，董事會成員5人，由投資方委派產生。其中：本公司委派三名，科恩公司委派二名。董事長一名，由本公司委派。董事和董事長任期為三年，經委派方繼續委派可以連任。

　　4、合營期限：公司合營期限為20年。營業執照簽發之日為公司成立之日。

　　5、生效條件：本合同在中華人民共和國江蘇省江陰市周莊鎮由合資雙方授權代表簽字，并于政府相關部門批準之日生效。

　　6、其他：在本合同執行過程中出現的一切爭議，由雙方協商解決。經協商仍不能達成協議的，提交訴訟。

　　五、對外投資的目的和對公司的影響

　　該項目完成后，將有利于公司進一步調整產品結構，優化公司產業鏈，降低紡織成本，提高上游產品的市場競爭力和公司整體的抗風險能力，為公司培育新的利潤增長點。

　　六、備查文件目錄

　　1、江蘇三房巷實業股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議

　　2、《中外合資江陰興仁紡織有限公司合同》

　　特此公告

　　江蘇三房巷實業股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年3月11日

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