本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　武漢力諾太陽能集團股份有限公司董事會五屆六次（臨時）會議，于2007年3月11日在武漢市召開。公司現有董事9人， 出席和委托出席會議的董事 9人，其中董事高元坤先生委托董事張忠山先生出席并代為行使表決，會議由董事長楊丙洲先生召集和主持，符合有關法律法規和《公司章程》的規定。

　　會議審議通過如下決議：

　　一、審議通過關于聘任公司副董事長的議案：

　　為了強化公司董事會的領導，根據《公司章程》，公司設立副董事長崗位。經董事會提名委員會審議提名，會議同意聘任公司董事吳有民先生為公司副董事長。

　　贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票

　　二、審議通過關于高管人員變更的議案：

　　1．由于其個人原因，楊川先生請求辭去公司總經理職務，根據公司控股股東力諾集團有限責任公司的推薦，經董事會提名委員會審議提名，會議同意聘任劉秀文先生擔任公司總經理。

　　贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票

　　2．由于其個人原因，胡曉明先生請求辭去公司財務總監職務，經董事會提名委員會審議提名，會議同意聘任高存遠先生擔任公司財務總監。

　　贊成 8 票；反對 0 票；棄權 1 票

　　3． 經董事會提名委員會審議提名，會議同意聘任公司現任技術總監楊中辰先生為公司副總經理（仍兼任技術總監）。

　　贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票

　　本公司獨立董事認為：本次高管人員的任免履行了法定程序，新任高管人員具備有關法律法規和公司章程規定的任職資格。

　　公司董事會對本次離任的楊川先生、胡曉明先生在公司任職期間的工作給予高度評價和充分肯定，對他們為公司做出的貢獻表示感謝！

　　附件：新任高管人員簡歷

　　特此公告

　　武漢力諾

　　董 事 會

　　2007年3月11日

　　附件：新任高管人員簡歷

　　劉秀文：男，34歲，中共黨員，經濟師，本科學歷，2000年起歷任中原力諾玻璃制品有限公司副總經理；力諾集團有限責任公司管理中心主任、總裁助理；2003年至今任山東力諾進出口貿易有限公司、山東力諾物流有限公司、山東力諾光伏高科技有限公司總經理。

　　高存遠，男，37歲，會計師，本科學歷，2000年起歷任山東中石化股份有限公司財務總監；創世紀肉類聯合有限公司財務執行總監；力諾集團財務中心副主任；2005年12月至今任上海三威投資發展有限公司財務總監。