證券代碼：600734 證券簡稱：Ｓ＊ＳＴ實達 編號：第2007－018號

　　福建實達電腦集團股份有限公司第五屆董事會

　　第十九次會議決議公告及召開公司2007年第三次

　　臨時股東大會會議通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　福建實達電腦集團股份有限公司第五屆董事會第十九次會議于2007年3月12日以通訊方式召開。公司現有董事9名，實際參與會議的董事為9名。會議審議通過了如下議案：

　　一、會議以9票同意、0票棄權、0票反對審議通過了《關于為福建三木集團股份有限公司提供擔保的議案》：鑒于我司下屬福建實達電腦設備有限公司原為福建三木集團股份有限公司在中國工商銀行福州南門支行的一年期流動資金借款提供的最高額人民幣5500萬元的擔保（實際擔保金額4950萬元）于2007年3月1日到期，同意公司下屬福建實達電腦設備有限公司以連帶責任保證方式，繼續為福建三木集團股份有限公司于2007年3月到2008年3月期間，在人民幣5500萬元整的最高額度內（按余額把握），向中國工商銀行股份有限公司福州南門支行申請的一年期流動資金借款提供擔保。根據有關規定，該項議案須報公司股東大會審議批準。

　　二、會議以9票同意、0票棄權、0票反對審議通過了《關于召開公司2007年第三次臨時股東大會的議案》。具體召開股東大會事宜如下：

　　1、會議時間：2007年3月29日（星期四）上午9：30時。

　　2、會議地點：福建省福州市福二工業區實達科技城九層3號會議室。

　　3、會議議題：審議關于為福建三木集團股份有限公司提供擔保的議案。

　　4、出席會議對象：

　　（1）本公司董事、監事及高級管理人員；

　　（2）凡是2007年3月23日（星期五）交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議；

　　（3）符合法定條件的股東代理人。

　　5、參加會議辦法：

　　符合出席條件的股東及股東代理人，于2007年3月26日至27日（上午9：00～12：00，下午2：00～5：00）持股東帳戶卡，個人身份證或單位介紹信，授權委托書等有效證件至本公司辦公室登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　6、其他事項：

　　出席會議的股東食宿及交通費自理。

　　公司地址：福州福二工業區實達科技城

郵政編碼：350002

　　聯系電話：（0591）83709680 傳真：（0591）83708128

　　聯 系 人：吳波、周凌云

　　特此公告。

　　福建實達電腦集團股份有限公司董事會

　　2007年3月12日

　　附：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人）出席福建實達電腦集團股份有限公司2007年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。受托人在本次股東大會表決的意見代表本公司（本人）的意見。

　　委托人簽名： 身份證號碼：

　　委托人持有股數： 委托人股東帳號：

　　受托人簽名： 身份證號碼：

　　委托日期：

　　（注：授權委托書剪報及復印件均有效）

　　證券代碼：600734 證券簡稱：Ｓ＊ＳＴ實達 編號：第2007－019號

　　福建實達電腦集團股份有限公司對外擔保公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、擔保情況概述

　　鑒于我司下屬福建實達電腦設備有限公司原為福建三木集團股份有限公司在中國工商銀行福州南門支行的一年期流動資金借款提供的最高額人民幣5500萬元的擔保（實際擔保金額4950萬元）于2007年3月1日到期，同意公司下屬福建實達電腦設備有限公司以連帶責任保證方式，繼續為福建三木集團股份有限公司于2007年3月到2008年3月期間，在人民幣5500萬元整的最高額度內（按余額把握），向中國工商銀行股份有限公司福州南門支行申請的一年期流動資金借款提供擔保。福建三聯投資有限公司為我司的上述擔保提供反擔保。公司第五屆董事會第十九次會議審議通過了上述擔保事項。根據有關規定，該項議案須報公司股東大會審議批準。

　　二、被擔保人基本情況

　　福建三木集團股份有限公司是深圳證券交易所公司，

股票簡稱三木集團，股票代碼000632，注冊地址福建省福州市開發區君竹路162號，法定代表人蘭雋，注冊資本336984918元人民幣，公司主營土地開發、

房地產綜合開發（一級資質）及國際貿易等。

　　福建三木集團股份有限公司2005年實現銷售收入270202萬元、實現凈利潤－22482萬元，2004年末三木集團總資產294883萬元、凈資產46265萬元、負債合計236925萬元，資產負債率80．34％。截止2006年9月30日，福建三木集團股份有限公司實現銷售收入199669萬元、實現凈利潤1313萬元，總資產332410萬元、凈資產47578萬元，負債合計266379萬元，資產負債率80．13％。

　　（三）擔保協議的主要內容

　　1、擔保金額：5500萬元人民幣

　　2、擔保方式：連帶責任保證

　　3、擔保期限：一年。

　　（四）董事會意見

　　本公司董事會認為：三木集團為我司互保單位，截止2006年底三木集團為我司及下屬子公司合計擔保12800萬元，我司及下屬子公司為三木集團擔保4950萬元。目前其生產經營情況穩定，對其擔保風險較小。根據有關規定，該項議案須報公司股東大會審議批準。

　　三、我司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止2006年12月31日，本公司累計對外擔保金額為23252萬元人民幣，其中18302萬元人民幣已逾期；對控股子公司擔保金額為24381．07萬元人民幣，全部逾期。

　　四、備查文件目錄

　　1、本公司對上述擔保的董事會決議；

　　2、上述被擔保公司的2005年度和2006年第三季度財務報表；

　　3、上述被擔保公司的營業執照復印件。

　　4、上述擔保事項我司和相關銀行簽定的擔保合同。

　　特此公告。

　　福建實達電腦集團股份有限公司董事會

　　2007年3月12日

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