方大炭素新材料科技股份有限公司第三屆董事會第八次會議于2007年3月12日在公司辦公樓五樓會議室召開，會議應出席董事9人，實出席董事9人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議由公司董事長方威先生主持。會議審議通過了如下議案：

　　一、、《關于改選公司董事長的議案》

　　同意方威先生辭去公司董事長職務，選舉閆奎興先生為公司董事長（簡歷附后）。

　　同意9票棄權0票 反對0票

　　二、《關于改選公司董事的議案》

　　同意方威先生辭去公司董事職務，提名何忠華先生為公司第三屆董事會董事候選人（簡歷附后）。

　　該議案需提交公司2007年第二次臨時股東大會審議通過。

　　同意9票棄權0票 反對0票

　　三、《關于召開公司2007年第二次臨時股東大會的議案》

　　同意9票棄權0票 反對0票

　　公司定于2007年3月30日召開公司2007年第二次臨時股東大會：

　　1、會議時間及地點：

　　（1）、時間：2007年3月30日上午10：00時。

　　（2）、地點：公司辦公樓五樓會議室。

　　2、會議召集人：公司董事會。

　　3、會議內容：

　　審議《關于改選公司董事的議案》

　　4．參加人員：

　　（1）2007年3月23日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均可親自或書面委托代理人出席會議。

　　（2）本公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理等高級管理人員。

　　（3）本公司聘請的律師及其他相關人員。

　　5．出席會議登記辦法及時間：

　　（1）登記辦法：個人股東親自出席的，應出示本人身份證和股東帳戶卡；委托他人出席的，應出示本人身份證、授權委托書和股東帳戶卡。法人股東出席的，應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議，法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件和股東帳戶卡；委托代理人出席的，代理人還應提供本人身份證、法人股東單位依法出具的書面授權委托書。

　　（2）登記時間：2007年3月29日，上午8：00時－－12：00時，下午2：00時－－6：00時。

　　（3）登記地點：公司董事會秘書處。

　　6．其他事項：

　　（1）會期半天。

　　（2）公司聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：公司董事會秘書處

　　郵政編碼：730084

　　聯(lián)系電話：0931－6239219

　　傳真：0931－6239221

　　聯(lián) 系 人：馬 杰

　　附一：授權委托書

　　附二：簡歷

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年3月12日

　　附一：授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本公司（本人）出席方大炭素新材料科技股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，授權如下：

　　一、表決指示如下：

　　《關于改選公司董事的議案》；

　　何忠華贊成□ 反對□ 棄權□

　　委托人（簽名或蓋章）：委托代理人（簽名或蓋章）：

　　委托人股東賬號：委托代理人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)量（股）：委托日期：

　　委托人身份證號碼：

　　注：委托人應在授權書相應的空格內劃“√”

　　本授權委托書剪報或復制均有效。

　　附二：簡歷：

　　1、閆奎興先生簡歷：

　　閆奎興，男，漢族，1962年5月出生，遼寧省新賓縣人，工商管理研究生學歷，

化工高級工程師。1983年3月至1999年12月歷任撫順特鋼煉鋼廠助理工程師、團委書記、段長、黨委書記、廠長等職；1999年12月至2005年10月任撫順炭素有限責任公司總經(jīng)理；2005年10月至今任遼寧方大集團實業(yè)有限公司總經(jīng)理，2006年10月至今任方大炭素新材料科技股份有限公司董事。

　　2、何忠華先生簡歷：

　　何忠華，男，滿族，1964年10月出生，遼寧撫順市人，經(jīng)濟學研究生學歷，高級經(jīng)濟師，中共黨員。1993年6月至1995年6月任遼寧省撫順市農業(yè)銀行國際業(yè)務部副經(jīng)理，1995年7月至1998年8月任遼寧省撫順市農業(yè)銀行望花支行行長，1998年9月至2000年10月任遼寧省撫順市農業(yè)銀行副行長，2000年11月至2004年12任中國

長城

資產(chǎn)管理公司沈陽辦事處經(jīng)營處長，2005年1月至今任遼寧方大集團實業(yè)有限公司常務副總經(jīng)理、黨委書記。

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