長春高新技術產業（集團）股份有限公司

　　第五屆四次監事會決議公告

　　1、登記方式：

　　（1）出席會議的法人股東代表須持單位法人授權委托書、營業執照復印件、法定代表人身份證復印件、本人身份證及法人股東帳戶卡辦理會議登記手續；

　　（2）社會公眾Ａ股股東持本人身份證、證券賬戶卡及券商出具的有效股權證明辦理會議登記手續；

　　2、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：授權代表持授權人填寫的授權委托書、本人身份證、授權人之證券賬戶卡及券商出具的有效股權證明辦理登記手續；

　　3、異地股東可用信函或傳真方式辦理登記手續，信函或傳真以在會議召開前送達公司為準，出席會議前須持本人身份證及股東帳戶卡、委托代理人出席的須持委托人身份證及股東帳戶卡、授權委托書和代理人的身份證在本公司進行確認登記。

　　四、其他注意事項：

　　1、會期半天，出席人員交通、食宿費用自理；

　　2、聯系地址：長春市同志街2400號火炬大廈5層；

　　電話：0431－85666367

　　傳真：0431－85675390

　　郵編：130021

　　聯系人：劉思

　　五、授權委托書

　　茲授權先生／女士代表本人／單位參加于2007年4月13日上午9時召開的2006年年度股東大會并代為行使表決權。

　　授權人簽名（或蓋章） 身份證號碼：

　　持有股數： 股東代碼：

　　被委托人姓名： 身份證號碼：

　　有效期限： 授權日期：

　　授權人對審議事項的投票表決指示：

　　特此公告。

　　長春高新技術產業（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年3月13日

　　證券代碼：000661 證券簡稱：長春高新公告編號：2007－08

　　長春高新技術產業（集團）股份有限公司

　　第五屆四次監事會決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　長春高新技術產業（集團）股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆四次監事會于2007年3月9日下午3時在公司會議室召開。會議應到監事3名，實到監事3名，符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司出席會議監事以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了如下議案：

　　一、公司2006年年度報告全文及其摘要；

　　經過監事會認真審議，認為：

　　1、本次年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、本次年報的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映了公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；

　　3、未發現參與年報編制和審計的人員有違反保密規定的行為。

　　二、公司2006年年度監事會報告；

　　（一）本報告期內監事會的會議情況及決議內容

　　本報告期內，公司監事會共舉行了2次會議。

　　1、第五屆二次監事會于2006年3月15日召開。會議審議通過了如下決議：

　　公司2005年年度報告全文及其摘要；

　　公司2005年年度監事會報告；

　　公司2005年度財務決算報告；

　　公司2005年度利潤分配預案和資本公積金轉增股本的議案。

　　本次監事會決議公告刊登在2006年3月20日《證券時報》、《中國證券報》上。

　　2、第五屆三次監事會于2006年7月12日召開。會議審議通過了公司2006年中期報告全文及其摘要。

　　本次會議決議公告刊登于2006年7月15日《證券時報》、《中國證券報》上。

　　（二）監事會對下列有關事項的獨立意見

　　1、公司依法運作情況：

　　2006年度，公司監事會經過認真審慎地考察后認為，公司股東大會、董事會和經營班子能夠按照《公司法》、《證券法》及《公司章程》的要求依法運作，決策程序合法、合規，能夠及時、完整地披露公司有關信息，未出現公司董事及高級管理人員在履行公司職責中有違反法律、法規的行為，也未發現有意損害公司利益的行為。公司獨立董事能夠認真參與公司議事和各項決策，并提出了中肯的意見。公司董事和獨立董事切實履行職責，認真維護公司整體利益，并注意保護股東利益不受侵害。

　　2、檢查公司財務的情況：

　　監事會認為，公司在2006年度中認真按照《會計法》規定執行，信息披露及時、準確。監事會確認由公司所聘請的會計師事務所對公司2006年年度報告所出具的標準無保留意見的審計報告真實、可靠、合法，財務會計報告真實反應了公司的財務狀況和經營成果，各項財務活動真實合法，未發生違反有關法律、法規和《公司章程》的情況。

　　3、監事會對公司募集資金使用和其他事項的監督情況：

　　（1）公司前次募集資金無延續到本年度使用的情況；

　　（2）公司在本年度內出售的資產價格合理，沒有發現內幕交易和損害部分股東的權益的行為，沒有造成公司資產流失，其相關決策符合《公司法》和《公司章程》的規定，交易公平合理，手續完備，沒有損害公司非關聯股東的利益；

　　（3）公司在本年度內無重大關聯交易行為；

　　（4）公司在本年度無內幕交易現象發生。

　　長春高新技術產業（集團）股份有限公司

　　監 事 會

　　2007年3月13日

　　證券代碼：000661證券簡稱：長春高新公告編號：2007－09

　　長春高新技術產業（集團）股份有限公司

　　董事會關于2006年度重大會計調整事項的公告

　　根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號—財務信息的更正及相關披露》等規定，長春高新技術產業（集團）股份有限公司（以下簡稱：本公司）董事會現就有關會計調整事項說明如下：

　　一、本次重大會計調整事項更正的內容：

　　1、本公司的全資子公司長春市高新技術建設開發公司，按照本公司會計政策中關于公用配套設施核算方法的規定：對能有償轉讓的公用配套設施，以各配套設施項目作為獨立的成本核算對象，歸集所發生的成本，本期調整增加2006年12月31日資產負債表項目開發產品－－會所、幼兒園項目的價值4，832，490．78元，其中調整增加2005年12月31日資產負債表項目開發產品－－會所、幼兒園項目的價值3，214，648．53元；減少2006年開發產品－住宅項目價值838，920．30元；減少2006年度利潤及利潤分配表中主營業務成本項目778，921．95元，減少2005年度利潤及利潤分配表中主營業務成本項目3，214，648．53元，增加2005年度的利潤總額3，214，648．53元。本項會計差錯調整系會計人員核算錯誤。

　　2、本公司的控股子公司吉林華康藥業股份有限公司，本期處理職工住宅累計損失減少資產負債表項目其他應收款1，836，102．55元，減少2004年少數股東權益899，690．25元，減少2004年年初未分配利潤936，412．30元。由于前期確認損失的證據不充分，本期對上述事項進行了核查，確認了該項損失。

　　3、由于本期公司向控股子公司——長春百克生物科技有限公司進行了增資，因此確認了其2005年未確認的投資損失，導致調減了本期合并財務報表中未確認投資損失項目1，562，165．72元，調整減少2005年未分配利潤1，562，165．72元。

　　二、上述重大會計調整事項綜合影響2005年度財務報表項目如下：

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　　上述重大會計事項調整已經由公司所聘請的會計師事務所——中磊會計師事務所有限責任公司出具了中磊專項說明【2007】第5002號《關于對長春高新技術產業（集團）股份有限公司2006年度重大會計調整事項的更正說明》。為本公司進行2005年度及2006年度審計的會計師事務所未發生變更，本次調整已經與公司管理層進行了必要的溝通，沒有造成對以往各年度財務狀況及經營成果產生重大影響。

　　附件一：更正后的2005年度財務報表；

　　附件二：受更正事項影響的2006年度中期財務報表；

　　（注：更正后各財務報表中黑色字體顯示部分為受更正事項影響的項目及金額。）

　　長春高新技術產業（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年3月9日

　　附件一：

　　資產負債表

　　編制單位： 長春高新技術產業（集團）股份有限公司 2005年 12 月 31 日 單位：人民幣元

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　　資產負債表（續）

　　編制單位：長春高新技術產業（集團）股份有限公司 2005年12月31日 單位：人民幣元

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　　利潤及利潤分配表

　　編報單位：長春高新技術產業（集團）股份有限公司 2005年度 單位：元

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　　附件二：

　　資產負債表

　　編制單位： 長春高新技術產業（集團）股份有限公司 2006年 1－6月份 單位：人民幣元

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　　資產負債表（續）

　　編制單位：長春高新技術產業（集團）股份有限公司 2006年 1－6月份 單位：人民幣元

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　　利潤及利潤分配表

　　編報單位：長春高新技術產業（集團）股份有限公司 2006年1－6月份 單位：元

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